新产品和新技术研发 - 公司收到3个医疗器械注册证[1] - 人表皮生长因子受体2等3个检测试剂盒注册证有效期5年[1] 未来展望 - 短期内注册证对经营业绩影响小[5] - 无法预测产品对未来营业收入的影响[6] 其他新策略 - 取得注册证丰富产品菜单，补充现有检测产品，提高竞争力[4][5] - 产品上市后销售取决于市场推广效果[6]

股份情况 - Z&F持有公司股份76,892,416股，占总股本13.46%[2] 减持计划 - Z&F拟减持不超17,142,742股，不超总股本3%[2] - 集中竞价不超5,714,247股，大宗不超11,428,495股[2] - 减持期为2025年3月17日至6月16日[4] 其他规定 - 张亚循任职每年转让不超持股25%[5] - Z&F减持提前3日公告，6个月内完成[5] 减持影响 - 减持结果受股价、政策影响有不确定性[6] - 减持不导致控制权变更[6] 合规情况 - 本次减持符合法规，主体无不得减持情形[6]

增持前情况 - 安图实业增持前持股323,904,473股，占总股本55.75%[3] 增持计划 - 2024年8月21日计划6个月内增持1.5 - 3亿元[4] - 以集中竞价交易方式增持流通A股[6] - 后续增持不设价格区间[8] - 资金为自有资金[10] 增持结果 - 截至2025年2月20日，累计增持5,541,300股，占总股本0.95%[4] - 累计增持金额218,943,721.67元[4] - 增持后持股329,445,773股，占总股本56.70%[11] 合规情况 - 律师认为增持符合规定，可免要约收购申请[13]

回购情况 - 回购方案实施期限为2024/2/20 - 2025/2/19，预计金额25,000 - 50,000万元，价格上限60元/股[2] - 实际回购股数9,586,578股，占比1.65%，金额445,448,366.25元，价格37.91 - 59.99元/股[2] - 2024年5月29日披露回购价格上限调整为不超58.96元/股，6月5日起始[3][4] - 2025年2月21日注销回购的9,586,578股并办理工商变更[9] - 回购前无限售流通股586,272,256股，回购后571,424,768股[11] - 回购前专用账户5,260,910股，2024年7月2日注销[11] 增持情况 - 2024年4月23日董事长苗拥军增持901,200股，占比0.1537%[6] - 2024年6月13日至12月12日苗拥军增持452,800股，占比0.0779%[7] - 2024年8月21日至2025年2月20日控股股东增持5,541,300股，占比0.95%[7]

增持情况 - 增持前安图实业持股323,904,473股，占比55.75%[14][21] - 2024年8月21日起6个月内拟增持1.5 - 3亿元[15] - 2024年8月21日增持1,284,600股，金额50,040,084.11元[16] - 截至2024年9月4日累计增持4,678,800股，金额185,096,045.77元[16] - 截至2025年2月20日累计增持5,541,300股，金额218,943,721.67元[17] 公告情况 - 2024年8月22日发布增持计划公告[19] - 2024年8月29日发布权益变动超1%提示性公告[19] - 2024年9月5日发布增持进展公告[19] - 2025年2月21日发布增持计划完成公告[19] 合规情况 - 本次增持免要约收购，已履行披露义务[21][22] - 增持人具备主体资格，符合相关规定[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月17日召开[2] - 出席会议股东及代理人404人[2] - 出席股东所持表决权股份416,293,086股，占比72.8517%[2] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，A股股东同意票数416,095,872，占比99.9526%[7] - 5%以下股东同意票数9,757,683，占比98.0189%[8] 人员出席情况 - 公司11位董事10人出席，张亚循未出席[9] - 3位监事全部出席[9] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为江志君、梁玥[11] - 见证结论为大会召集等事宜合规，表决结果有效[11]

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州安图生物工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 致：郑州安图生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州安图生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法合规性进行 见证，并发表法律意见。 任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一同予以公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 1 上海市锦天城律师事务所 关于郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时 ...

Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第一次临时股东大会会议材料 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第一次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：603658） 河南 ·郑州 二○二五年二月 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会目录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1.《关于补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》 1. 会议议程 2. 会议须知 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第一次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 为维护郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确 保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《郑州安图生物工程股份 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 1. 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海浦东发展银行使用公开发行可转换公司债券 闲置募集资金购买大额存单 2,000 万元。公司已于 2025 年 1 月 24 日赎回上述产品， 1 本次赎回产品名称：浦发郑州分行专属 2023 年第 2131 期单位大额存单 本次赎回金额：2,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；6,000 万元非公开发行股票闲置募集资金 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公 司拟分别使用不超过 1.7 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不 超过 17 亿元非公 ...