浙江五洲新春集团股份有限公司关于续聘 2025 年度公司审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-031 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 特殊普通合伙 20 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-024 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）本次拟结项的募集资金投资项目为"年产870万件汽车热管理系统零部 件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目"，公司拟将节余募集资金 1,490.50万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额 按销户结清时为准）永久补充流动资金。 （2）本事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议 审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2136号文核准，浙江五洲新春集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月非公开发行A股股票40,298,507 股，发行价为每股人民币13.40元，共计募集资金总额539,999,993.80元，扣除发 行费用后，本次发行募集资金净额为531,223,484.3 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，浙江五 洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自查 情况以及任职经历等信息，按照相关制度对独立董事独立性的相关要求，对公司 独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司2024年度第四届董事会独立董事由屈哲锋先生、严毛新先生、李大开先 生组成，2025年3月17日，公司完成董事会的换届选举，第五届董事会独立董事 由李大开先生、卢生江先生、徐蕾女士组成。根据《管理办法》的规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害 关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-033 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2025 年 4 月 27 日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）召开第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于拟回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议 案》。根据天健会计师事务所出具的公司 2024 年财务报告审计报告，公司 2024 年度合并报表中净利润为 90,984,271.88 元，商誉未减值，剔除商誉减值金额后 仍为 90,984,271.88 元，公司层面业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划预 留部分第三个解锁期解锁条件。根据《浙江五洲新春集团股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，公司董 事会决定对 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期已获授尚未解除 限售 ...

●委托理财受托方：商业银行等金融机构 ●委托理财金额：为提高公司闲置自有资金使用效率，浙江五洲新春股份有 限公司及控股子公司（含控股孙公司，下同）拟使用额度不超过人民币30,000万 元（含）的自有资金进行现金管理，期限为公司第五届董事会第二次会议审议通 过之日起12个月内。在上述额度及期限内，可循环滚动使用，但期限内任一时点 的交易金额不得超过上述额度。 ●委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型 的理财产品。 使用自有资金进行现金管理额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。 ●履行的审议程序：公司第五届董事会第二次会议审议通过本议案。本次使 用自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上， 无需提交公司股东大会审议。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-028 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司 1、现金管理的目的：为提高资金使 ...

关于浙江五洲新春集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3 页 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 岛望童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙25TT5TMRSA 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8737 号 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称五洲新春 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-034 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并 修订《公司章程》的公告 一、变更注册资本的相关情况 二、公司经营范围变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营 范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下： 上述回购实施完毕后，公司注册资本合计将减少 137,730 元，由 366,340,500 元减少至 366,202,770 元；公司总股本合计将减少 137,730 股，由 366,340,500 股减少至 366,202,770 股。 根据公司经营需要，拟增加"检验检测服务"该项经营范围。以上公司经营 范围变更，尚需市场监督管理部门核准，以工商登记为准。 －1－ 三、修订《公司章程》中部分条款 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及公司董事会 审计委员会相关工作细则，2024 年度，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为公 司审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由两位独立董事屈哲锋、严毛新和非独立董事 俞越蕾三位委员组成。其中，屈哲锋为召集人，具有专业会计资格。审计委员会 下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。 二、召开审计委员会会议情况 公司第四届董事会审计委员会根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积 极履行职责，2024 年度一共召开 3 次会议，分别是： 1、2024 年 4 月 26 日，召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》、《2023 年年度报告正文及其 摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 202 ...

重要内容提示： ◆被担保企业名称：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）、浙江富日泰轴承有限公司（以下简称"富日泰轴承"）、浙江 森春机械有限公司（以下简称"森春机械"）、浙江富立汽配有限公司（以下简 称"富立汽配"）、安徽金越轴承有限公司（以下简称"安徽金越"）、浙江新 龙实业有限公司（以下简称"新龙实业"）、四川虹新制冷科技有限公司（以下 简称"虹新制冷"）、捷姆轴承集团有限公司（以下简称"捷姆轴承"）、浙江 新春宇航轴承有限公司（"新春宇航"）、浙江五洲新春集团销售有限公司（以 下简称"五洲销售"）、五洲(香港)贸易有限公司（以下简称"五洲香港"）、 WJB Automotive LLC（以下简称"WJB）。以上均为公司合并报表范围内的控股 子公司，不存在为其他第三方提供担保的情形。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-026 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综 合授信额度内提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-023 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行A股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136号），本公司由主承销商中信证券 股份有限公司（以下简称中信证券）采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币 普通股（A股）股票4,029.8507万股，发行价为每股人民币13.40元，共计募集资金 539,999,993.80元，坐扣承销和保荐费用及相应增值税7,000,000.00元后的募集资 金为532,999,993.80元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年7月20日汇入 本公司募集资金监管账户。中信证券股份有限公司收取的承销费及保荐费相应增值 税396,226.42元，由本公司于2023年7月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性 证券直接相关的不含税新增外部费用2,172,735.85元后 ...