会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第18号》[8] - 采用追溯调整法对可比期间财务报表调整[9] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[7] 数据影响 - 2024年营业成本增加777.60万元，销售费用减少777.60万元[12] - 2023年营业成本增加746.79万元，销售费用减少746.79万元[12]

审计情况 - 审计单位于2025年4月16日签发勤信审字【2025】第1572号标准意见审计报告，审计公司2024年度财务报表[5] 关联方资金占用 - 股东及其附属企业2024年往来累计880,813.2元，偿还78,269.7元，期末占用97,456.5元[11] - 子公司及其附属企业2024年期初占用33,495,469.9元，往来67,168,512.0元，偿还10,585,427.45元，期末占用23,335,707.0元[11] - 全部关联方2024年期初占用83,495,469.9元，往来68,049,325.2元，偿还10,585,427.49元，期末占用23,238,251.0元[11] 应收账款情况 - 安图实业集团股份有限公司2024年应收账款往来30,862.5元，偿还30,862.50元[11] - 郑州德迈药业有限公司2024年应收账款往来5,895.1元，偿还5,212.7元，期末占用682.44元[11] - 德迈医药发展有限公司2024年应收账款往来59,622.0元，偿还59,622.0元[11] 其他应收款情况 - 安图实业集团股份有限公司2024年其他应收款往来34,792.4元，偿还34,792.4元[11] - H迪奥医学技术有限公司2024年其他应收款往来8,900.0元，偿还8,900.0元[11] - H德迈医药发展有限公司2024年其他应收款往来30,741.0元，偿还78,880.0元，期末占用98,139.0元[11] 控股股东及子公司资金占用 - 2024年郑州德迈药业有限公司占用5895.17万元，偿还5212.73万元，期末占用682.44万元[20] - 2024年郑州德迈医药发展有限公司占用259622.00万元，偿还259622.00万元[20] - 2024年郑州安图实业集团股份有限公司往来434792.44万元，偿还434792.44万元[20] - 2024年安图实验仪器（郑州）有限公司期初占用344216827.26元，占用49800000.00元，期末占用394016827.26元[20] - 2024年郑州安图科技发展有限公司期初占用100000000.00元，占用230000000.00元，利息4454550.00元，偿还118454550.00元，期末占用216000000.00元[20] - 2024年郑州思昆生物工程有限公司期初占用121239502.25元，占用66719258.00元，利息5196733.71元，偿还16949124.15元，期末占用176206369.81元[20] - 2024年深圳安图生物工程有限公司期初占用4239140.47元，占用5650000.00元，利息229673.51元，偿还2510027.65元，期末占用7608786.33元[20] - 2024年郑州玛特瑞斯生物科技有限公司期初占用13800000.00元，占用14683607.00元，利息704470.27元，期末占用29188077.27元[20] - 2024年郑州伊美诺生物技术有限公司占用315647.00元，期末占用315647.00元[20] 所有关联方总计情况 - 2024年所有关联方总计期初占用583495469.98元，占用368049325.20元，利息10585427.49元，偿还138891971.56元，期末占用823238251.11元[21]

