证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 1. 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海浦东发展银行使用公开发行可转换公司债券 闲置募集资金购买大额存单 2,000 万元。公司已于 2025 年 1 月 24 日赎回上述产品， 1 本次赎回产品名称：浦发郑州分行专属 2023 年第 2131 期单位大额存单 本次赎回金额：2,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；6,000 万元非公开发行股票闲置募集资金 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公 司拟分别使用不超过 1.7 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不 超过 17 亿元非公 ...

本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等 不良记录。 2025 年 1 月 21 日 关于提名补选独立董事候选人的审查意见 郑州安图生物工程股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》《安图生物董事会专门委员会工作细则》等有关规定， 董事会提名委员会查阅了独立董事候选人的个人资料并征求意见，就公司第五届 董事会独立董事补选的候选人出具审查意见如下： 综上，董事会提名委员会同意提名乔海灵先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，并同意将上述提名事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会提名委员 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-002 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第三次会议的会议通知和材料于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会 议于2025年1月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董 事11名，实际参加表决董事11名（其中董事张亚循、独立董事顾军、袁华刚以通 讯方式参会，董事苗拥军、杨增利以委托方式参会）。经半数以上董事推举，会 议由公司董事吴学炜先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于提名补选独立董事候选人并调整董事会相 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-003 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五届监 事会第三次会议的会议通知和材料于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会议于 2025年1月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参 加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司监事会 20 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025- 006 郑州安图生物工程股份有限公司 股东大会召开日期：2025年2月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 17 日 14 点 40 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 17 日 至 2025 年 2 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

公司合作 - 西安交通大学第一附属医院与安图生物签署战略合作协议 [1] - 双方将共建智慧化检验研究院 [1] - 合作旨在推动检验医学领域的创新与进步 [1]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-101 二、同类产品相关情况 根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外同行业部 分厂家已取得上述部分类似产品的医疗器械注册证。详情请登录国家药品监督管 理局（https://www.nmpa.gov.cn）查阅。 郑州安图生物工程股份有限公司 关于公司及全资子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）及全 资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称"安图仪器"）于近日收到 国家药品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体如下： | 编 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证 | 适用范围 / 预期用途 | 所属 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 有效期 | | 公司 | | 1 | 全自动微生物质谱检 测系统（型号：Autof | 豫械注准 | 年 5 | 利用 ...

公司信息 - 公司名称为郑州安图生物工程股份有限公司[1] - 统一社会信用代码为914100007167932103[1] - 法定代表人为杨增利[1] 资本变更 - 2024年9月19日股东大会通过变更注册资本及修订章程议案[1] - 近日完成注册资本工商变更登记和章程备案[1] - 注册资本为伍亿捌仟壹佰零壹万壹仟叁佰肆拾陆人民币元整[2]

人事变动 - 独立董事顾军因个人原因申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 顾军辞职致独立董事人数少于董事会总人数三分之一[2] - 辞职申请待股东大会补选新任独立董事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事及各专门委员会补选工作[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[4]

资金募集与使用 - 2020年公司非公开发行股票募集资金总额30.8亿元，净额30.52亿元[7] - 截至2024年6月30日，定增募集资金累计投入15.46亿元[8][9] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资14.35亿元，累计投入4.71亿元[8] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资8.33亿元，累计投入3.14亿元[8] - 营销网络建设项目承诺投资2.02亿元，累计投入1.57亿元[8] - 补充流动资金项目承诺投资6.1亿元，累计投入6.04亿元[8][9] 现金管理 - 公司拟使用不超1.7亿元可转债闲置募集资金和不超17亿元定增闲置募集资金进行现金管理[4] - 公司使用16.5亿元非公开发行股票闲置募集资金购买大额存单[4][6] - 浦发郑州分行多期大额存单预期收益率2.85%、3.1%、3.25%[9] - 部分到期大额存单实际收益344.53万元、139.97万元等，收益率与预期相同[9] - 公司本次购买的大额存单产品期限为3年期，存续期间可自由流通转让，单次持有期限不超12个月[12] - 公司于2024年12月11日同意分别使用不超1.7亿元可转债和不超17亿元定增闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用，决议有效期一年[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额1138946.98万元，负债总额290335.60万元，归属于上市公司股东的净资产840237.16万元[19] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为94896.54万元，2023年度为146985.59万元[19] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为32086.84万元，本次现金管理金额为165000万元，占2024年第三季度末货币资金的514.23%[19] 理财情况 - 公司购买的银行理财产品为保本型，但可能受市场波动等因素影响收益[14] - 公司通过筛选投资对象、限制产品质押和账户用途等措施控制现金管理风险[15] - 公司经营层指派人员分析评估现金管理产品，财务中心建台账管理并核对账户余额[17] - 公司审计部、独立董事、监事会、董事会审计委员会对资金使用情况进行监督检查[18] - 公司委托理财产品计入交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入公允价值变动收益或投资收益，以年度审计结果为准[20] - 公司理财产品实际投入本金合计679,000.00[23] - 公司理财产品实际收回本金497,000.00[23] - 公司理财产品实际收益8,730.52[23] - 公司理财产品尚未收回本金金额182,000.00[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为206,000.00[23] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为23.77%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为7.13%[23] - 公司目前已使用的理财额度为182,000.00[23] - 公司尚未使用的理财额度为5,000.00[23] - 公司总理财额度为187,000.00[23]