浙江五洲新春集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 浙江五洲新春集团股份有限公司 第一条 为了规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司") 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东 和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机 制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含 义。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给公司关联方 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江五洲 新春集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下属全资或控股子公司不 再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称公司）董事离职 程序，明确相关权利义务，保障公司治理的连续性和稳定性，维护公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）的离职管理，涵盖因任期 届满、辞任、解聘、罢免、丧失任职资格或其他原因导致的董事职务终止情形。 第二章 离职程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向董事会提交书 面辞职报告，除下列情形外，公司收到辞职报告之日辞任生效： （一）董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数； 第七条 董事在任职期间出现下列情形之一的，相关董事应当立即停止履职并 由公司按相关规定解除其职务： （二）职工代表董事辞任导致董事会中欠缺职工代表董事； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠 ...

第二条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 （2025 年 8 月） 第一条 为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义 务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规 则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等规定，制定本制度。 浙江五洲新春集团股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第五条 拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，业务负责人应将项目资料、 拟申请暂缓、豁免披露的事由、有关内幕知情人名单及其签署的保密承诺及时提 ...

第二条 公司设立内部审计部门（以下简称"内审部"），对公司内部控制 制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 浙江五洲新春集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《审计署关于内部审计工作的 规定》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制 ...

财务表现 - 2025年上半年实现收入25.882亿元，同比增长31.3% [1] - 2025年上半年实现净利润6.704亿元，同比增长36.1% [1]

为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司 2025 年 8 月 27 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修（制）订公司治理相关制度的议 案》。现将有关内容公告如下： 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于修（制）订公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-067 董事会 2025 年 8 月 28 日 －2－ | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 4 | 关联交易决策制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-064 浙江五洲新春集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，将公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行A股股票的批复》(证监许可(2022)2136号)，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司(以下简称为"中信证券")采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币 普通股(A股)股票4,029.8507万股，发行价为每股人民币13.40元，共计募集资金 539,999,993.80元，坐扣承销和保荐费用及相应增值税7,000, ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-066 一、 取消监事会并修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》(2025 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025 年 4 月修订)等相关法律法规， 充分考虑公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《浙江五洲新春集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》 事项之日起解除职位。董事会成员总数保持 7 名，原全部由股东大会选举产生， 现调整为 6 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选 举产生。同时修订《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》。 二、修订《公司章程》中部分条款 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-068 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于全资子公司引入投资者暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 浙江新春宇航轴承有限公司（以下简称"新春宇航"、"甲方"）系浙江五洲 新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。为满足新春宇航业 务发展需要，进一步增强新春宇航的资本实力，扩大其在航空航天及相关领域 业务规模，进一步优化管理结构及整合资源，新春宇航拟通过增资扩股及股份 转让方式引入新投资者天津云汇万川企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津云汇万川"）、新昌县盛航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "新昌盛航"）、杭州起航新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州起 航新材料"）。 本次股权变更完成后，新春宇航注册资本将由 2,450 万元增加至 3,266.67 万元，公司持有新春宇航的比例由 100%下降至 57%，新春宇航仍为公司的控 股子公司。 因新昌盛航的执行事务合伙人为公司监事会 ...