4月17日安图生物发布2024年度分配预案，拟10派12.6元（含税），预计派现金额合计为7.20亿元。派现 额占净利润比例为60.28%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为2.56%。这是公司上市以来，累计 第10次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | | | （股） | （元） | 元） | | （ % ） | （ | % ） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603259 | 药明康 | 0.00 | 13.3169 | 769182.17 | 81.39 | | 2.72 | | | | 德 | | | | | | | | | 000538 | 云南白 | 0.00 | 11.85 | 211435.12 | 44.52 | | 2.18 | | | | 药 | | | | | | | | | 600276 | 恒瑞医 | 0.00 | 2 | 127545.01 | 20.13 | | 0.44 | | | | 药 | | | | | | | | | 601607 | 上海医 | 0.00 | 2.9 | ...

关于郑州安图生物工程股份有限公司 会计估计变更事项的专项审核报告 勤信专字【2025】第 0518 号 | 专项审核报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 关于会计估计变更的专项说明 | 容 | 页 3-4 | 次 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 我们接受委托，对后附的郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称"安图 生物")会计估计变更专项说明(以下简称"专项说明")进行了审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司披露会计估计变更专项说明之目的使用,不得用作其他用 途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无 关。 关于郑州安图生物工程股份有限公司 会计估计变更事项的专项审核报告 勤信专字【2025】第 0518 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海 证券交易所上 ...

目 录 内 容 页 次 内部控制审计报告 郑州安图生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1597 号 1-2 、 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1597 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称安图生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1572 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-116 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 1572 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （申香华） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 10 月 28 日任公司独立董事，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申香华女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，民建会员，会计学博士， 中国注册会计师，中国会计学会会员，河南省教育厅学术技术带头人。曾荣获省级奖项二等奖、 三等奖及厅局级奖项一等奖等 5 项、河南财经政法大学相关奖项 5 项。曾任河南财经政法大学会 计学院财务会计教研室主任、会计学理论与应用研究所所长、会计学院副院长、国际教育学院院 长，河南大乘置业有限公司财务顾问，河南同邦置业有限公司财务顾问，河南豫能控股股份有限 公司独立董事，河南枫华种业股份有限公司独立董 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李志军—离任） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 2024 年 10 月 28 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，本科学历，高级工程师。1983 年至 1998 年就职河南省医药工业研究所，历任实验员、合成室主任、副所长、所长；1998 年至 2008 年就职于郑州永和制药有限公司，历任副总经理、总经理；2013 年至 2017 年就职百正药业 股份有限公司，任总经理；2003 年至今就职于郑州通泰医药科技有限公司，任执行董事；2015 年至今就职于河南精康制药有限公司，历任执行董事 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 经理和其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | 监事 | | 33 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶忠明—离任） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 2024 年 10 月 28 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶忠明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，硕士研究生学历，教授（二 级），中国注册会计师。1989 年 7 月至今历任郑州航空工业管理学院助教、副教授、教授，期 间于 1999 年 5 月—2018 年 6 月历任郑州航院会计学系副主任、科研处副处长、科研处处长、研 究生工作部部长、研究生处处长、学科办主任；2002 年—2006 年兼任中国航空工业会计学会理 事、河南省管理会计学会理事；2000 年至今兼任河南 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾军—离任） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 顾军先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，中共党员，博士，教授， 曾任北京大学生命科学学院教授，博士生导师。主要从事分子生物学相关领域研究。曾任中国生 物化学与分子生物学学会常务理事、北京生物化学与分子生物学学会副理事长、国家海洋"863" 专家委员，现任国家自然基金委一审专家、国际 5 个杂志审稿人国家人类基因组测序计划 5 人 小组成员、中国生物化学与分子生物学学报（编委）等。先后承担多个国家"863"项目、"973" 项目、国家自然科学基金重点项目、国家新药创制项目等。2024 年 10 月 28 日至 2025 年 2 月 17 日任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份，不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （祁园明） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 10 月 28 日任公司独立董事，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 祁园明女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，博士，教授， 博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。主要从事肿瘤免疫与结核免疫相关细胞作用机理与 药物的研究。曾任郑州大学生命科学学院院长，中国生物化学与分子生物学会理事，河南省生物 化学与分子生物学会理事长，河南省教育厅学术与技术带头人，教育部生物技术与生物工程教学 指导委员会委员。先后承担包括国家自然科学基金-联合基金重点项目子课题、国家自然科学基 金－面上项目、国家重点研发计划子课题、"十二五"国家 ...