转债代码:113569 转债简称:科达转债 证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-073 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无 二、 会议审议事项 本次股 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州科达科技股份有限公司董事会，现提名吴天浩为苏州科达科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州科达科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，本人承 诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

独立董事候选人资格 - 需参加上交所最近一期独立董事相关培训[2] - 任职资格符合多项法规及公司规章要求[3][4] - 不属于特定股东及其相关亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月未受相关处罚或批评[7] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超六年[7] 审查与承诺 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[9]

华林证券股份有限公司 关于苏州科达科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为苏州 科达科技股份有限公司（以下简称"苏州科达"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，对苏州科达部分 募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张， 期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万 元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。 上述募集资金已于 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.16亿元，扣除费用后净额为5.058862亿元，2020年3月13日到账[2] - 截至2024年6月30日，专户余额为0.288959146亿元[3][4] - 2024年上半年利息收入扣除手续费净额为21.17207万元，理财产品收益为27.620834万元[3] - 2024年上半年赎回理财产品6500万元，临时补充流动资金转回3500万元[3] - 2024年上半年对募集资金项目投入4362.5327万元，临时补充流动资金4150万元[4] 资金使用与管理 - 2024年公司及子公司可用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已转出4000万元[13][15] - 公司及子公司可用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用[16] - 截至2024年6月30日，使用6000万元闲置募集资金购买未赎回低风险保本理财产品[16] - 2023年将“营销网络建设项目”剩余5327.42万元募集资金永久补充流动资金[17] 项目变更与进度 - 拟对“视频人工智能产业化项目”“云视讯产业化项目”进行延期[18] - 2020年变更两项目部分内容实施主体及地点，未改变投向[19] - 视频人工智能产业化项目变更后投资16563.33万元，募集资金投入12979.85万元[20] - 云视讯产业化项目变更后投资14257.06万元，募集资金投入11440.07万元[20][21] - 营销网络建设项目累计投入1469.33万元，投资进度100%[26] - 云视讯产业化项目累计投入5953.58万元，投资进度43.14%[26] - 视频人工智能项目累计投入12740.37万元，投资进度78.64%[26] - 补充流动资金累计投入13988.62万元，投资进度100%[26] - 承诺投资项目合计投资进度75.13%[26] 项目延期与新增 - 部分募投项目延期至2024年12月，新增用地11,023平方米，新增总建筑面积73,217.48平方米[27] - “营销网络建设项目”原计划新增45个二级办事处等，终止该项目，剩余资金永久补充流动资金[27][28]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发 行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元 （不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。 上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 1 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届相关事项 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将届满， 依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由 6 名董事 组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，董事会提名委员会对第五届董事会 董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名 单如下（简历附后）： （一）提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第五届董事 ...

独立董事提名 - 苏州科达提名朱巧明为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 取得证券交易所认可的培训证明材料[3] - 无违规处罚记录且兼职合规[6][8] 提名人确认 - 提名人核实并确认其任职资格符合要求[9]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[6] - 不在特定股东处任职[6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月未受相关处罚等[8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 连续任职未超六年[8] 其他 - 已通过公司提名委员会资格审查[9] - 声明时间为2024年8月26日[11]

公司信息 - 证券代码603660，简称为苏州科达[1] - 转债代码113569，简称为科达转债[1] 人事变动 - 第四届监事会即将届满[2] - 刘刚出任第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 刘刚1980年12月出生，2003年至今在公司任职[4] - 刘刚现担任供应链中心总经理等职[4] - 刘刚未持股，无关联关系，未受处罚[2][4] 时间信息 - 公告日期为2024年8月28日[3]