人员任职 - 顾军于2024年10月28日至2025年2月17日任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年度公司召开2次董事会，顾军出席2次[4][5] - 薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议，顾军参加1次[6] 审核事项 - 2024年10月28日顾军审核通过聘任财务负责人等事项[17][19][20] 其他情况 - 报告期公司未实施股权激励措施[21] - 2024年独立董事促进公司规范运作[22]

人员变动 - 祁园明于2024年10月28日起任公司独立董事[3] - 2024年10月28日聘任财务负责人和高级管理人员[18][20] 会议情况 - 2024年公司召开2次董事会，祁园明全出席[5][6] - 审计等委员会任期内各开会2、1、1次，祁园明全参加[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4][6] - 2024年10月11日审核第五届董事候选人事项[20] - 2024年10月11日提交第五届董事会董事薪酬方案议案至临时股东大会审议[22] 人员履职 - 张禾出席7次董事会和4次股东大会[4][6] - 张禾参加各类委员会会议8次[7] - 张禾与公司相关人员沟通40余次[8] - 张禾现场工作12日[12] - 独立董事调查分析公司生产经营情况并行使表决权[24] 财务相关 - 张禾监督4份定期报告财务信息[16] - 外部审计机构认为公司财务报告内控有效[16] - 公司续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 公司无会计准则变更外的会计政策变更等情形[19] 激励措施 - 公司未实施股权激励计划等措施[23]

人事变动 - 2024年10月28日袁华刚任公司独立董事[3] - 2024年10月28日聘任财务负责人、高级管理人员[20][22] 会议情况 - 2024年公司召开2次董事会，袁华刚应参加2次，亲自出席2次，通讯参加1次[5][7] - 审计委员会任期内召开2次会议，袁华刚应参加2次，实际参加2次[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司提供意见建议[26]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入44.71亿元，同比增长0.62%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.94亿元，同比下降1.89%[24] - 2024年研发投入7.32亿元，占当年营业收入的16.37%[25] - 2024年环保投入654.45万元[26] - 2024年度拟派发现金红利719,995,207.68元（含税），占报告期内净利润比例为60.28%[73] - 2024年以现金为对价实施的股份回购金额436,359,364.05元，现金分红和回购金额合计占净利润比例96.81%[73] 用户与员工数据 - 截至2024年底公司员工总数5773人[26] - 截至2024年底研发人员1982人，占比34.33%[27] - 截至2024年底本科及以上学历人员4075人，占比70.59%[27] - 2024年新增就业岗位近234个[125] - 2022 - 2024年员工人数分别为5505人、5539人、5773人[127] - BiQAS质量管理软件平台实验室用户超1.7万家[108] 未来展望 - 自身抗体检测系列产品未来将超90个项目[35] 新产品与新技术研发 - 2024年5月自身抗体检测系列产品一期33项产品上市[35] - 2024年3月全自动化学发光免疫分析仪AutoLumo A6000系列获2024年德国iF设计奖[33] - 2024年3月牵头的国家重点研发计划“超多重病原体核酸即时检测系统研发项目”启动[34] - 2024年7月全自动生化分析仪AutoChem B2000系列和AutoChem B800系列两款产品发布[36] - 思昆生物推出AISPre 3200全自动基因测序文库制备系统，四款测序仪最快3.5小时完成一次测序，推出7个LDT产品[105] - “AI检验临床辅助决策系统”在IVD领域支持超5000种检验项目和3000多种疾病解读[112] 市场扩张与并购 - 公司从传统免疫、生化检测拓展到分子诊断、测序、高端质谱等领域[200] 其他新策略 - 公司推出实验室信息管理系统等智慧化应用产品[200] - 公司参与区域医学检验中心及智慧化实验室建设并升级方案[200] - 公司在体外诊断产业园打造绿色工厂[200] - 公司在生产环节引入自动化、智能化生产设备[200] - 公司建立现代企业治理机制完善制度体系[200] 荣誉与资质 - 公司累计取得超过3700项国际区域注册证[18] - 全自动微生物药敏鉴定分析仪AutoMic - i600拿下欧洲专利认证[18] - 公司已全面参与107项国家/行业标准制定[31] - 2024年9月入选“2023年度中国医药工业百强企业名单”[37] - 2024年11月获“2023年度中国医药企业研发指数”榜单亚军，体外诊断领域排名第一[39] - 