核心观点 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度 旨在提升信息披露质量和透明度 强化相关责任人的问责机制 [1] 制度适用范围 - 制度适用于公司董事 高级管理人员 各职能部门及分子公司负责人 控股股东 实际控制人和其他年报信息披露相关人员 [2] - 责任追究遵循实事求是 客观公正 有错必究原则 强调过错与责任相适应 责任与权利对等 [2] 重大差错认定标准 - 重大差错指足以影响年报使用人正确判断公司财务状况 经营成果和现金流量的错误 包括虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] - 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等法律法规导致信息披露差错需追责 [2] - 违反证券交易所规则及公司内部控制制度造成不良影响需追责 [2] - 未按信息披露规程操作或沟通不及时导致重大失误需追责 [2] 从重处理情形 - 情节恶劣 后果严重且系主观因素导致 [3] - 干扰调查或打击报复调查人员 [3] - 明知错误却不纠正致使危害扩大 [3] - 多次发生信息披露重大差错 [3] 从轻处理情形 - 有效阻止不良后果发生 [3] - 主动纠正并挽回大部分损失 [3] - 因意外或不可抗力等非主观因素造成 [4] 责任追究形式 - 责令改正并作检讨 [6] - 通报批评 [6] - 调离岗位 停职 降职或撤职 [6] - 赔偿损失 [6] - 解除劳动合同 [6] - 涉嫌犯罪则移交司法机关 [6] 制度执行与适用 - 证券法务部在董事会秘书领导下收集资料并提出处理方案 报董事会批准 [2] - 季度报告和半年报的信息披露重大差错追究参照本制度执行 [5] - 制度自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责解释和修订 [5]

内幕信息管理制度总则 - 为规范内幕信息管理 维护信息披露公平公正原则 防范证券违法违规行为 保护投资者合法权益 [1] - 适用范围包括公司及各分公司 控股子公司及能实施重大影响的参股公司 [1] - 未经批准不得泄露内幕信息 对外传送需经董事会秘书审核 重要事项需董事长审批 [1] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营财务或证券价格重大影响的未公开信息 [1] - 包括经营方针重大变化 一年内购买出售资产超总资产30% 或主要资产抵押质押出售报废超30% [2] - 包含重大投资 重要合同 关联交易 重大债务违约 重大亏损 外部条件变化 [2] - 涉及董事总经理变动 5%以上股东或实控人持股变化 业务相似性变化 [2] - 涵盖股利分配 增资减资 合并分立解散 破产程序 重大诉讼仲裁 [2] - 包括涉嫌犯罪被立案调查 控股股东实控人被采取强制措施 股权结构重大变化 [2] - 涉及债券评级变化 重大资产抵押质押出售 新增借款或担保超净资产20% [2] - 包含放弃债权或财产超净资产10% 重大损失超净资产10% [2] 内幕信息知情人范围 - 包括公司及其董事高级管理人员 [3] - 持有5%以上股份股东及其董事监事高管 实控人及其董事监事高管 [3] - 控股或实控公司及其董事监事高管 [4] - 因职务或业务往来可获取信息人员 [4] - 收购人或重大资产交易方及其控股股东实控人董事监事高管 [4] - 证券交易场所 证券公司 登记结算机构 服务机构相关人员 [4] - 证券监管机构工作人员 主管部门监管机构工作人员 [4] 登记备案管理要求 - 需填写内幕信息知情人登记表 记录知情人名单及知悉时间地点方式内容 [4] - 重大资产重组 高送转 实控人变更 要约收购 发行证券等事项需报送档案 [5] - 档案需真实准确完整 至少包括公司及董事高管 控股股东实控人及董事监事高管 [5] - 重大事项需制作进程备忘录 记录关键时点参与人员决策方式 [6] - 备忘录需真实记载各环节进展 包括方案论证谈判决议签署协议报批等 [7] - 下属单位需及时报送信息 董事会秘书核实并登记备案 [7] - 股东实控人研究重大事项时需填写本单位知情人档案 [7] - 证券服务机构接受委托需填写本机构知情人档案 [7] - 收购人重组交易方等发起方需填写本单位知情人档案 [7] - 档案需分阶段送达公司 完整档案不晚于公开披露时间 [8] - 经常性报送行政管理部门可视为同一事项登记 其他情况需一事一记 [8] 自查与档案保存 - 需对内幕信息知情人买卖证券情况进行自查 [9] - 发现内幕交易需核实追究责任 2个工作日内报送处理结果 [9] - 需及时补充完善档案及备忘录 自记录起保存至少10年 [9] - 首次公开披露后5个交易日内需提交档案和备忘录 [9] - 披露后事项重大变化需及时补充报送 [9] 保密管理与责任追究 - 董事会为内幕信息管理机构 董事长为主要负责人 董事会秘书负责实施登记报送 [9] - 内幕信息知情人负有严格保密责任 需控制信息知悉范围 [10] - 不得公开泄露信息 不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖证券 [11] - 股东实控人讨论重大事项时需控制知悉人员范围 出现交易异常需书面报告公司 [11] - 股东实控人不得滥用权利要求提供内幕信息 [11] - 向外部提供未公开信息前需签署保密协议或取得保密承诺 [11] - 违反制度造成损失可给予处分并追究法律责任 [11] - 需通过保密协议或告知书明确知情人保密义务 [12] 制度附则 - 未尽事宜按国家法律法规规范性文件及公司章程执行 [12] - 制度自董事会审议通过日生效 由董事会负责解释修订 [12]

