证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-083 亿嘉和科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为亿嘉和科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市项目与非公开发行 股票项目的保荐机构，原委派李丹女士、陈沁磊先生担任持续督导保荐代表人。 公司首次公开发行股票并上市项目与非公开发行股票项目的持续督导期已 分别于 2020 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日届满，鉴于上述项目的募集资金 尚未使用完毕，华泰联合证券仍对募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 公司于近日收到华泰联合证券出具的《关于更换亿嘉和科技股份有限公司首 次公开发行股票并上市项目与非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》， 李丹女士因个人工作调整原因，不再负责公司的持续督导工作。 为保证后续工作的有序进行，根据相关规定，华泰联合证券委派孟超先生（简 历见附件）接替李丹女士担任公司首次公开发行股 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-082 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金 收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发 行股票募集资金安全的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为"公司" 或"亿嘉和"）使用部分闲置非公开发行股票募集资金向江苏紫金农村商业银行 股份有限公司西岗支行认购了理财产品。 （二）委托理财的金额 本次委托理财金额合计 10,000 万元。 （三）资金来源 1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金 2、非公开发行股票募集资金基本情况： 委托理财受托方：江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行 本次委托理财金额：人民币 10,000 万元 委托理财产品名称：单位结构性存款 20230556 期 委托理财期限：2023 年 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关 系活动类 别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 一对一沟通 其他（电话会议、网络会议） 参与机构 及人员 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 11 月 6 日（周一） 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司 接待人员 总经理：汪超先生 副总经理、董事会秘书：张晋博先生 财务总监：王立杰先生 独立董事：苏中一先生 投资者关 系活动主 要内容介 绍 交流内容： Q1:您好，请问贵公司未来一两年市场潜力最大的是哪个方向，智能电桩吗？ 还有，公司怎样看待"人形机器人"的实际应用市场，真有那么实用且市场空间 巨大，还是花里胡哨的炒概念成分居多？ A：尊敬的投资者，您好！公司坚持"机器人+行业"的全面发展战略，在电 网、商业清洁、新能源充电、轨道交通等行业领域持续进行产品开发、业务拓展， 帮助更多行业客户实现无人化、智能化、精密化管理，并推动公司经营发展。 ...

发展战略与市场布局 - 公司坚持"机器人+行业"全面发展战略，覆盖电网、商业清洁、新能源充电、轨道交通等领域 [1] - 人形机器人技术难度大、市场空间广阔但当前成熟度较低 [1] - 非电网领域新产品处于快速应用推广阶段，正积极投入资源拓展 [3] - 轨道交通行业是"新基建"重点领域，机器人运检市场空间广阔 [3][4] 研发投入与技术储备 - 2023年前三季度研发费用约7500万元，第四季度将持续投入 [2] - 已建立多模态大模型YJH-LM，提升机器人智能化水平 [2][3] - 在视觉技术、自主导航、AI算法等6大技术领域建立储备 [2] - "山海"云端管理系统为完全自研平台 [2][3] 政府支持与荣誉资质 - 获得南京工业和信息化发展专项资金等项目支持 [2] - 荣获国家工信部制造业单项冠军、吴文俊人工智能科技进步一等奖等国家级奖项 [2] - 获得江苏省科学技术一等奖等省级荣誉 [2] 子公司与业务进展 - 全资子公司辉煌智行专注商用清洁机器人业务，覆盖商超/写字楼等场景 [3] - 机器人已应用于轨道交通供电/通号/车辆/轨道等多场景 [4] - 2022年已完成两次股份回购，后续计划将按规定披露 [4]

业务进展与市场拓展 - 轨道交通行业新产品车辆检测机器人已完成测试验证，重点在国内城市轨交和大铁行业拓展市场，并与南京地铁成立合资公司"江苏宁和智能交通科技有限公司"推动应用 [3] - 智慧共享充电系统为行业创新型解决方案，自2022年6月在苏州试点后，已扩展至无锡、常州、北京、南京等7个城市 [3] - 佗道医疗已取得骨科手术机器人、C形臂X射线机（IC100 3D、RC ONE）、穿刺手术机器人等产品认证 [4] 研发与技术布局 - 南京研发中心专注产品交付与迭代，深圳研究院聚焦前沿技术研发与创新孵化，产品中心协调两地技术资源 [3] - 基于多模态超融合技术的大模型YJH-LM已完成商用清洁机器人功能测试，未来将拓展至其他产品 [4] - 公司在视觉技术、自主导航、AI算法等领域积累深厚，已搭建机器人底层通用技术平台，可快速开发跨行业新产品 [4] 产能与生产管理 - 采用柔性生产模式，零部件以外购/外协为主，组装测试环节可根据订单需求灵活调整产能 [4][5] 投资者关系活动 - 2023年10月期间接待华鑫证券、国泰基金、淡水泉等46家机构调研，形式包括电话会议及现场交流 [2] - 主要交流内容涵盖轨道交通、充电系统、研发分工、大模型应用等6大核心问题 [3][4]

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为104,227,874.70元，同比下降2.16%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为383,060,310.45元，同比下降35.16%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-86,505,165.48元，同比下降562.49%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.43元，同比下降577.78%[9] - 公司2023年前三季度营业收入为38.31亿元人民币[16] - 公司2023年前三季度营业总成本为46.53亿元人民币[16] - 2023年前三季度营业收入为5.14亿元[19] - 2023年前三季度净亏损8650.52万元[18] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,675,562.16元，同比下降101.15%[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-167.56万元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.96亿元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.43亿元[21] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.86亿元[21] - 2023年前三季度收到的税费返还为1154.88万元[20] 资产负债 - 公司2023年第三季度末总资产为3,586,395,872.20元，较上年度末下降3.59%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,300,677,681.87元，较上年度末下降4.39%[5] - 公司2023年9月30日货币资金余额为27.32亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日交易性金融资产余额为34.21亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日应收账款余额为73.79亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日存货余额为17.80亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日合同资产余额为14.87亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日长期股权投资余额为16.25亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日其他非流动金融资产余额为37.70亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日在建工程余额为57.27亿元人民币[14] 其他损益 - 公司2023年前三季度计入当期损益的政府补助为8,229,473.87元[6] - 公司2023年前三季度委托他人投资或管理资产的损益为11,814,372.58元[6] - 公司2023年前三季度持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为4,754,678.42元[6] 费用 - 2023年前三季度研发费用7521.35万元[17] - 2023年前三季度销售费用4537.54万元[17] - 2023年前三季度管理费用7385.73万元[17]

第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等相关工作。 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和董事会 授权履行职责。战略委员会的提案需提交董事会审议后决定。 亿嘉和科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则的相关规定补足委员人数。 委员任期届满未 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案等相关工作。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和 董事会授权履行职责。薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 （三）全体董事的三分之一以上提名。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 亿嘉和科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可以连 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和董事会 授权履行职责。审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人应当 为会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第十七次会议，于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议 案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司第三届董事 会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）、《亿嘉和科技股份有限公司关 于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-073）、 《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-077）。 公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了南京市市场监 督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320100631402444M 证券代码：603666 证券简称：亿 ...