会议基本信息 - 股东大会于2024年09月12日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开[6] - 本次股东大会由董事长陈冬根主持，召开及表决方式符合规定[7] - 见证律师事务所为上海东方华银律师事务所，律师为黄勇、黄夕晖[13] 参会情况 - 出席会议股东和代理人184人，持表决权股份166,107,213股，占比33.0225%[4] - 现场参会股东及代表8人，代表股份157,177,781股，占总股本31.25%[4] - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书出席会议[10] 选举情况 - 陈冬根等董事、徐伟等独立董事、邓雪慧监事选举得票占比超97%[8][9] 重大事项表决 - 5%以下股东表决中，陈冬根等同意票数及占比公布[12]

公司治理 - 苏州科达第五届监事会第一次会议于2024年9月12日现场召开[3] - 会议审议通过选举第五届监事会主席议案，邓雪慧当选[4] 人员信息 - 邓雪慧1974年10月出生，为高级人力资源管理师[7] - 有电气设计工程师等履历，现任公司多职[7]

会议安排 - 公司2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议，决定9月12日召开第三次临时股东大会[4] - 2024年8月28日，公司董事会在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[5] 股东大会情况 - 出席本次股东大会股东及授权代表184人，持表决权股份166,107,213股，占比33.0225%[8] 选举结果 - 陈冬根等董事、徐伟等独立董事、邓雪慧监事得票占出席会议有效表决权超97%[10][12][13][14][15][16][17]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事充分协商，一致同意选举陈冬根先生（简历附后）为公司第五届 董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司董 事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门 委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第五届董事会各 ...

换届信息 - 公司于2024年9月12日完成换届选举[3] - 第五届董事会陈冬根等6人，陈冬根为董事长[3] - 第五届监事会邓雪慧等3人，邓雪慧为监事会主席[5] 人事聘任 - 陈卫东任总经理，朱风涌等任副总经理[5] - 郑学君任财务负责人、财务总监[5] - 张文钧任董事会秘书[5] - 梅根友任内审负责人[5] - 曹琦任证券事务代表[5] 离任人员 - 李培峰、余刚不再担任独立董事[5] - 姚桂根、钱建忠不再担任副总经理[5]

