资金占用情况 - 2023年大股东及其附属企业期初占用资金余额 -3,585元，年度往来累计2,955,026.81元，偿还2,951,441.81元[10] - 2023年子公司及其附属企业期初占用467,413,977.18元，年度累计324,930,000元，利息5,981,616.67元，偿还214,830,123.87元，期末583,495,469.98元[10] - 2023年总计期初占用467,410,392.18元，年度累计327,885,026.81元，利息5,981,616.67元，偿还217,781,565.68元，期末583,495,469.98元[10] 控股股东资金情况 - 2023年控股股东应收账款期初 -7,725元，年度占用83,953.5元，偿还76,228.5元[10] - 2023年控股股东其他应收款年度占用504,540.64元，偿还504,540.64元[10] 联营企业资金情况 - 2023年联营企业预付账款期初4,140元，偿还4,140元[10] - 2023年联营企业其他应收款年度占用1,205,851.67元和1,160,681元，偿还同额[10] 子公司资金情况 - 2023年全资子公司安图实验仪器其他应收款期初213,616,827.26元，年度占用130,600,000元，期末344,216,827.26元[10] - 2023年全资子公司郑州安图科技其他应收款期初176,999,999.98元，年度占用115,000,000元，利息2,007,771.13元，偿还194,007,771.11元，期末100,000,000元[10] 审计报告情况 - 中勤万信会计师事务所2024年4月17日签发公司2023年度标准意见审计报告[3]

会计师事务所选聘决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，最终由股东大会决定[3] 选聘评价要素及方式 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[9] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件中说明情况[12] - 评价审计费用报价以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值作为选聘基准价[12] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[15] 选聘时间及披露要求 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[17] - 涉及改聘需披露前任事务所情况、上年度审计意见、变更原因及沟通情况等[17][22] 审计委员会职责 - 应对连续两年或同一年度多次变更事务所等特定情形保持高度谨慎和关注[21] - 监督选聘过程，违规时报告董事会处罚责任人，损失由责任人赔偿[22] 文件保存及信息披露 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[22] - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[22] - 每年按要求披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责情况报告[22] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行[24] - 与相关规定不一致时以相关规定为准[24] - 由公司董事会负责解释[25] - 经公司董事会审议通过后生效，修订亦同[25]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月9日14点召开[3] - 网络投票2024年5月9日9:15 - 15:00进行[5] - 股权登记日为2024年4月26日[14] 议案相关 - 特别决议议案（9、11）需三分之二以上表决权通过[11] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、11[11] 会议登记 - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[18] - 登记地点为公司证券事务部（郑州经开区第十五大街199号）[18] 公司联系方式 - 联系电话0371 - 86506868[18] - 联系传真0371 - 86506767[18] - 邮箱autobio@autobio.com.cn[18]

募集资金情况 - 2019年6月28日公开发行可转换公司债券，募集资金总额682,979,000元，扣除费用后实际可使用674,764,891.1元[1] - 2020年向特定对象非公开发行股票，募集资金总额3,079,999,881.6元，净额3,051,735,377.18元[4] 募集资金余额 - 截至2023年12月31日，2019年可转债募集资金专户余额23,501,490.80元[3] - 截至2023年12月31日，2020年定增募集资金专户余额100,014,615.67元[6] 资金置换 - 2019年7月4日，公司同意使用2347.48万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2020年11月16日，公司同意使用5958.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] 现金管理 - 2023年1月11日，公司同意分别使用不超过2.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过19.7亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[12] - 2023年4月19日，公司调整现金管理额度，分别使用不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[13] 募投项目投入 - 募集资金总额为67,476.49万元，本年度投入募集资金9,161.42万元，累计投入53,373.20万元，累计投入进度79.10%[24] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为305173.54万元，本年度投入20491.32万元，累计投入142319.43万元[35] 具体募投项目 - 体外诊断试剂产能扩大项目承诺投资31,565.17万元，调整后31,185.52万元，本年度投入1,748.58万元，累计投入27,112.29万元，投资进度86.94%[24] - 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）承诺投资36,732.78万元，调整后36,290.97万元，本年度投入7,412.84万元，累计投入26,260.91万元，投资进度72.36%[24] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资143510.08万元，调整后142193.11万元，本年度投入9294.25万元，累计投入40668.62万元，投资进度28.60%[35] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资83300.03万元，调整后82535.60万元，本年度投入6203.34万元，累计投入27143.80万元，投资进度32.89%[35] - 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目承诺投资20189.89万元，调整后20004.61万元，本年度投入4993.73万元，累计投入14066.80万元，投资进度70.32%[35] - 补充流动资金项目承诺投资61000.00万元，调整后60440.22万元，累计投入60440.22万元，投资进度100.00%[35] 理财产品与存款 - 上海浦东发展银行郑州分行营业部2019年7月4日购买4,000.00万元理财产品，预期年化收益率4.10%，持有收益42.37万元[25] - 浦发郑州分行2020年非公开发行股票募集资金购买5000万元专属单位大额存单，年化收益率3.70%，实际产生收益22.61万元[36] - 兴业银行郑州商务外环路支行2021年6月1日企业金融结构性存款协议金额3000元，收益率3.40%，期限33天[43] 资金结余 - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余23,346,981.37元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余154,509.43元[25] - 截至2023年12月31日，公司中信银行郑州郑东新区支行募集资金结余99903434.63元[46] - 截至2023年12月31日，公司招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余111181.04元[46]

