股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月29日14:00召开，网络投票同天，现场在浙江湖州安吉恒林B区办公楼107会议室[6][7][33] - 参会回执7月28日前送达公司董事会办公室[34] - 可委托他人出席并代为行使表决权[37] 换届选举 - 审议董事会、监事会换届选举议案，对中小投资者单独计票[8] - 第六届董事会任期2024年11月届满，此前延期四个月[16][20] - 提名王江林等为第七届董事会非独立董事候选人[16] - 提名徐放等为第七届董事会独立董事候选人[20] - 提名卢小英等为第七届监事会非职工代表监事候选人[23] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[28] - 示例不同议案表决权计算方式[29][30]

会议主要讨论的核心内容 公司基本面情况 - 公司成立于1998年,2017年在A股主板上市,主营办公家具和软体家具业务 [1][2][3] - 公司营收和利润规模持续增长,2017-2023年营收复合增速24.6%,利润增速8% [2] - 公司主要采取ODM代工模式,近年来也在发展自有品牌OBM业务,代工和自有品牌业务占比分别约60%和40% [3] 行业及市场机遇 - 全球跨境电商行业规模快速增长,2017-2022年中国跨境出口电商行业规模以25%复合增速增长至6.6万亿元 [4][5] - 家具行业线上渗透率较低,但随着电商发展有望提升,为跨境电商企业带来机遇 [6] - 公司已布局多个主流跨境电商平台,如亚马逊、TikTok Shop等,跨境电商业务快速增长 [7][8][9] 代工业务修复预期 - 公司代工业务受高通胀、海运成本上升等因素影响,2021-2023年增速为负5% [10][11] - 随着海外加基周期结束、新一轮换新周期来临,公司代工业务有望迎来修复 [11][12] - 公司还通过并购永毅拓展地板、墙板等新品类,提升整体利润水平 [12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 公司基本面情况 - 公司成立于1998年,2017年在A股主板上市,主营办公家具和软体家具业务 [1][2][3] - 公司营收和利润规模持续增长,2017-2023年营收复合增速24.6%,利润增速8% [2] - 公司主要采取ODM代工模式,近年来也在发展自有品牌OBM业务,代工和自有品牌业务占比分别约60%和40% [3] 行业及市场机遇 - 全球跨境电商行业快速发展,2017-2022年中国跨境出口电商行业规模以25%复合增速增长至6.6万亿元 [4][5] - 家具行业线上渗透率较低,但随着电商发展有望提升,为跨境电商企业带来机遇 [6] - 公司已布局多个主流跨境电商平台,如亚马逊、TikTok Shop等,跨境电商业务快速增长 [7][8][9] 代工业务修复预期 - 公司传统代工业务受高通胀、海运成本上升等因素影响,2021-2023年增速为负5% [11] - 随着海外加基周期结束、新一轮换新周期来临,以及地产后周期效应,公司代工业务有望迎来修复 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

董事会提名 - 恒林家居董事会提名徐放女士、徐笑波先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[5] - 近12个月独立性不符、近36个月有处罚批评记录者不符合要求[5][6] 提名人情况 - 徐放女士具备正高级会计师资格及5年以上会计全职工作经验[6] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且在恒林家居任职不超六年[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月影响独立性人员无独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[6][7] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在恒林家居连续任职不超六年[7] 候选人情况 - 已通过第六届董事会提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所独立董事任职资格要求[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月29日14点召开[3] - 会议地点在浙江湖州安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室[3] - 网络投票7月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事换届选举议案[8] - 议案7月12日经相关会议审议通过，7月13日公告[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月22日[15] - 拟出席现场会议需7月26日前送达回执[19] - 现场会议登记7月29日13:30 - 14:00，地点在恒林B区办公楼会议室[20][21] - 联系电话（0572）5227673，邮箱hlgf@zjhenglin.com[21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[30] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，各有对应候选人[30] - 100股投资者在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[31] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[31]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期拟延期四个月至2024年11月届满[2] - 2024年7月独立董事任职满六年需变更，董事会拟换届[2] 会议审议 - 第六届董事会第二十二次会议于2024年7月12日召开，5位董事全出席[2] - 审议通过非独立董事换届选举，提名王江林、王雅琴为候选人[3][4] - 审议通过独立董事换届选举，提名徐放、徐笑波为候选人[5][6] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会，将于7月29日召开[7][8]

人员资格 - 徐放2021年取得主板独立董事资格证书，2023年参加后续培训获证明[1] - 徐放具备正高级会计师资格[7] 独立性情况 - 徐放不属特定股东相关自然人及亲属[4] - 徐放近12个月无影响独立性情形[4] 合规情况 - 徐放近36个月未受证监会处罚等[5][6] 任职审查 - 徐放通过恒林家居提名委员会资格审查[8] - 徐放承诺不符资格将辞去职务[8]

董事会提名 - 提名王江林、王雅琴为第七届非独立董事候选人[2] - 提名徐放、徐笑波为第七届独立董事候选人[3][4] 审查情况 - 候选人任职资格审查获一致通过[2][3] - 审查通过事项将提交第六届董事会二十二会议审议[2][4] 其他信息 - 董事会提名委员会委员为王江林、秦宝荣、徐放[5] - 审查意见发布于2024年7月12日[5]

监事会换届 - 公司决定对监事会进行换届[2] - 第六届监事会第十七次会议于2024年7月12日召开[2] 候选人提名 - 监事会提名卢小英、许冰为第七届非职工代表监事候选人[3] 议案表决 - 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[4] 候选人信息 - 卢小英1979年生，2022年加入，任沙发事业部总经理[7] - 许冰1990年生，2018年加入，任公司监事、审计部经理[8]