贷款相关 - 公司及控股子公司拟申请不超15亿元贷款可滚动使用[25] - 截至2024年3月31日申请贷款98,597.98万元，占净资产11.38%[25] - 授权法定代表人在额度内办手续，期限一年[25] 会议相关 - 第四届董事会十五次会议9名董事全参会表决[2] - 22项议案9票同意通过[3][4][7][8][9][10][11][12][14][15][17][19][20][22][23][24][26][28][31][32][33] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[6][12][14][15][17][19][20][28][31][32] - 会议通知4月7日发，4月17日召开[2] 报告相关 - 多项报告详见上交所网站[7][8][9][10][11][17][18][21][23][24][26][27][29] - 部分议案经审计委员会审议通过并提交董事会[12][16][20][21] - 会计师等对募集资金报告发表核查意见[18]

会议通知与召集 - 提前3天通知并提供资料，紧急情况可随时通知[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行[8] - 表决实行一人一票，方式多样[8] 会议记录与保密 - 记录含日期等内容，真实准确完整，签字保存10年[9] - 出席者对所议事项有保密义务[10] 审议事项与制度生效 - 关联交易等事项需审议同意后提交董事会[4] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[13]

人员与业务规模 - 截至2023年末，中勤万信有合伙人72人、注册会计师377名，签过证券服务业务审计报告的130人[1] - 2023年度服务上市公司32家，挂牌公司91家[1] 业绩数据 - 2022年度收入45348.27万元，证券业务收入9582.40万元[1] 审计工作 - 2023年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[4] - 审计工作方案围绕收入确认、成本核算等重点展开[8] 风险保障 - 已购买职业保险累计赔偿限额8000万元，能覆盖审计失败民事赔偿责任[13]

审计委员会 - 公司董事会审计委员会由张禾、叶忠明、吴学炜组成，主任委员为张禾[1] 会议情况 - 2023年4月13日召开2022年外审审计总结沟通会[2] - 2023年4月19日召开2022年年度会议及2023年第一次会议[2] - 2023年8月17日召开2023年第二次会议[3] - 2023年10月25日召开2023年第三次会议[3] - 2023年12月20日召开2023年外审审计计划沟通会[4][5] 审计结果 - 公司无重大会计差错，会计政策等合理[2] - 审计机构能较好完成审计工作，结果真实准确完整[6] - 审阅报告未发现重大问题和违规情况[7] - 定期报告真实准确完整，内控无重大或重要缺陷[8]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] 召集人持股要求 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[12] 股权登记日与会议日期间隔 - 股东大会通知中确定的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] 延期或取消公告 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[20] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[38] 投票权征集与制度 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] - 股东大会选举两名以上独立董事、单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时应采用累积投票制[29] 违规表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[29] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[28][29] 重复表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[40] 决议公告与记录 - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[44] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等多项内容[39] 记录保存期限 - 会议记录保存期限不少于10年[40] 方案实施时间 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[40] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会决议[41]

公司基本信息 - 公司于2016年8月5日核准首次公开发行4200万股人民币普通股，9月1日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为586,272,256元[7] - 公司股份总数为586,272,256股，均为普通股[18] - 公司股票每股面值人民币1元[16] 股东信息 - 郑州安图实业股份有限公司设立时认购11923.41万股，持股比例74.99%[17] - Z&F International Trading Limited设立时认购3021.00万股，持股比例19.00%[17] - TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED设立时认购954.00万股，持股比例6.00%[17] - 裕龙投资有限公司、漯河启源投资有限公司设立时认购1.59万股，持股比例0.01%[17] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[25] - 董事、监事、高管等持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[58] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[77] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[110] - 董事会定期会议每年至少召开两次[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，成员包括2名股东代表和1名职工代表[158] - 监事会定期会议应当每六个月召开一次[160] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[169] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%[178] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[186] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[188][189] - 公司指定《上海证券报》等报刊和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[195]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 八种情形下应召开临时会议[13] - 提议召开临时会议书面提交，董事长十日内召集[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] 通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[16] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席[19] - 审议关联交易等事项时委托出席有限制[21] - 董事会会议以现场召开为原则，也可其他方式召开[22] 决议通过 - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事过半数同意；担保事项需出席董事三分之二以上通过[34] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过；不足三人提交股东大会审议[36] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[40] 特殊事项审议 - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 披露财务信息等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] 会议表决与记录 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式进行[31] - 董事会秘书安排人员做好会议记录，记录包括会议届次等内容[43] - 与会董事代表本人和委托人对会议记录和决议记录签字确认[45] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限与公司经营期限相同[50]

制度修订与制定 - 2024年4月17日会议审议通过相关议案[1] - 修订股东大会议事规则等制度[1] - 制定独立董事专门会议制度等[1] - 4项制度需提交股东大会审议[1][3] - 其余制度自董事会通过生效[3] 公告信息 - 公告日期为2024年4月18日[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事张禾、叶忠明、李志军独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求，2023年无影响独立性情形[1] - 董事会评估意见出具时间为2024年4月17日[2]

审计机构情况 - 拟续聘中勤万信为公司2024年度审计机构[2] - 2023年末中勤万信合伙人72人，注册会计师377人等[4] - 2022年度中勤万信总收入45348.27万元等[4] - 2023年中勤万信审计上市公司年报32家[4] - 2023年末中勤万信职业风险基金余额5113.39余万元[4] - 2021 - 2023年度中勤万信各收一份行政监管措施[4][5] 费用与审议 - 2023年公司财务审计费55万元，内控审计费20万元[9] - 2024年4月17日审计委员会和董事会通过续聘议案[11][12] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议生效[13]