上海璞泰来新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度对全资及控股子公司 提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022年度非公 开发行A股股票的保荐人，并因公司2020年非公开发行股票募集资金尚未使用完 毕，承接了2020年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对 璞泰来2024年度对全资及控股子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表核查 意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"） 全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本； 在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公 司及子公司在 2024 年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过 990,000 万元（其中对资产负债率超过 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-123 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于收购并增资控股江苏箔华 80%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资主体：江苏卓立膜材料科技有限公司（以下简称"江苏卓立"）。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为电池材料 和工艺综合解决方案的平台型企业，坚持以技术研发创新推动电池性能进步及 制造效率提升，通过原材料革新、制造工艺升级、规模化高效生产、产业链协 同布局等巩固自身成本竞争优势，为客户提供多元、差异化的产品组合及专业 化的集成服务。 江苏箔华系一家专业制造高性能锂电池箔材料领域的创业型企业，主要从 事各类高性能铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄、极薄锂电铜箔，产 品适用于新能源汽车锂电池和储能电池，其技术团队具备突出的工艺设备研发、 应用和改进能力，并在锂电铜箔集流体方面具有深刻的工艺技术理解与积累， 能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同，有利于加速 公司复合铜箔集流 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项鉴证报告 2023年11月22日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告 1 - 2 二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 6 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第70036285_B01号 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰 来"）截至2023年11月7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（"自 筹资金预先投入募投项目报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 璞泰来管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募 投项 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会,现提名黄勇 为上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候进人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海璞泰 来新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海璞泰来新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益，依照《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等相关法律法规及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程》，根据上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司以及公司能够对其实施 重大影响的参股公司的各个部门、全体员工，包括董事、监事。 第三条 公司内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，董事长为主 要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第四条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重 大影响的尚未公开的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款 所列重大事件。下列信息属于内幕信息： （一）对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制， 保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律 法规、业务规则，以及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指新股配售或者申购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄勇,已充分了解并同意由提名人上海璞泰来新能源科 技股份有限公司董事会提名为上海璞泰来新能源科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海璞泰来新能 源科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 事、独立监事的通知》的规定( ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-115 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司""上市公司""本公司""璞泰 来"）第三届董事会第二十次会议通知于2023年11月10日以书面、电子邮件的方式发出， 会议于2023年11月22日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海璞泰 来新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议： （一） 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司2022年度非公开发行A股股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目 金额，根据实际募集 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-121 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:江西紫宸科技有限公司（以下简称"江西紫宸"）、四川紫 宸科技有限公司（以下简称"四川紫宸"）、山东兴丰新能源科技有限公司（以下 简称"山东兴丰"）、广东卓高新材料科技有限公司（以下简称"广东卓高"）、宁 德卓高新材料科技有限公司（以下简称"宁德卓高"）、江苏卓立膜材料科技有限 公司（以下简称"江苏卓立"）、溧阳月泉电能源有限公司（以下简称"溧阳月泉"）、 溧阳卓越新材料科技有限公司（以下简称"溧阳卓越"）、四川卓勤新材料科技有 限公司（以下简称"四川卓勤"）、溧阳极盾新材料科技有限公司（以下简称"溧 阳极盾"）、乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称"东阳光氟树脂"）、深圳市新 嘉拓自动化技术有限公司（以下简称"深圳新嘉拓"）、江西嘉拓智能设备有限公 司（以下简称"江西嘉拓"）、宁德嘉拓智能设备有限公司（以下简称"宁德嘉拓"）、 东莞市超鸿自动化设备有限公司（以下简称"东莞超鸿" ...