恒林家居股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -2,617,811.09 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | 3,868,767.02 | | | 的标准享有、对公司损益产 ...

恒林股份 内幕信息知情人登记管理制度 恒林家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护公司 投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规 范性文件和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司董事、高级 管理人员。 第三条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保 密管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。 公司证券部（亦称董事会办公室）为公司内幕信息登记备案工作的日常管 理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。公司 审计委员会应当对公 ...

恒林股份 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 恒林家居股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强恒林家居股份有限公司（以下简称公司或本公司）对董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结 合《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定以及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用 ...

恒林家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐笑波） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的要求，作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人在 2024 年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第七届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐笑波：博士学历，中共党员。曾任阿联酋沙迦美国大学副教授、教授、 中国事务主任，2020 年 8 月至 2025 年 3 月担任西交利物浦大学西浦国际商学 院教授、博士生导师、副院长、战略与组织管理系系主任、智能运营管理与市 场系系主任，2025 年 3 月至今任西交利物浦大学教授、博士生导师、产业家学 院执行院长与和谐管理研究中心主任。安吉县政协委员。苏州市社科联第九次 代表大会代表。2024 年 ...

恒林股份 独立董事工作制度 恒林家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求， 作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在 2024 年度工 作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 恒林家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （秦宝荣） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年期间，本人担任独立董事期间公司共召开 5 次董事会、3 次股东大 会，本人出席情况如下： | | | | | | | | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加董事会情况 | | | 东大会 | | 独立董 | | | | | | | 情况 | | 事 | 本年应参 ...

恒林股份 董事会提名委员会实施细则 恒林家居股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策程序， 加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员 会）,并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。主要负责拟 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明 确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者 1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期 ...

恒林股份 董事会战略与可持续发展委员会 恒林家居股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为适应恒林家居股份有限公司（以下简称公司）战略与可持续发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员会, 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名,由公司董事长 担任。 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （1）对公司长期发 ...

恒林股份 董事会审计委员会实施细则 恒林家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为强化恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，在其职权范围内协助董 事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部门 审计工作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数。职工代表董事可以成为审计委员会成员，担任审计委员会委员 的独立董事中至少应包括 1 名会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员全部由董事组成，委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者 1/3 以 ...

恒林家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐 放） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的要求，作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人在 2024 年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届、第七届董事会独立董事，具备较高的专 业水平和丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要 求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐放女士，硕士学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经 理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监； 担任第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事；自 2021 年 12 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 ...