恒林家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐 放） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的要求，作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人在 2024 年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届、第七届董事会独立董事，具备较高的专 业水平和丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要 求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐放女士，硕士学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经 理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监； 担任第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事；自 2021 年 12 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 ...

恒林股份 董事会薪酬与考核委员会 恒林家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第八条 公司人力资源部门是委员会的日常工作机构，为委员会提供专业支 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪 酬与考核委员会）,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构,主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 ...

恒林股份 可持续发展（ESG）管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）为落实科学发展观，构 建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、 规范性文件以及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社会和公司治 理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以 及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境 ...

恒林股份 章程 恒林家居股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 恒林股份 章程 目 录 第五章 董事和董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 恒林股份 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第四条 公司注册名称： 第十一章 附则 恒林股份 章程 恒林家居股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

恒林股份 股东会议事规则 恒林家居股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、中国证券监督管理委 员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不 ...

恒林股份 信息披露管理制度 恒林家居股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强恒林家居股份有限公司(以下简称公司)信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《恒林家居股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"包括但不限于： (一)《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等规定的 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件； (二)信息披露义务人自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息； (三)公司及其实际控制 ...

恒林股份 董事会议事规则 恒林家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件以及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专 门委员会的提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会主任委员（召集人） 由董事会任免。 1 恒林股份 董事会议事规则 第三条 董事会行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会遵照本议事规则第一条规定 的法律、法规、规范性文件、《公司章 ...

恒林股份 关联交易决策制度 恒林家居股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间的关 联交易，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文 件及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于本公司、各控股子公司，以及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下 ...

董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高恒林家居股份有限公司（以下简称公司）治理水平，充分发 挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《恒林家居股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定《恒林家居股份有限公司 董事会秘书工作细则》（以下简称本细则）。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由公 司董事会聘任，对公司和董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所、证券监管机构之间的指 定联络人。公司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券 交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 恒林股份 董事会秘书工作细则 恒林家居股份有限公司 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司 ...

恒林家居股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 恒林股份 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构和内控管理体系，促进经营运作规范有序、科学高效。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规的规定和《恒林家居股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《恒林家居股份有限公司总 经理工作细则》（以下简称本细则）。 第三条 公司设总经理一名，副总经理根据公司实际经营需要设定若干名， 董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，协助总经理工作。总经理由董事长或董事会 提名委员会提名，董事会决定聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名，董 事会决定聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任 何职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 ...