会议时间 - 现场会议时间为2024年9月12日下午14:30[8] - 网络投票起止时间为2024年9月12日[8] 公司治理 - 第五届董事会由6名董事组成，任期三年[13][19] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[24] 股东信息 - 陈冬根持股129,811,628股，占比25.81%[13] - 陈卫东持股15,509,358股，占比3.08%[13] - 姚桂根持股92,132股[17] 人员选举 - 应选非独立董事为陈冬根、陈卫东、姚桂根[9] - 应选独立董事为徐伟、朱巧明、吴天浩[9] - 应选监事为邓雪慧、晋青剑[9] 股票情况 - 邓雪慧持有限制性股票41,500股，将回购注销[26] - 晋青剑截止公告日未持股[27]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈冬根[9] - 董事会秘书为张文钧，证券事务代表为曹琦[10] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省苏州市高新区金山路131号[11] - 公司办公地址邮政编码为215011[11] - 公司网址为http://www.kedacom.com，电子信箱为ir@kedacom.com[11] - 公司A股股票简称苏州科达，代码603660，上市于上海证券交易所[14] - 2016年11月23日公司首次对社会公众发行新股和公司股东公开发售A股股份，股份发行总量6,250万人民币普通股，其中发行新股5,000万股，公司股东公开发售1,250万股[7] - 公司于2016年11月23日向社会公开发行人民币普通股（A股）5000万股，并于2016年12月1日在上海证券交易所上市[126] 财务数据关键指标变化 - 公司2024半年度归属于母公司所有者的净利润为 -25,893.74万元，拟不进行利润分配[3] - 本报告期（1 - 6月）营业收入4.19亿元，上年同期8.06亿元，同比减少48.00%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2.59亿元，上年同期 - 1.83亿元[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.14亿元，上年同期 - 1.14亿元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.61亿元，上年度末10.77亿元，同比减少29.34%[16] - 本报告期末总资产21.68亿元，上年度末29.69亿元，同比减少26.98%[16] - 本报告期基本每股收益 - 0.5148元/股，上年同期 - 0.3706元/股，同比减少37.56%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 27.27%，上年同期 - 14.82%，减少12.45个百分点[17] - 非经常性损益项目合计788.74万元[20] - 2024年1至6月，公司实现营业收入4.19亿元，较上年同期下降48%；归属母公司股东的净利润为-2.59亿元，较上年同期下降-41.36%[28] - 2024年上半年，营业成本1.68亿元，较上年同期下降55.26%；销售费用2.34亿元，较上年同期下降5.66%；管理费用6265.09万元，较上年同期增长63.86%；财务费用1240.97万元，较上年同期增长15.41%；研发费用2.37亿元，较上年同期下降24.11%[29] - 2024年上半年，经营活动产生的现金流量净额为-4.14亿元，较上年同期下降264.53%；投资活动产生的现金流量净额为3.32亿元，较上年同期增长492.29%；筹资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，较上年同期下降184.85%[29][30] - 报告期内，公司取得软件产品即征即退增值税2618.08万元[31] - 报告期内，公司收到计入当期损益的其他政府补助共计644.29万元[32] - 货币资金本期期末数为390,331,669.79元，占总资产18.00%，较上年期末减少43.54%，主要因营业收入下降及归还部分银行借款[1] - 交易性金融资产本期期末数为63,454,680.56元，占总资产2.93%，较上年期末减少77.22%，主要因赎回部分理财产品[1] - 在建工程本期期末数为165,824,583.58元，占总资产7.65%，较上年期末增加37.83%，主要因增加建设投资[1] - 应付账款本期期末数为266,765,170.02元，占总资产12.31%，较上年期末减少33.84%，主要因业务规模下降，期末应付货款减少[1] - 应付职工薪酬本期期末数为120,335,071.17元，占总资产5.55%，较上年期末减少52.34%，主要因支付上一年度员工奖金[1] - 库存股本期期末数为104,358,928.32元，占总资产4.81%，较上年期末增加135.29%，主要因推动提质增效行动回购部分股票[1] - 未分配利润本期期末数为109,713,722.78元，占总资产5.06%，较上年期末减少70.24%，主要因公司出现较大亏损[1] - 境外资产为57,401,368.33元，占总资产的比例为2.65%[35] - 截止报告期末，母公司长期股权投资账面价值594,853,116.09元，其中对合并范围内子公司投资582,775,272.51元，对联营企业投资12,077,843.58元[36] - 2024年公司和控股子公司预计与关联方发生日常关联交易金额约为8200万元[61] - 报告期内公司实际和关联公司发生的日常关联交易金额为397.5万元[61] - 关联交易中上海璨达2024年预计发生金额700万元，半年度实际发生0.54万元[62] - 上海科法达2024年预计发生金额2000万元，半年度实际发生187.84万元[62] - 新基信息2024年预计发生金额5000万元，半年度实际发生88.21万元[62] - 公司2024年半年度报告期内房屋租赁费用为1324.89万元[66] - 公司对外担保（不包括对子公司）报告期内发生额和期末余额均为1000万元，担保总额占公司净资产比例为1.31%[67][68] - 公司为关联公司上海科法达提供担保额度不超过2000万元，实际提供1000万元[68] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1000万元[68] - 发行可转换债券募集资金总额为51600万元，扣除发行费用后净额为50588.62万元[69] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为34151.90万元，投入进度为67.51%[69] - 本年度投入募集资金金额为4362.53万元，投入金额占比为8.62%[69] - 2024年6月30日公司资产总计21.6792193742亿元，较2023年12月31日的29.6913612543亿元下降约27%[94][95][96] - 2024年6月30日流动资产合计17.2113034508亿元，较2023年12月31日的25.4527526791亿元下降约32%[94] - 2024年6月30日非流动资产合计4.4679159234亿元，较2023年12月31日的4.2386085752亿元增长约5%[95] - 2024年6月30日负债合计14.0141641831亿元，较2023年12月31日的18.8671327215亿元下降约26%[95][96] - 2024年6月30日流动负债合计7.8565178473亿元，较2023年12月31日的12.1865361302亿元下降约36%[95] - 2024年6月30日非流动负债合计6.1576463358亿元，较2023年12月31日的6.6805965913亿元下降约8%[95][96] - 2024年6月30日所有者权益合计7.6650551911亿元，较2023年12月31日的10.8242285328亿元下降约29%[96] - 