募集资金情况 - 2019年6月28日公开发行可转债，募集资金总额6.82979亿元，扣除费用后实际可使用6.747648911亿元[1][2] - 2020年向特定对象非公开发行股票2037.576万股，募集资金总额30.799998816亿元，净额30.5173537718亿元[4] - 截至2024年12月31日，2019年可转债募集资金专户余额718.538834万元[4] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额906.619446万元[6] 理财收益情况 - 2019 - 2024年度可转债理财收益（含活期利息）分别为441.625071万元、2507.252311万元、1499.330578万元、1177.553904万元、621.100149万元、350.65416万元[3] 资金置换情况 - 2019年7月4日，公司同意用2347.48万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[15] - 2020年11月16日，公司同意用5958.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] 现金管理计划 - 2024年12月11日，公司拟分别用不超1.7亿元可转债闲置募集资金和不超17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[18] 项目调整情况 - 2024年8月19日和9月19日，公司在“体外诊断产品产能扩大项目”中增加“分子诊断试剂和关键生物活材（抗原抗体等）”，不涉及投资金额改变[24] 募投项目进度 - 2019年可转债募投项目已建设完毕，结余资金为未到付款期的工程款和质保金尾款[21] - 2020年非公开发行股票募投项目尚在投入，无募集资金结余[21] - 募集资金总额67476.49万元，本年度投入3982.26万元，累计投入57355.47万元，累计投入进度85%[33] - 体外诊断试剂产能扩大项目承诺投资31565.17万元，调整后31185.52万元，本年度投入932.87万元，累计投入28045.17万元，投资进度89.93%，本年度实现效益28222.59万元[33] - 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）承诺投资36732.78万元，调整后36290.97万元，本年度投入3049.39万元，累计投入29310.30万元，投资进度80.76%[33] - 募集资金总额305173.54万元，本年度投入21697.30万元，累计投入164016.73万元，累计投入进度53.75%[45] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资143510.08万元，调整后142193.11万元，本年度投入11723.27万元，累计投入52391.89万元，投资进度36.85%[45] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资83300.03万元，调整后82535.60万元，本年度投入7822.52万元，累计投入34966.31万元，投资进度42.37%[45] - 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目承诺投资20189.89万元，调整后20004.61万元，本年度投入2151.52万元，累计投入16218.31万元，投资进度81.07%[45] - 补充流动资金项目承诺投资61000.00万元，调整后60440.22万元，累计投入60440.22万元，投资进度100.00%[45] 项目资金投入与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目5384.97万元，以募集资金置换2347.48万元[34] - 公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募投项目8321.18万元，已自筹资金支付发行费用150.04万元，以募集资金置换预先投入募投项目资金5808.73万元，置换预先支付发行费资金150.04万元，共计置换5958.77万元[46] 存款收益情况 - 上海浦东发展银行郑州分行营业部多笔结构性存款有不同金额、预期年化收益率和实际收益[34][35] - 公司购买浦发郑州分行专属单位大额存单有多笔，金额不同，收益率多为3.70%，有对应实际收益[46] 账户结余情况 - 截至2024年12月31日，公司上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余6724475.78元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余460912.56元[42] - 截至2024年12月31日，公司中信银行郑州郑东新区支行募集资金结余8944655.47元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余121538.99元[58] 项目计划与进度 - 体外诊断产品产能扩大项目拟投入募集资金总额142193.11万元，本年度计划投资60000.00万元，实际投入11723.27万元，投资进度87.32%，实际累计投入52391.89万元[60] - 体外诊断产品产能扩大项目未达计划进度主要是未到付款期的工程款和质保金尾款[61] 项目可行性 - 截至2024年12月31日，项目可行性未发生重大变化[46][60][61]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至 2025 年 2 月 19 日，公 司完成本次回购，已实际通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,586,578 股， 该部分回购股份将用于注销并减少注册资本。 公司已于 2025 年 2 月 21 日按规定于中国证券登记结算有限责任公司完成本 次回购股份的注销登记工作，总股本由 581,011,346 股减少至 571,424,768 股，详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结 果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011）。根据《公司法》及《上市公司 章程指引》等有关规定，公司需减少注册资本并修改《公司章程》中注册资本和 股份总数等相关条款。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四 次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议 ...

报告审议 - 2024年多次审议通过年度、季度、半年度报告及相关议案[2] 人事变动 - 2024年10月28日审议通过聘任冯超姐为财务总监[3] 审计相关 - 2024年与中勤万信进行审计总结和计划沟通[6][7] - 2024年同意续聘中勤万信为审计机构[7] - 2024年审阅报告未发现重大问题和违规[8] - 审查内控评价报告未发现重大或重要缺陷[9]

公司代码：603658 公司简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-025 郑州安图生物工程股份有限公司 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等 相关规定，结合公司研究与开发活动的实际情况并参考同行业上市公司的研发支 出资本化情况，公司决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费 计量更加符合公司实际情况。 公司于2025年4月16日召开第五届董事会审计委员会2024年年度会议、第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更会计 估计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公 司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。 二、会计估计变更具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的原因 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进 行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更自 2 ...

独立董事评估 - 公司董事会2025年4月16日发布2024年度独立董事独立性评估意见[1][2] - 2024年度在任独立董事有张禾女士等7人[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1]

审计机构情况 - 拟续聘中勤万信为公司2025年度审计机构[2] - 2024年末中勤万信合伙人76人，注会393人，签过证券审计报告注会136人[4] - 2024年度中勤万信总收入47600万元，审计业务收入40700万元，证券期货业务收入10800万元[4] - 2024年度中勤万信审计上市公司年报31家，公司同行业上市公司审计客户4家[4] - 截至2024年末中勤万信职业风险基金余额5265余万元，年购累计赔偿限额8000万元责任险[4] - 中勤万信近三年因执业行为受证券监管部门监督管理措施2次，4名从业人员受行政监管措施2次[4] 费用与审议 - 2024年公司财务审计费用55万元，内控审计费20万元，合计75万元[7] - 2025年4月16日公司董事会审计委员会、第五届董事会第四次会议通过续聘议案[8][10] - 续聘需提交公司2024年年度股东大会审议，通过生效[11]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月8日14点[3] - 股权登记日为2025年4月25日[11] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[6] - 会议登记时间为2025年5月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] 会议相关规定 - 特别决议议案（第10项）需三分之二以上表决权通过[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、7、8、9、10项[12] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[12] 其他信息 - 会议登记地点为本公司证券事务部（郑州经开区第十五大街199号）[13] - 公司联系电话为0371 - 86506868，邮箱为autobio@autobio.com.cn[15]