公司治理 - 公司于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开第四届第六次董事会会议并审议《关于修订部分公司制度的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中电力行业占比60.27% 非电力行业占比24.7% 其他业务占比15.03% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为68亿元 [1]

信息披露规定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理规定[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 披露程序与要求 - 拟披露信息由董事会秘书统筹按程序办理[5] - 应登记相关事项，材料保存不少于十年[8][9] - 报告公告后十日内报送相关材料[9] 违规责任 - 违反规定责任人受内部处分并担法律责任[11]

筹资类型 - 筹资分权益性与债务性，权益性含发行股票，债务性含向金融机构借款[2] 管理部门 - 财务部负责银行借款及筹资核算监督，拟定授信额度[4][10][12] - 证券法务部和财务部负责发行股票、债券业务[4] 审批流程 - 发行股票、配股、可转债、债券需经审议并获监管批准[7][9] 资金使用 - 筹措资金按计划用途使用，改变用途需批准[12] 监督机制 - 审计监察部门和审计委员会监督筹资活动及违规行为[13][14]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 重大事项报送 - 发生重大事项需报送内幕信息知情人档案信息[8] - 报送的内幕信息知情人有相应要求[9] - 除填档案还应制作重大事项进程备忘录[10] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[13] - 应在内幕信息公开后5个交易日内提交相关档案和备忘录[13] 责任义务 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长是主要负责人[14] - 知情人在内幕信息公开前负有保密责任和义务[14] - 违反制度董事会可处分并追究责任人法律责任[16] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日生效实施[18] - 制度由董事会负责解释和修订[18]

制度目的与适用范围 - 制度提高公司规范运作与年报披露质量[2] - 适用于公司董事、高管等年报披露相关人员[3] 责任追究 - 重大差错针对影响年报使用人判断的差错[2] - 违反法规致年报差错应追究责任人责任[5] - 责任追究形式包括责令改正等[10] 处理原则 - 实行责任追究遵循实事求是等原则[3] - 恶劣情形从重，有效阻止从轻或免处理[8] - 处理前听取责任人意见保障其权利[7] 其他 - 季度、半年报披露差错追究参照本制度[12]

资金管理 - 公司可用不超1.7亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[5] - 2025年8月14日买4000万浦发理财产品，期限7天[6] - 2025年8月22日赎回，金额4000万元[3] 收益情况 - 理财产品预期年化收益率0.7%-1.84%，实际收益0.54万元[10] 资金余额 - 截至2025年8月25日，未到期余额1亿元[8]

财报披露 - 公司于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2025年9月8日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[3] - 地点为“价值在线”（www.ir-online.cn），方式为网络互动[4] - 投资者可会前提问，当天通过网址或小程序参与交流[4][6] 参会人员 - 总经理汪超等参加业绩说明会[6] 联系人信息 - 证券法务部为联系人，电话025 - 58520952，邮箱info@yijiahe.com[7]

募集资金情况 - 2021年4月非公开发行A股股票9,130,922股，每股77.51元，募集资金总额707,737,764.22元，净额697,465,587.66元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金期初余额20,289.41万元，期末余额17,215.92万元[5][6] 项目投入情况 - 2025年上半年，室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目投入825.97万元[6] - 2025年上半年，室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目投入1,064.73万元[6] - 2025年上半年，消防搜救机器人研发及产业化项目投入1,351.02万元[6] 现金管理情况 - 2025年上半年现金管理及利息收入扣除手续费净额为168.23万元[6] - 截至2025年6月30日，用于现金管理的期末余额为16,000.00万元[6][10] - 2025年半年度，已赎回本金4000万元，实际收益20.50万元；赎回本金12000万元，实际收益58.35万元[17] 资金使用规则 - 2024年4月29日，同意用不超22,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年4月29日[15] - 可使用不超1.7亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有效期自2025年4月30日至2026年4月29日[16][17] 其他资金事项 - 截至2021年4月1日，以自筹资金预先投入募投项目1,646.12万元，预先支付发行费用138.55万元，共计1,784.67万元[12] - 2021年8月18日，同意用1,784.67万元募集资金置换预先投入的自筹资金[13] - 报告期内，未用闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2025年上半年度，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[18] - 2025年上半年度，不存在变更募投项目的情况[19] 项目进度及状态 - 特种机器人研发及产业化项目（室内轮式智能巡检机器人）投入进度72.03%[23] - 室内智能巡检操作机器人投入进度81.59%[23] - 消防搜救机器人投入进度82.29%[23] - 补充流动资金投入进度100%[23] - 特种机器人研发及产业化相关项目于2025年6月达到预定可使用状态，募集资金未使用完，后续将继续支付相关款项[25]