2024年6月30日货币资金为3.9033166979亿元，较2023年12月31日的6.9136619520亿元下降约44%[94] - 2024年6月30日交易性金融资产为0.6345468056亿元，较2023年12月31日的2.7854002945亿元下降约77%[94] - 2024年6月30日应收账款为6.7862769424亿元，较2023年12月31日的6.5904792312亿元增长约3%[94] - 2024年上半年营业总收入419,371,421.01元，较2023年上半年的806,427,982.24元下降48%[100] - 2024年上半年营业总成本715,821,106.03元，较2023年上半年的990,061,074.59元下降28%[100] - 2024年上半年净利润为 -258,710,129.38元，较2023年上半年的 -185,208,115.92元亏损扩大39.7%[101] - 2024年上半年末资产总计2,550,020,168.25元，较期初的3,105,762,243.65元下降17.9%[98] - 2024年上半年末负债合计2,204,983,148.04元，较期初的2,660,239,738.78元下降17.1%[99] - 2024年上半年末所有者权益合计345,037,020.21元，较期初的445,522,504.87元下降22.5%[99] - 2024年上半年销售费用233,702,333.88元，较2023年上半年的247,713,777.33元下降5.7%[100] - 2024年上半年研发费用236,786,672.37元，较2023年上半年的312,002,184.51元下降24.1%[100] - 2024年上半年财务费用12,409,746.37元，较2023年上半年的10,753,159.60元增长15.4%[101] - 2024年上半年其他收益34,281,862.91元，较2023年上半年的22,887,056.44元增长49.8%[101] - 2024年上半年综合收益总额为-2.5865024612亿元，2023年同期为-1.8494445731亿元[102] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.5148元/股，2023年同期为-0.3706元/股[102] - 2024年上半年母公司营业收入为3.6698507112亿元，2023年同期为7.8569339536亿元[103] - 2024年上半年营业利润为-5245.709299万元，2023年同期为-1820.37334万元[104] - 2024年上半年净利润为-5321.839661万元，2023年同期为-1845.320133万元[104] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.4604147901亿元，2023年同期为9.8544786359亿元[105] - 2024年上半年收到的税费返还为2990.804009万元，2023年同期为2154.930228万元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.8968224963亿元，2023年同期为10.238347049亿元[105] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3.5245646469亿元，2023年同期为4.3002777亿元[105] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为5.5816039346亿元，2023年同期为5.1982472496亿元[105] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.14亿元，较2023年上半年的-1.14亿元有所下降[107] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3.32亿元，较2023年上半年的0.56亿元大幅增加[107] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，较2023年上半年的-0.77亿元有所下降[107] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.01亿元，较2023年上半年的-1.31亿元有所下降[107] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3.90亿元，较2023年上半年的4.89亿元有所下降[108] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，较2023年上半年的0.55亿元有所下降[109] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.22亿元，较2023年上半年的0.71亿元有所增加[109] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，较2023年上半年的-0.66亿元有所下降[110] - 母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.42亿元，较2023年上半年的0.63亿元有所下降[110] - 母公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3.05亿元，较2023年上半年的2.92亿元有所增加[110] - 2024年期初实收资本为494,192,811.00元，本期增减变动

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入41,937.14万元，较上年同期下降48%[4] - 2024年1 - 6月公司归属母公司股东净利润 - 25,893.74万元，较上年同期下降 - 41.36%[4] 会议相关 - 第四届董事会第三十五次会议8月26日现场召开，6名董事全出席[3] - 审议多项议案，表决多为同意6票、反对0票、弃权0票[4][5][7][8][9][11] - 决定于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[11] 人事提名 - 第五届董事会提名陈冬根等3人为非独立董事候选人[7] - 提名徐伟等3人为独立董事候选人，任职资格待上交所审核[8] 项目进展 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[9]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[2] - 需参加培训并取得认可证明材料[3] - 兼任境内上市公司数量不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东亲属无独立性[6] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[6] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[6] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[8] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[8] 专业资质 - 候选人有中级会计师职称并考取注会资格证[8]

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州科达科技股份有限公司董事会，现提名徐伟为苏州科达科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任苏州科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州科达科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...