2024年12月化学发光免疫分析仪AutoLumo A6000在全自动化学发光免疫分析仪项目中名列榜首[40] - 截至2024年12月31日，获专利1715项（含国际专利61项），产品注册（备案）证书829项，欧盟CE认证634项[92] - 先后承担国家项目17项，省级项目18项，市区级项目24项，完成科学技术成果鉴定（评价）10项，参与107项国家/行业标准制定[92] 社会责任 - 2024年安图前进奖学金新增设立院校四所，奖励资助290余名学子，捐赠86.18万元[193] - 安图前进奖学金17年来在29所高校设立，奖励资助2000余名学子[193] - 2024年度“安图前进老战士抚慰金”扶助老战士130名，捐赠资金66.95万元[195] - “安图前进老战士抚慰金”已连续扶助七年，累计扶助890余人次，捐赠资金440余万元[195] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会4次，审议议案20项[67] - 报告期内公司召开董事会9次，审议议案47项[68] - 报告期内公司召开监事会8次，审议议案25项[68] 员工发展 - 2024年开设启航计划等培训全年共34场，累计140学时，培训达11795人次[132] - 2024年新员工培训全年开展101场，共培训1559人次[132] 安全与环保 - 2024年组织开展各类应急演练25次[141] - 2024年两次安全活动共计4500余人参加，实施各类安全培训57次，受训人员6896人次，新员工和岗位操作专项培训覆盖率100%[143] - 公司建立生物安全管理体系，有1份实验室生物安全手册、29份程序文件、127份三层文件[150] - 公司设立8间BSL - 2实验室，2024年8月通过国家生物安全二级实验室专项监督检查[152] - 2024年公司组织危险废物管理等公司级培训，累计培训人次达4456人[170] - 2024年公司组织污水处理站和危险废物泄漏应急演练2次[170] - 2024年新增线上审批流程150余项，累计运行线上流程550项[174] - 2024年废气达标排放率100%[178] - 2024年废水COD检测值为22mg/L，氨氮检测值为0.771mg/L[184] - 2024年废气油烟检测值为0.65mg/m³，非甲烷总烃检测值为1.82mg/m³等[184] - 2024年噪声昼间检测值为55dB，夜间检测值为45dB[184]

业绩总结 - 2024年度中勤万信收入（未经审计）47600.00万元，证券业务收入（未经审计）10800.00万元[2] 用户数据 - 2024年末中勤万信合伙人76人、注册会计师393名，签过证券服务业务审计报告的136人[2] - 2024年度服务上市公司31家，挂牌公司88家[2] 其他新策略 - 2024年续聘中勤万信为审计机构，经董事会、股东大会审议通过[3] - 2024 - 2025年审计委员会多次召开外审相关沟通会及年度会议[5][6] - 审计委员会认为中勤万信2024年年度审计表现良好，按时完成工作[7]

募集资金情况 - 2019年6月28日公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额6.82979亿元，扣除费用后实际可使用6.747648911亿元[9] - 2020年公司向特定对象非公开发行股票2037.576万股，募集资金总额30.799998816亿元，扣除费用后净额为30.5173537718亿元[12] 理财收益情况 - 2019年度理财收益（含活期利息）441.625071万元[10] - 2020年度投资理财收益（含活期利息）990.742984万元[13] - 2021年度可转换公司债券理财收益（含活期利息）1499.330578万元[11] - 2021年度理财收益（含活期利息）为8464.310911万元[14] - 2022年度理财收益（含活期利息）为7703.893138万元[14] - 2023年度理财收益（含活期利息）为3157.990395万元[14] - 2024年度可转换公司债券理财收益（含活期利息）350.65416万元[11] - 2024年度理财收益（含活期利息）为5602.460828万元[14] 资金使用情况 - 2019年已使用6.2896159428亿元，其中募投项目支出1.0096159428亿元，理财金额5.28亿元[10] - 2020年已使用28.7074554446亿元，其中募投项目支出5.7900554446亿元，支付发行费用174万元，理财金额22.9亿元[13] - 2021年可转换公司债券已使用4.3361709154亿元，其中募投项目支出1.3356709154亿元，支付发行费用5万元，理财金额3亿元[11] - 2021年已使用金额为24.1280293896亿元[14] - 2022年已使用金额为26.8838527276亿元[14] - 2023年已使用金额为41.6491320179亿元[14] - 2024年可转换公司债券已使用1.9982264406亿元，其中募投项目支出3982.264406万元，理财金额1.6亿元[11] - 2024年已使用金额为28.7697302949亿元[14] 资金余额情况 - 