独立董事提名 - 提名人提名徐蕾为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 任职资格 - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 提名人声明时间为2025年2月28日[5]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 任职资格符合多项法律法规规章要求[2] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] 处罚限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不能担任[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查情况 - 候选人已通过公司提名委员会资格审查[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月28日[5]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满，将换届选举[1] - 2025年2月28日职工代表大会选任晶晶为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期三年，自2025年第二次临时股东大会选举产生监事之日起算[1] 新监事信息 - 任晶晶1985年8月生，2008年至今任国际贸易部客户经理[3] - 任晶晶未持股，与董监高、大股东、实控人无关联，无违规情形[3]

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人卢生江，已充分了解并同意由提名人浙江五洲新春集团 股份有限公司董事会提名为浙江五洲新春集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江五洲新春集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月17日13点30分在浙江绍兴新昌公司会议室召开[4] - 网络投票3月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议拟签订对外投资协议、换届选举董监事等议案[8][9] 时间安排 - 各议案3月1日在上海证券交易所网站披露[9] - 股权登记日为3月12日[14] - 会议登记3月14日8:30 - 17:00，在公司证券部[16] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[11] - 股东持股对应投票总数，如100股对应应选董事票数[27] - 投资者可集中或分散投给候选人[28]

会议信息 - 公司2025年2月21日发第四届监事会二十八次会议通知，28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 会议审议通过换届选举第五届监事会非职工代表监事议案[3] - 提名王明舟、施浙人任第五届监事会股东代表监事候选人[3] - 换届选举议案表决同意3票，尚需股东大会审议[3] 候选人信息 - 王明舟1962年2月生，现任监事会主席等职[7] - 施浙人1955年10月生，现任公司顾问[8]

会议安排 - 公司2025年2月21日发第四届董事会第三十一次会议临时通知，28日召开，7位董事全出席[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的通知[7] 换届选举 - 审议通过换届选举第五届董事会非独立董事议案，提名张峰等四人为候选人，待股东大会审议[3] - 审议通过换届选举第五届董事会独立董事议案，提名李大开等三人为候选人，待股东大会审议[5] 对外投资 - 审议通过拟签订对外投资协议议案，待股东大会审议[6]

业绩情况 - 墨西哥工厂2024年前三季度亏损近两千万[3] 股价相关 - 2025年2月24 - 26日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2][3] - 截至2025年2月26日，TTM市盈率171.49倍，偏离行业230.36%[3][5] 风险提示 - 境外业务存在进展不及预期风险[5]

股票相关 - 公司控股股东、实控人于2025年2月26日收到股票交易异常波动问询函[1] - 除已披露信息外，不存在影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息[1] - 异常波动期间未买卖公司股票[1] - 控股股东、实控人将遵守规定履行信息披露义务[1]