证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-080 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展战略等情况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/197APYmtXq ...

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-079 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽 萍女士主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式 出席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰 先生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定； ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核、提议等相关工作。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作；主 ...

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-078 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件、电话方式向全体董事、 监事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，均为现场出席。公司 总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、副总经理严宝祥先生、副 总经理卢君先生、财务总监王立杰先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-077 亿嘉和科技股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,532,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.2060 | | 份总数的比例（%） | | 1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，其中，董事郝俊华先生，独立董事苏中一先 生、张骁先生现场出席本次会议，董事江辉女士以视频通讯方式出席本次会议； 董事长朱付云女士、副董事长姜杰先生因其他公务原因未出席本次会议。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事程玲女士、王娜娜女士现场出席 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

章程 二〇二三年十月二十四日 亿嘉和科技股份有限公司 亿嘉和科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由江苏亿嘉和信息科技有 限公司整体改制发起设立的股份有限公司。在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码91320100631402444M。 第三条 公司于2018年05月25日，经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股17,543,900股，于2018年06月12日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：亿嘉和科技股份有限公司 英文全称：Yijiahe Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市雨花台区创思路5号，邮政编码：210012。 第六条 公司注册资本为人民币20,649.0816万元。 第七条 公司为永久存续的股 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 1 致：亿嘉和科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1.本次股东大会的召集 2023 年 10 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决议于 2023 年 10 月 24 日以 ...

亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf{O}}\Xi\Xi\rlap{\rightharpoonup}\Xi\rlap{\rightharpoonup}\Xi+\rlap{\rightharpoonup}\Xi$$ | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 3 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 4 | | 关于聘请 年度审计机构的议案 5 2023 | | 关于变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的议案 9 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 30 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 31 | | 关于修订《独立董事制度》的议案 32 | | 关于购买董监高责任保险的议案 33 | 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

产品交付与收入确认 - 电网行业机器人产品交付确认周期一般为3-6个月，备货情况下可缩短至1-3个月 [2] - 商用清洁机器人交付时间与客户要求强相关 [2] - 智慧共享充电系统交付节奏取决于项目介入时间点和合同签署时间 [3] 售后服务与质保 - 产品免费质保期为1-5年，超期后维修另行收费 [3] - 维保要求根据合同条款确定 [3] 商用清洁机器人业务 - 目标客户包括商超、写字楼、交通枢纽等商业场所 [3] - 融合机器人、AI智能技术解决人工清洁痛点 [3] - 销售模式以大客户直销和渠道销售为主，包含租赁模式 [3] 智慧共享充电系统 - 创新解决方案包含机器人、充电桩和管理平台 [3] - 实现"有序错峰充电"，降低增容成本 [3] - 2022年6月在苏州首次试点，已拓展至6个城市 [3] - 目前无同类商业化竞品 [3] 技术研发 - 已开发轮式、挂轨、轮足等多种形态机器人 [4] - 在视觉技术、自主导航、环境感知等领域有技术储备 [4] - 大模型YJH-LM支持语音交互、图像识别等功能 [4] - 大模型已在商用清洁机器人完成功能测试 [4]

亿嘉和科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据有关法律法规及《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格和条件； ...