证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-049 亿嘉和科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对相关情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： （一）生产经营情况 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人朱付云女士，截至本 公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 风险提示 （1）交易风险：公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司股票交易短期波动幅度 较大，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风 ...

亿嘉和科技股份有限公司： 关于亿嘉和科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 控股股东、实际控制人：朱付云 本人已收到贵司发来的《关于亿嘉和科技股份有限公司股票交易异常波动有 关事项的问询函》，作为贵司的控股股东及实际控制人，经自查，现就有关情况 回复如下： 2024 年 11 月 1 日 截至目前，本人不存在涉及贵司应予披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交易异常波 动期间，本人也不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-044 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽 萍女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事2名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先 生列席了会议。 （二）审议通过《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的 议案》 经审议，监事会认为：本次签订参股子公司股权重组相关补充协议及公司相 应向全资子公司 BVI 亿嘉和增加投资人民币 7,650 万元，是为了满足外 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度度报告议案[3] - 同意聘请天衡会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 同意修订《会计师事务所选聘制度》[5] - 审议参股子公司股权重组补充协议暨关联交易议案[6] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[7]

财报披露 - 公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年11月11日15:00 - 16:00举办业绩说明会[3] - 地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[4] - 方式为网络互动[4] - 投资者可会前提问，当天参与交流[4][6] - 参会人员有总经理等[6] - 联系人是证券法务部[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月15日14点在南京亿嘉和公司召开[2] - 网络投票11月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》等两项议案[3] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》对中小投资者单独计票[4] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月11日，A股代码603666[7] - 会议登记时间11月13日，地址南京亿嘉和公司[7] - 联系人杨赟，电话025 - 58520952，邮箱info@yijiahe.com[9] - 可授权委托他人出席股东大会并代为行使表决权[12] - 公告2024年10月31日发布[10]

