会议时间 - 现场会议2025年2月17日14:40召开，互联网投票9:15 - 15:00，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] 人事变动 - 独立董事顾军2024年12月20日因个人原因辞职，21日披露公告[10] - 提名乔海灵为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[11] 委员会调整 - 审计、战略发展、薪酬与考核、提名委员会成员及主任委员调整[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月30日[2] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[2] - 预计回购金额2.5亿至5亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数9499612股，占总股本1.64%[2] - 累计已回购金额441872950.37元[2] - 2025年1月回购137160股，支付5546936.20元[5] 价格相关 - 实际回购价格区间37.91元/股至59.99元/股[2] - 2024年6月5日起回购价格上限调为不超58.96元/股[4] 未来计划 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

资金运用 - 2024年7月31日用2000万元闲置可转债资金买存单，2025年1月24日赎回获息27.55万元[3][4] - 2024年12月16日用6000万元闲置定增资金买存单，2025年1月24日赎回获息18.05万元[4] 收益数据 - 两款大额存单实际收益率均为2.85%[5] - 最近12个月现金管理投入473000万元，收回299000万元，收益5536.84万元[9] 资金状态 - 最近12个月可转债投入部分本金未收回14000万元[7] - 最近12个月定增投入部分本金未收回[7][8] - 目前已用理财额度174000万元，未用13000万元，总额187000万元[9] 其他数据 - 最近12个月单日最高投入191000万元[9] - 最近12个月单日最高投入与净资产之比22.04%[9] - 最近12个月委托理财收益与净利润之比4.52%[9]

独立董事提名 - 董事会提名委员会同意提名乔海灵为第五届董事会独立董事候选人[1] - 拟提名候选人符合要求且无不良记录[1] - 提名事项将提交第五届董事会第三次会议审议[1] 文件信息 - 董事会提名委员会文件日期为2025年1月21日[2]

会议安排 - 安图生物第五届董事会第三次会议通知和材料于2025年1月17日发出，1月21日召开[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》获11票同意通过[7] 议案表决 - 《关于提名补选独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》11票同意，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》11票同意通过[6] 参会情况 - 会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名[2] - 全体董事均出席本次董事会，无反对/弃权票，全部议案通过[4]

会议信息 - 安图生物第五届监事会第三次会议通知和材料于2025年1月17日邮件发出[2] - 会议于2025年1月21日现场表决召开[2] - 会议由监事会主席韩明明主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点40分在公司会议室召开[3] - 网络投票2月17日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 审议《关于补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，对中小投资者单独计票[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月7日，A股代码603658，简称安图生物[16] - 会议登记时间为2月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在公司证券事务部[17] - 公司联系地址、电话、传真、邮箱及联系人信息[18][20]

公司合作 - 西安交通大学第一附属医院与安图生物签署战略合作协议 [1] - 双方将共建智慧化检验研究院 [1] - 合作旨在推动检验医学领域的创新与进步 [1]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司获7个医疗器械注册证[1][3] - 全自动微生物质谱等7个产品注册证有效期5年[1][3] 未来展望 - 获证短期内对经营业绩影响较小[5] - 产品上市后营收影响无法预测[6]

公司信息 - 公司名称为郑州安图生物工程股份有限公司[1] - 统一社会信用代码为914100007167932103[1] - 法定代表人为杨增利[1] 资本变更 - 2024年9月19日股东大会通过变更注册资本及修订章程议案[1] - 近日完成注册资本工商变更登记和章程备案[1] - 注册资本为伍亿捌仟壹佰零壹万壹仟叁佰肆拾陆人民币元整[2]