证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-014 恒林家居股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》，以及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，同步 依据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件等规定，结合恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）的 实际情况，公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第七届董事会第五次会议审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其部分公司治理制度的议案》、第七届 监事会第四次会议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监 事会，由审计委员会承担《公司法》所规定的原监事会的职责，并对《恒林家居 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其附件中的相关条款进行修订并办 理工商备案。 原董事会下设的专门委员会"董事会战略委员会" ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-016 恒林家居股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职 并提名非独立董事候选人暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董 事会第五次会议，审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 一、关于董事和副总经理辞去职务相关情况 （一）董事 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到董事兼副总经理、 董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员王雅琴女士提交的书面辞职报告， 王雅琴女士因工作调整申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务，辞去上述职务后，王雅琴女士仍在公司工作，任公司副总经理 职务，分管供应链管理中心。 因王雅琴女士的辞任将导致公司董事人数低于法定或《公司章程》规定的最 低人数，以及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此，在公司股东大 会选举产 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-015 恒林家居股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司主要研发、生产、销售办公、软体、板式家具和新材料地板等大家居产 品，产品主要包括人体工学椅、功能沙发、升降桌、系统办公、新材料地板等， 产品有机融合了智能、健康、科技与美学，是高效办公、舒适生活的核心必备产 品。 近年来，公司实行制造+服务转型升级，ODM 业务与 OBM 业务并重发展，继 续专注于主营业务并扩大公司在家具行业的竞争力。 公司将持续优化研发模式、采购模式、生产模式、销售模式，在持续聚焦家 居主营业务的基础上，提高研发效率，降低采购成本，提高产能利用率和生产质 效，拓展销售模式，从而全方位提升经营质量， 二、高度重视投资者回报，与投资者共享发展成果 公司积极践行尊重投资者、回报投资者的发展理念，高度重视投资者回报， 兼顾全体股东利益及公司长远发展。公司上市至今，累计现金分红总额约 5.78 亿元（含回购股份金额、2024 年度利润分配预案金额）。 为进一步完善和健全公司的分红机制，增强公司利润分配决策的透明度和可 操作性，积极回报投资者，引导投资 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-018 恒林家居股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 （星期二） 15:00-16:00 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 （星期二） 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （ https://r ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-010 恒林家居股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽信诺家具有限公司、安吉恒友科技有限公司、Heng Ruy AG、越南恒林家居有限责任公司、浙江恒健家居有限公司等 11 家子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述被担保人提 供总额不超过等值人民币 102,389 万元（以 2025 年 4 月 21 日的汇率换算，下同） 的担保。截至 2025 年 4 月 21 日，公司对外担保余额为等值人民币 69,458.41 万元（包括公司向子公司提供担保，子公司间互相提供担保）。 风险提示：本次担保存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情 况，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，均审议通过了《关于公 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-011 恒林家居股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董 事会第五次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2025 年度财务 审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 月 组织 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-012 恒林家居股份有限公司 1、信用减值损失 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，恒林家居股份有限公司（以下简称公 司）对截至2024年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可收回金额 进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 经过减值测试，公司2024年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 20,136.22万元，明细如下： | | 项目 | 2024 年度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账损失 | 11,676,013.88 | | | 应收款项融资减值损失 | -9,626,026.76 | | | 小计 | 2,049,987.12 | | 资产减 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | | 二、附件 ……………………………………………………… | 第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料………… | | 第 5 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件 ………………………… | 第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8178 号 恒林家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-009 重要内容提示： 授信额度：公司及其合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、 收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称子公司）拟于 2025 年度 向银行等金融机构申请综合授信人民币 45 亿元额度。 审议情况：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公 司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。 鉴于当前经济环境及恒林家居股份有限公司（以下简称公司）经营规模的 总体情况，综合考虑公司 2025 年度资金使用计划，公司及子公司拟于 2025 年 度向银行等金融机构申请综合授信人民币 45 亿元额度，包括但不限于短期流动 资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述综合授 信期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 将视公司运营资金的实际需求而定。授信期限内，授信额度可循环 ...

文章核心观点 恒林股份旗下努哈斯品牌首次亮相米兰国际家具展，以突破性设计传递品牌哲学，其突破行业思维的亮相被视为东西方设计对话标志性事件，预示中国智造转向美学体系全球建构，也为行业带来启示 [1][2][3] 公司情况 - 恒林股份旗下国际高端生活方式品牌努哈斯以 "Reflection My Home" 为主题首次亮相米兰国际家具展，是唯一亮相米兰展主展馆的中国品牌 [1] - 努哈斯以颠覆性视角重构按摩家居行业定义，将产品从单一 "功能载体" 升华为 "空间叙事"，核心主张是高端家居应成为承载情感记忆与美学表达的精致家具 [2] - 努哈斯突破行业惯常产品陈列思维，将展位构筑成完整 "第三空间" 解决方案，其表达方式与展会年度主题形成共振 [2] 行业情况 - 米兰国际家具展是拥有60年历史的全球顶级家居设计盛会，被誉为 "全球家居设计风向标"，是品牌触达高端市场的黄金平台 [1] - 智能家居同质化竞争加剧，努哈斯以设计打破产业边界的选择能给行业带来启示，预示着全球生活品牌新坐标体系正在建立 [3]