截至2019年12月31日止募集资金余额5054.954753万元[11] - 截至2020年12月31日止可转换公司债券募集资金专户余额7819.406643万元[11] - 截至2021年12月31日止可转换公司债券募集资金专户余额7957.028067万元[11] - 截至2024年12月31日止专户余额718.538834万元[11] - 截至2024年12月31日，2019年可转债募集资金专项账户余额为718.538834万元[17] - 截至2024年12月31日，2020年定增募集资金专项账户余额为906.619446万元[18] - 截至2024年12月31日，公司上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余6724475.78元，招商银行郑州分行营业部募集资金结余460912.56元[40] - 截至2024年12月31日，公司中信银行郑州郑东新区支行募集资金结余8944655.47元[55] - 招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余121538.99元[55] 项目调整情况 - 2019年8月8日公司同意增加“安图生物诊断仪器产业园项目”中“体外诊断仪器研发中心”子项目实施地点[23] - 2019年10月28日公司同意对募集资金投资项目实施地点调整，拟未来两三年内陆续租赁场地5000平方米[25] - 2020年11月16日公司同意增加“安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目”实施主体[26] - 2024年公司在“体外诊断产品产能扩大项目”内容中增加“分子诊断试剂和关键生物活材（抗原抗体等）”[27] 项目投资进度 - 2024年可转债募集资金总额为67,476.49万元，本年度投入3,982.26万元，累计投入57,355.47万元，投入进度85.00%[31] - 体外诊断试剂产能扩大项目募集资金承诺投资31,565.17万元，调整后31,185.52万元，本年度投入932.87万元，累计投入28,045.17万元，投资进度89.93%，本年度实现效益28,222.59万元[31] - 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）募集资金承诺投资36,732.78万元，调整后36,290.97万元，本年度投入3,049.39万元，累计投入29,310.30万元，投资进度80.76%[31] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为305173.54万元，本年度投入21697.30万元，累计投入164016.73万元[43] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资143510.08万元，调整后142193.11万元，累计投入52391.89万元，投资进度36.85%[43] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资83300.03万元，调整后82535.60万元，累计投入34966.31万元，投资进度42.37%[43] - 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目承诺投资20189.89万元，调整后20004.61万元，累计投入16218.31万元，投资进度81.07%[43] - 补充流动资金项目承诺投资61000.00万元，调整后60440.22万元，累计投入60440.22万元，投资进度100.00%[43] - 承诺投资项目小计承诺投资308000.00万元，调整后305173.54万元，累计投入164016.73万元，投资进度53.75%[43] - 体外诊断产品产能扩大项目拟投入募集资金总额为142,193.11，截至期末计划累计投资金额为60,000.00，本年度实际投入金额为11,723.27，实际累计投入金额为52,391.89，投资进度为87.32%[57]

业绩总结 - 中勤万信于2025年4月16日对公司2024年度财报出具标准意见审计报告[3] 关联资金情况 - 大股东及其附属企业应收账款2024年累计发生额80,862.50元，期末余额80,862.50元[10] - 大股东及其附属企业应收账款2024年累计发生额5,895.17元，期末余额5,212.73元，利息682.44元[10] - 大股东及其附属企业应收账款2024年累计发生额259,622.00元，偿还额259,622.00元，期末余额0 [10] - 大股东及其附属企业其他应收款2024年累计发生额434,792.44元，偿还额434,792.44元，期末余额0 [10] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年期初余额583,495,469.98元，累计发生额367,168,512.00元，利息10,585,427.49元，期末余额823,335,707.67元[10] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年偿还累计发生额137,913,701.80元[10] - 所有关联资金往来2024年期初余额583,495,469.98元，累计发生额368,049,325.20元，利息10,585,427.49元，期末余额823,238,251.11元[10] - 所有关联资金往来2024年偿还累计发生额138,891,971.56元[10] - 大股东及其附属企业其他应收款2024年累计发生额80,741.09元，偿还额178,880.09元，期末余额 - 98,139.00元[10]

