浙江五洲新春集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下 简称"《披露指引》"）及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本信息披露事务管理制度（以下简称"本管理制度"）适用于如下人 员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露 ...

投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、 互动交 流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对 公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、 回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 浙江五洲新春集团股份有限公司 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 第五条 除非经过培训并得到明确授权，否则公司董事、高级管理人员和员 工不得在投资者关系活动中代表 ...

募集资金管理制度 浙江五洲新春集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管 理制度。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江五洲新春集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"母公司"）为增强对子公司 的管理，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江五洲新春集团股 份有限公司章程》等法律、法规、规章和规范性文件，特制定本制度。本制度所称 母公司指浙江五洲新春集团股份有限公司；子公司指浙江五洲新春集团股份有限公 司投资控股或实际控制的公司。 第二条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对母公司的组织、资 源、资产、投资等和母公司的运作进行风险控制，提高母公司整体运作效率和抗风 险能力。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公司 的重大事项管理。同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效 地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 股权管理 第五条 子公司应当依据《公司法》及有关法律、法规的规定，建立健全法人治 理结构和运作制度 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员选聘工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集 团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关董事 和高级管理人员的选聘决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 提名委员会人员组成 第十一条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。提名委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第一条 第五条 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效 运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本细 则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第四条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书的任职条件 第七条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第八条 董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。 第 1页 共 4 页 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）最近三年受到过中国证监会行政处罚的； 浙江五洲新春集 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 总经理工作细则 第三条 本细则对总经理、副总经理以及其他高级管理人员有约束力。公司 依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人 由总经理提名，董事会聘任或解聘。 总经理应具备如下基本条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识和总经理任职应具备的条件： 实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构，协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉行业各种 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，制定本细则。 第二条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政 ...

对外投资决策制度 浙江五洲新春集团股份有限公司 对外投资决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江五洲新春集团股份有限公司（以下称"公司"）对外 投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规、规范性文 件的相关规定以及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取未来的收益将一定数量的 货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式 （包括但不限于兴办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、 委托理财、购买股票或债券等）投资活动。 按照投资期限分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资，是指 能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、 基金等；长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年(不 含1年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办事机构 董事会下设办事机构，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办事机构负责人，具体办理董事会 相关事宜。 第三条 董事会下设机构 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司设 立战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会授权履行职责，提案应当提 交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士 ...