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-046 亿嘉和科技股份有限公司 关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的 公告 为满足上述香港佗道支付股权转让款的资金需求，公司拟向全资子公司 Yijiahe (BVI) Limited（简称"BVI 亿嘉和"）相应增加投资人民币 7,650 万元， BVI 亿嘉和将该资金用于与开曼佗道的其他股东根据各自持股比例以同等对价 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 共同向开曼佗道增加投资，开曼佗道收到各股东方投资款后，再由其全资孙公司 香港佗道按补充协议约定支付股权转让款。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长朱付云女士通过境外股权架构间接 持有佗道医疗 64.51%的股权，为佗道医疗的控股股东、实际控制人。开曼佗道 的其他股东中，张静女士与其配偶程敏先生合计持有公司股份超过 5%，姜杰先 生担任公司副董事长职务，汪超先生担任公司总经理职务。本次签订参股子公司 股权重组相关补充协议，以及公司全资子公司 BVI 亿嘉和与开曼佗道的其他股 东 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为确保公司 2024 年 度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，结合公司业务情况和审计服务 需求，经履行竞争性磋商程序并根据评审结果，公司拟聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变 更事项且对此无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》， 同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 亿嘉和科技股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2024 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.59亿元，同比增长148.69%；年初至报告期末营业收入4.01亿元，同比增长4.69%[2] - 2024年前三季度营业总收入401,015,451.48元，2023年前三季度为383,060,310.45元，同比增长4.69%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为480.30万元，年初至报告期末为 - 8023.10万元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为132.45万元，年初至报告期末为 - 9091.97万元[2] - 2024年前三季度营业利润为 - 103,357,153.83元，2023年前三季度为 - 112,632,404.95元，亏损幅度收窄8.23%[16] - 2024年前三季度利润总额为 - 103,441,830.02元，2023年前三季度为 - 104,091,312.79元，亏损幅度收窄0.62%[16] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为-80,231,040.15元，2023年同期为-86,505,165.48元[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，年初至报告期末均为 - 0.40元/股[2][3] - 2024年1 - 9月基本每股收益为-0.40元/股，2023年同期为-0.43元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.20%，增加3.68个百分点；年初至报告期末为 - 3.43%，增加0.25个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产35.41亿元，较上年度末减少8.06%；归属于上市公司股东的所有者权益22.97亿元，较上年度末减少3.31%[3] - 2024年9月30日货币资金为213437570.63元，2023年12月31日为585481238.82元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为333750261.69元，2023年12月31日为246883967.07元[13] - 2024年9月30日应收票据为37231964.21元，2023年12月31日为14949940.53元[13] - 2024年9月30日应收账款为765158518.19元，2023年12月31日为815928888.97元[13] - 2024年9月30日应收款项融资为4004620.82元，2023年12月31日为154586434.25元[13] - 2024年9月30日存货为239970492.46元，2023年12月31日为198352558.73元[13] - 2024年第三季度流动资产合计1,929,955,946.70元，较上期2,172,402,806.09元下降11.16%[14] - 2024年第三季度非流动资产合计1,610,884,811.57元，较上期1,678,831,779.55元下降4.04%[14] - 2024年第三季度资产总计3,540,840,758.27元，较上期3,851,234,585.64元下降8.06%[14] 负债相关 - 2024年第三季度流动负债合计1,175,795,633.92元，较上期1,383,774,723.80元下降15.03%[15] - 2024年第三季度非流动负债合计61,800,404.27元，较上期86,543,801.98元下降28.59%[15] - 2024年第三季度负债合计1,237,596,038.19元，较上期1,470,318,525.78元下降15.83%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计347.85万元，年初至报告期末为1068.86万元[5] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为26830人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 前十大股东中朱付云持股6132.84万股，占比29.70%；南京瑞蓓创业投资管理中心持股2550.07万股，占比12.35%[7] - 2024年9月朱付云拟以每股13.806元向浙江君弘转让1218.3万股公司无限售条件流通股，占总股本5.90%[11] - 转让后朱付云持股数量由6132.84万股降至4914.54万股，持股比例由29.70%降至23.80%[11] - 浙江君弘受让后持股1218.3万股，持股比例为5.90%[11] 股权退出相关 - 2024年7月公司通过定向减资退出持有国网瑞嘉21.05%全部股权，国网瑞嘉注册资本由19000万元减至15000万元[10] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本452,117,947.91元，2023年前三季度为465,336,849.65元，同比下降2.84%[16] 其他综合收益相关 - 2024年1 - 9月其他综合收益的税后净额为1,588,618.99元，2023年同期为1,780,489.54元[17] 综合收益总额相关 - 2024年1 - 9月综合收益总额为-82,571,339.78元，2023年同期为-84,724,675.94元[17] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6710.77万元[2] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为635,902,715.69元，2023年同期为513,722,811.04元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为67,107,718.14元，2023年同期为-1,675,562.16元[18] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-40,819,110.00元，2023年同期为-159,605,397.54元[19] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-323,981,176.32元，2023年同期为-24,317,083.27元[19] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-849,529.93元，2023年同期为429,021.63元[19] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为157,165,411.41元，2023年同期为186,078,963.57元[19]

会计师事务所选聘 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 选聘评价要素含审计费用报价、资质条件等[8] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[7] - 聘用或解聘需经审计委员会审议，董事会、股东大会决定[3] 选聘权重与报告 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计委员会每年至少提交履职评估报告[5] - 公司每年需披露履职评估和监督职责报告[16] 日常管理与披露 - 审计监察部、财务部协助日常管理工作[6] - 证券法务部负责相关信息对外披露[6] 续聘与改聘 - 符合要求续聘可不再开展选聘[12] - 出现四种情况应改聘[13] - 应在被审计年度第四季度结束前完成改聘[20] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[19] - 承担特定上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[20] 特殊情形处理 - 审计委员会对特定情形保持谨慎关注[12] - 年报审计特定情形应提议委任其他事务所[14] - 审核改聘提案应约见前后任并发表意见[18] 其他 - 公司和事务所文件资料保存至少10年[19] - 解聘或不再续聘应及时通知，事务所可陈述意见[19] - 监督检查结果记载于年度审计评价意见[16]