（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-078 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件、电话方式向全体董事、 监事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，均为现场出席。公司 总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、副总经理严宝祥先生、副 总经理卢君先生、财务总监王立杰先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案等相关工作。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和 董事会授权履行职责。薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 （三）全体董事的三分之一以上提名。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-079 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽 萍女士主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式 出席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰 先生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定； ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核、提议等相关工作。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作；主 ...

章程 二〇二三年十月二十四日 亿嘉和科技股份有限公司 亿嘉和科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由江苏亿嘉和信息科技有 限公司整体改制发起设立的股份有限公司。在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码91320100631402444M。 第三条 公司于2018年05月25日，经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股17,543,900股，于2018年06月12日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：亿嘉和科技股份有限公司 英文全称：Yijiahe Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市雨花台区创思路5号，邮政编码：210012。 第六条 公司注册资本为人民币20,649.0816万元。 第七条 公司为永久存续的股 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-077 亿嘉和科技股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,532,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.2060 | | 份总数的比例（%） | | 1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，其中，董事郝俊华先生，独立董事苏中一先 生、张骁先生现场出席本次会议，董事江辉女士以视频通讯方式出席本次会议； 董事长朱付云女士、副董事长姜杰先生因其他公务原因未出席本次会议。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事程玲女士、王娜娜女士现场出席 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 1 致：亿嘉和科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1.本次股东大会的召集 2023 年 10 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决议于 2023 年 10 月 24 日以 ...

亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf{O}}\Xi\Xi\rlap{\rightharpoonup}\Xi\rlap{\rightharpoonup}\Xi+\rlap{\rightharpoonup}\Xi$$ | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 3 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 4 | | 关于聘请 年度审计机构的议案 5 2023 | | 关于变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的议案 9 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 30 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 31 | | 关于修订《独立董事制度》的议案 32 | | 关于购买董监高责任保险的议案 33 | 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 一对一沟通 其他（电话会议、网络会议） 太平洋证券、东方证券资管、合远基金、砥俊资产、前海开源基金、前海联合 基金、安信证券、安信基金、峰林投资、平安基金、思诺铂投资、恒大人寿、 恒生前海基金、惠升基金、格林基金、浙商基金、深圳中际通资本投资、深圳 前海华杉投资、深圳盈泰投资、皓峪资本、红土创新基金、红塔红土基金、融 参与机构 通基金、西部证券、金信基金、摩根基金、金鼎资本、东北证券、UBS、RBC BlueBay、 及人员 Jefferies、东亚联丰投资、国联证券、民森投资、中信建投、仁布投资、东吴 证券、华夏基金、宁聚投资、海通证券、和谐汇一、荣冰投资、华泰证券、宏 利基金、长江证券、国信资管、天倚道投资、万家基金、财通证券、鹏华基金、 尚正基金、建信基金 时间 2023年9月1日-2023年9月30日 ...

2023 年半年度报告 公司代码: 603666 公司简称: 亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 Yijiahe Technology Co., Ltd. 2023 年半年度报告 1 / 180 2023 年半年度报告 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汪超、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）金玉敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...