人员与业务规模 - 截至2024年末，公司有合伙人76人、注册会计师393名，签过证券服务业务审计报告的136人[1] - 2024年服务上市公司31家，挂牌公司88家[1] 业绩情况 - 2024年度公司收入（未经审计）47600万元，证券业务收入（未经审计）10800万元[1] 质量控制 - 项目组成员等意见分歧3天内报告，相关人员3天内回复并决定处理[4] 职业保险 - 公司已购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元[10] 人员履历 - 签字项目合伙人等近三年无因执业行为受处罚情况[3]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转债募集资金总额6.82979亿元，扣除费用后实际可使用6.747648911亿元[1] - 2020年非公开发行股票募集资金总额30.799998816亿元，扣除费用后净额30.5173537718亿元[4] 理财收益情况 - 2019年可转债募集资金2019年度理财收益441.625071万元[2] - 2020年非公开发行股票募集资金2020年度投资理财收益990.742984万元[5] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，2019年可转债募集资金专户余额718.538834万元[4] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额906.619446万元[6] 募投项目支出情况 - 2019年可转债募集资金2019 - 2024年各年度募投项目支出分别为1.0096159428亿元等[3] - 2020年非公开发行股票募集资金2020 - 2024年各年度募投项目支出分别为5.7900554446亿元等[5][6] 理财金额情况 - 2019年可转债募集资金2019 - 2024年各年度理财金额分别为5.28亿元等[3] - 2020年非公开发行股票募集资金2020 - 2024年各年度理财金额分别为22.9亿元等[5][6] 资金置换情况 - 2019年7月4日，公司同意使用2347.48万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2020年11月16日，公司同意使用5958.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12] 现金管理计划 - 2024年12月，公司拟分别使用不超过1.7亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[13] 募投项目变更 - 2024年8月19日和9月19日，公司审议通过部分募投项目变更议案，在“体外诊断产品产能扩大项目”增加产品系列[18] 项目建设与结余情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，可转债募投项目已建设完毕，结余资金为未到付款期的工程款和质保金尾款[15] - 2020年非公开发行股票募集资金，募投项目尚在投入，不存在募集资金结余[15] 合规情况 - 公司按照规定使用和披露募集资金，报告期不存在违规情形[19] - 中勤万信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在重大方面公允反映实际情况[19] 具体项目投资与收益情况 - 体外诊断试剂产能扩大项目承诺投资31565.17万元，调整后31185.52万元，本年度投入932.87万元，累计投入28045.17万元，投资进度89.93%，本年度实现效益28222.59万元[27] - 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）承诺投资36732.78万元，调整后36290.97万元，本年度投入3049.39万元，累计投入29310.30万元，投资进度80.76%[27] 存款与收益情况 - 2019年7月4日购买上海浦东发展银行19JG1818期人民币对公结构性存款4000万元，预期年化收益率4.10%，持有期间实际产生收益42.37万元[28] - 2019年7月4日购买上海浦东发展银行19JG1819期人民币对公结构性存款35000万元，预期年化收益率4.15%，持有期间实际产生收益730.28万元[28] 大额存单情况 - 浦发郑州分行专属2020年第1697期单位大额存单有多笔投资，金额有32000元等，收益率均为3.70%[40] - 浦发郑州分行2023年第2131期单位大额存单，金额3000元，利率2.85%，收益32.54元[44]