可转债发行 - 2020年3月9日公开发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元[5] 转股价格 - 初始转股价格为14.88元/股，最新为14.57元/股[6] - 多次因利润分配、股权激励计划调整转股价格[6] 转股触发与修正 - 2024年1月8日触发未修正，3月8日董事会提议修正[4][7] 转股期 - 转股期为2020年9月14日至2026年3月8日[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议3月2日发通知和材料，3月8日召开[3] - 2024年第一次临时股东大会将于3月25日召开[6] 议案审议 - 审议通过向下修正“科达转债”转股价格议案[4] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] 转股价格 - 截至3月8日，公司股价触发“科达转债”转股价格向下修正条款[4] - 调整前“科达转债”转股价格为14.57元/股[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月25日14点召开[4] - 股权登记日为3月19日[17] - 网络投票3月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 会议审议与登记 - 审议向下修正“科达转债”转股价格议案[9] - 登记时间3月21日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[18] - 登记地点为苏州科达董事会办公室[18] 其他信息 - 召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[6] - 联系人张文钧、曹琦，电话传真0512 - 68094995，邮箱ir@kedacom.com[20] - 公司地址苏州高新区金山路131号，邮编215011[20]

业绩情况 - 2023年Q4营收近8亿[8] - 预计2023年净利润 -2.5亿至 -1.8亿，较上年减亏3.33亿至4.03亿[8] 股价与回购 - 2024年2月8日至今累计涨幅84.13%，存下跌风险[4][10] - 2.29 - 3.4收盘涨幅偏离值累计超20%[4][5][10] - 截至2.29累计回购60万股[8] 业务相关 - 主营音视频采集、分析和应用，非大模型算法研发公司[4][7] - 2023年发布的KD - GPT与文生视频类模型有本质区别[4][7]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 2 月 29 日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 600,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.12%，购买的最高 价为 7.05 元/股，最低价为 6.68 元/股，已支付的总金额为 4,134,600 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的的基本情况 2024年2月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集 中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自 ...

可转债发行 - 发行总额为51,600.00万元[5] - 期限为2020年3月9日至2026年3月8日[5] 债券利率 - 第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%[6] 转股情况 - 初始转股价格14.88元/股，最新14.57元/股[8] - 起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日[9] 本次付息 - 第四年付息，计息期2023年3月9日至2024年3月8日，利率1.5%（含税）[10] - 债权登记日2024年3月8日，除息和兑息发放日3月11日[4][11] 实际派息 - 个人投资者每张1.2元（税后）[15] - 居民企业每张1.5元（含税）[15] - 非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31免所得税，每张1.5元（含税）[15]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于"科达转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858号"文核准，公司于2020 年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额 51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称"本次发行"）。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的 51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易 （债券简称："科达转债"，债券代码：113569）。 根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"科达转债"自 2 ...

股份回购情况 - 2024年2月28日首次回购600,000股[3][7] - 已回购股份占总股本0.12%[3][7] - 购买最高价7.05元/股，最低价6.68元/股[3][7] - 已支付总金额4,134,600元（不含交易费用）[3][7] 回购规则与期限 - 回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元[4] - 回购期限自2024年2月7日至2024年5月6日[4] - 回购价格不超过11.70元/股[4] 规则修正 - 原回购规则引用有误，应为连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[9]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于推动公司"提 质增效重回报"暨回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定，现将公司董事会公告回购 股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十名股东及前十 名无限售条件股东的持股情况公告如下： | 序号 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进 而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； 2、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注 销的风险； 3、存在因受外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响，以及其他对公 司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，公司董事会决定终止本次 回购方案进而无法实施本次回购的风险。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中出现 前述风险情形的，公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。 2024年1月25日，公司对外披露了《2023年年度业绩预亏公告》（公告编号： 2024-009）。公司预计2023 ...