证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-032 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 二、需债权人知晓的相关信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《春光科技 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024- 031）、《春光科技关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》 （公告编号：2024-033）。 根据上述议案，由于 2023 年度公司层面业绩考核不达标，故 2022 年限制性股 票激励计划首次授予第二个解除限售期以及 ...

股价情况 - 2024年4月18 - 19日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3] - 2024年4月11日以来公司股票涨幅偏离值累计达79.26%，或大幅下跌[9] 股东情况 - 控股股东、实控人及一致行动人合计持股90,978,100股，占总股本66.10%，流通盘小[9] - 股东方秀宝计划减持69.8万股，或致股价下跌[10] 估值情况 - 2024年4月18日公司滚动市盈率46、市净率2.77，高于行业平均[10][11] 业绩情况 - 2023年度公司归母净利润2499.64万元，同比降74.60% [11] - 2023年度公司扣非归母净利润1994.27万元，同比降76.97% [11] - 2024年第一季度公司整体订单或下滑，经营业绩待4月30日报告披露[12] 客户情况 - 2023年度公司前五大客户销售额占比约62.75%，客户集中度高[12]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-026 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括 但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购） 或美元换汇定期理财。 投资金额：拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授 权期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度，该笔资金授权期限内可滚动使 用。 履行的审议程序：金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司委托理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、 低风险的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 产品收益可能受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影 ...

会计政策变更 - 公司根据解释16号和17号变更会计政策[2] - 解释16号2023年1月1日施行，解释17号允许提前执行[3] - 公司自2023年起执行解释17号，对财报无影响[8] 数据影响 - 2022年末资产负债表，递延所得税等有影响金额[7] - 2022年度利润表，所得税费用影响 - 121,815.55元[7] 审议情况 - 变更经多会议审议通过，无须股东大会审议[5] - 监事会、审计委员会同意变更[9][10]

关联人界定 - 关联法人含直接或间接控制公司等情形，关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份等情形[3] - 过去12个月内或相关协议生效后12个月内符合条件的为关联人[4] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上（担保除外）需董事会审议[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（担保除外）需董事会审议[9] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（获赠现金资产和担保除外）需中介评估审计并提交股东大会审议[9] 财务资助与担保 - 不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外，且需董事会和股东大会审议[11] - 为关联人提供担保需董事会和股东大会审议，为控股股东等提供担保需反担保[12] 其他规定 - 与关联人共同出资设立公司以出资额适用相应审议规定[12] - 连续12个月内与同一或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用审议规定[13] - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] - 拟与关联人发生应披露关联交易，需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东大会审议[16][17] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[17] - 关联交易定价应公允，可参考政府定价等方法定价[20][21] - 与关联人发生的部分交易可免予按关联交易方式审议和披露[23] - 应根据关联交易类型按上交所规定披露交易有关内容[24] - 关联董事指交易对方、在交易对方任职等情形的董事[26] - 关联股东指交易对方、拥有交易对方控制权等情形的股东[27][28] - 本规则自股东大会审议通过生效，董事会可修订并报股东大会批准后生效[28]

战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 每年至少召开一次定期会议[6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[7] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[8] - 会议记录保存期不少于十年[9] 提名委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[14] - 提案提交董事会审议，未采纳需说明理由并披露[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] 审计委员会 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事[22] - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[27] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[28] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[29] - 会议记录保存期不得少于十年[31] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[34] - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[36] - 会议多种情况可开临时会，提前三天通知[37] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[38] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[39] - 会议记录保存期公司存续期不少于十年[41] 其他 - 工作制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[43]

公司代码：603657 公司简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金华春光橡 塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晋涛、 张忠华、周国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨晋涛、张忠华、周国华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周国华） 作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年工作 中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，切实 履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东利益，尤其 是中小股东的合法权益。独立履行职责，在保证公司规范运作、完善公司治理等 方面发挥了应有的作用。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周国华，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师。 历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科科长；1998 年 8 月 至 2016 年 3 月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2001 年 11 月至今，任余 姚市新世纪红枫发展有限公司董事；2016 年 4 月至 2021 年 1 月，任宁波汇峰聚 威科技股份有限公司副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月，任 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张忠华) 本人作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年工作中本 着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，切实履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东，尤其是中小股 东的合法权益。独立履行职责，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发 挥了应有的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张忠华，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。 2009 年 12 月至 2013 年 8 月，任浙江师范大学讲师；2013 年 9 月至 2018 年 12 月，任浙江师范大学副教授；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，赴英国南安普顿大学 访问；2018 年 12 月至今，任浙江师范大学教授。2022 年 9 月至今任公司独立董 事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 ...