公司基本信息 - 公司代码为603658，公司简称为安图生物[1] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.50元（含税），总计拟派发现金红利人民币608,800,611.30元，占报告期内净利润比例为50.01%[4] 公司声明 - 公司声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 报告期业绩 - 公司2023年营业收入为444.37亿元人民币，较上年增长0.05%[18] - 公司2023年净利润为12.17亿元人民币，较上年增长4.28%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为14.70亿元人民币，较上年下降5.68%[18] - 公司2023年末净资产为85.35亿元人民币，较上年增长9.67%[18] - 公司2023年基本每股收益为2.10元，较上年增长26.51%[18] 财务指标 - 公司2023年加权平均净资产收益率为14.92%，较上年下降0.65个百分点[19] 季度业绩 - 公司2023年第四季度营业收入为12.01亿元人民币，较第一季度增长15.15%[19] - 公司2023年第四季度净利润为3.17亿元人民币，较第一季度增长3.48%[19] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[20] - 公司2023年非经常性损益总额为3.21亿元人民币，较上年减少32.68%[20] 研发与产品 - 公司研发投入为65,613.04万元，占营业收入的14.77%，已获得1419项专利和470项产品的欧盟CE认证[23] - 公司推出多款自动化检测设备，包括全自动生化分析仪、全自动微生物质谱检测系统和基因测序仪[23] 市场分析 - 全球体外诊断市场2023年约为1062.6亿美元，预计2028年将达到1282亿美金[31] - 中国体外诊断行业已基本形成技术全面、品类齐全、竞争有序的行业格局[36] 内部控制与社会责任 - 公司一贯重视内部控制的制度建设与执行，建立具有安图特色的系统化、规范化的内部控制体系，定期对内控体系的有效性进行自评，并聘请审计机构对公司内部控制进行审计[164] - 公司在社会责任工作方面，对外捐赠总投入为144万元，包括安图前进奖学金和老战士抚慰金等项目[183]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] - 需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚的不得担任[8] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[13] - 任期届满前解除职务等致比例不符或缺会计人士，公司60日内完成补选[15][16] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[21] - 每年在公司现场工作不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[20] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[30] - 专门会议应制作会议记录，独立董事需签字确认[33] 公司支持与保障 - 为专门会议召开提供便利和支持[31] - 为履职提供工作条件和人员支持[35] - 保障知情权，定期通报运营情况[35] - 董事会会议不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供[36] - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[36] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和上交所报告[36] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[37] - 给予与职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并披露[39] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[41] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[41]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，视为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[8] 关联交易决策 - 与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值比例低于0.5%的关联交易，由董事长决定[12] - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，提交董事会审议[13] - 与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，提交股东大会审议[13] 特殊关联交易 - 为关联人提供担保，不论金额大小，需经董事会审议后提交股东大会审议[15] - 向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，需经董事会审议后提交股东大会审议[15] - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因[17] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东大会审议[19] - 关联交易事项应经出席股东大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项须三分之二以上通过[21] 其他规定 - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议程序和披露义务[21] - 9种交易可免予关联交易审议和披露[25] - 关联交易披露由公司证券事务部负责[28] - 应按证券交易所规定披露关联交易有关内容[28] - 应在年报和半年报重要事项中按不同类型披露重大关联交易事项[29] - 本制度由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效实施及修改[31] - 本制度与相关规定不一致时，以法律等规定为准[31]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-024 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届监 事会第十三次会议的会议通知和材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出，会议 于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际 参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 2. 审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0 ...

贷款相关 - 公司及控股子公司拟申请不超15亿元贷款可滚动使用[25] - 截至2024年3月31日申请贷款98,597.98万元，占净资产11.38%[25] - 授权法定代表人在额度内办手续，期限一年[25] 会议相关 - 第四届董事会十五次会议9名董事全参会表决[2] - 22项议案9票同意通过[3][4][7][8][9][10][11][12][14][15][17][19][20][22][23][24][26][28][31][32][33] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[6][12][14][15][17][19][20][28][31][32] - 会议通知4月7日发，4月17日召开[2] 报告相关 - 多项报告详见上交所网站[7][8][9][10][11][17][18][21][23][24][26][27][29] - 部分议案经审计委员会审议通过并提交董事会[12][16][20][21] - 会计师等对募集资金报告发表核查意见[18]

会议通知与召集 - 提前3天通知并提供资料，紧急情况可随时通知[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行[8] - 表决实行一人一票，方式多样[8] 会议记录与保密 - 记录含日期等内容，真实准确完整，签字保存10年[9] - 出席者对所议事项有保密义务[10] 审议事项与制度生效 - 关联交易等事项需审议同意后提交董事会[4] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[13]