中期分红授权安排 - 公司提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案 以维护公司价值及股东权益并提高投资者获得感 [1] - 中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 具体现金分红比例由董事会根据经营状况拟定 [1] - 授权内容包括决定是否分配利润 制定具体分配方案及实施金额与时间等 授权期限自2025年第四次临时股东大会通过至事项办理完毕 [1] 审批程序进展 - 公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议已于2025年8月27日审议通过该议案 [2] - 该事项尚需提交2025年第四次临时股东大会审议批准 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 监事会主席王明舟主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《五洲新春2025年半年度报告》及摘要 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《五洲新春2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《五洲新春关于会计估计变更的公告》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过取消监事会修订《公司章程》的议案 修订后章程同日披露 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《五洲新春关于全资子公司引入投资者暨关联交易的公告》 关联监事王明舟回避表决 表决结果同意2票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《五洲新春关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 需股东大会审议事项 - 取消监事会修订《公司章程》的议案需提交股东大会审议 [2] - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案需股东大会审议通过 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，召开时间为2025年9月16日14点00分，召开地点为浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册的A股股东有权出席会议，股份类别为A股，股票代码603667，股票简称五洲新春 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，相关内容于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体 [2] - 应回避表决的关联股东名称为无，表明本次会议无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登陆需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，投票后视为全部账户已投出同一意见 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席与登记 - 会议出席对象包括股权登记日收市后登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 个人股东需持本人身份证、股东账户卡登记，委托代理人需持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡 [4] - 法人股股东由法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡登记，或由代理人持本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡登记，异地股东可用信函或传真方式登记 [4] 其他事项 - 会议涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [1] - 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入18.94亿元 同比增长8.12% [1] - 归属母公司股东净利润7529万元 同比增长0.31% [1] - 基本每股收益0.21元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约18.94亿元，同比增长8.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约7529万元，同比增长0.31% [1] - 基本每股收益0.21元，同比增长5% [1]

公司治理 - 公司第五届第五次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》等文件 [1] 行业动态 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 主要参与者表示距离临床应用仍有距离 [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [1]

浙江五洲新春集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和 监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及 部门规章、规范性文件，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集团股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司董事会议事规 则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作。 第三条 本规则适用于薪酬委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 薪酬委员会人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。薪酬委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持薪酬与考核 委员会工作，并由薪酬与考核委员会委员过半数选举产生。 第六条 薪酬委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。薪酬委员会委员在任职期间不 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。 专门会议应于会议召开前五日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快 召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前款 规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。 第四条 专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； 独立董事专门会议制度 （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 第五条 专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；独立董事因 故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董 事代为出席；委托出席，视同出席。 （2025年8月制订） 第一条 为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 ...