公司代码：603667 公司简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈中江、赵凯旋 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并新龙实业形成的 | 天源资产评估有限公 | 梁雪冰、徐春芬 | 天源评报字[2024]第 | 预计未来现金流量的 | 预计未来现金流量的 | | 商誉、商誉相关资产组 | 司 | | 0278 号 | 现值 | 现值 53,050.00 万元 | 2023 年度商誉减值测试报告 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | | 是否计提减 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ...

关于浙江五洲新春集团股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五 洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关文件的要求，对五 洲新春本次募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行 A 股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136 号）核准公司非公开发行不 超过 90,368,678 股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，每股发 行价为人民币 13.40 元，募集资金总额为人民币 539,999,993.80 元，减除发行 费用（不含增值 ...

股东大会议事规则 浙江五洲新春集团股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江五洲新春集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人严毛新作为浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等相关规定，在2023年度勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责，包括全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2023 年度的履职情况报告如下： 严毛新：男，汉族，1975 年 5 月生；中国国籍，无境外永久居留权；硕士 学位，教授职称、博士生导师。2001 年 9 月至 2019 年 2 月，担任浙江工商大学 杭州商学院教师、教授、党委书记、副院长职务。2019 年 2 月至 2020 年 2 月， 任浙江工商大学研究生院副院长、教授，2020 年 3 月至 2021 年 2 月，任浙江工 商大学公共管理学院党委书记、副院长、教授，2021 年 3 月至今，任 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-023 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会 议、第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需 提交2023年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是在平等、互利的基础 上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中 小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于日常关联 交易预计的议案》，同意提交董事会审议。独立董事认为：公司 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及控股子公司日常正 常生产经营所需，符合公司及控股子公司日常经营以及对外发展的需 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-020 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十次会议通知，会议 按通知时间如期于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告正文及其摘要》 监事会对公司 2023 年年度报告的编制过程出具 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，2023年度公司独立董事屈哲锋先生、严毛新先生、李大开先生（2023 年7月3日聘任）及周宇先生（2023年7月3日离任）均符合中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其 独立性的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关规定，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，按照相关 制度对独立董事独立性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具 以下专项意见： ...

但尚未解除限售限制性股票的公告 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-030 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于拟回购注销股权激励对象已获授 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量： 首次授予剩余部分2,157,990股，预留部分中的82,638股，合计2,240,628股。 ●限制性股票回购价格： 首次授予部分和预留部分限制性股票的回购价格分别为4.39元/股、7.36元/股， 鉴于当前公司2023年度利润分配方案尚未实施，若后续公司办理本次回购注销限 制性股票事项时，公司2023年度利润分配方案实施完毕或者公司2023年度利润分 配方案发生变动的，董事会将根据实际情况对本次限制性股票的最终回购价格进 行调整并另行公告。 ●公司尚需按照《公司法》等法律规定办理减资的工商变更登记手续以及向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理已授予限制性股票注销的相关 手续。 2024年4月26日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五 洲新春" ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-019 浙江五洲新春集团股份有限公司 3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第二十三次会议通 知，会议按通知时间如期于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票 ...