证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-036 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更,是浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"五洲新春"）根据财政部于2023年10月25日发布的《关于印发<企业会 计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）的要求进行的合理变更，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 本次会计政策变更是根据财政部统一要求变更，可以免于审议程序。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的 通知》（财会〔2023〕21号），《企业会计准则解释第17号》解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"的内容。 （二）本次会计政策变更的日期 根据《企业会计准则解释第17号》的要求，"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的规定，公司自2024年1月1日起开 始执行；"关于售后租回交易的会计处理" ...

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江五洲新 春集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等相关规 定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 人 | 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 人 | 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 83 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 按照《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和 监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及部 门规章、规范性文件，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第四条 本制度的制定应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和上交所 业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。 公司应当为独立董事依法履职 ...

财务表现 - 2024年第一季度，五洲新春集团营业收入为772,830,560.09元，同比下降4.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为37,827,452.17元，同比下降5.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为37,143,921.53元，同比下降12.20%[4] - 总资产达到5,197,247,749.10元，同比增长10.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,939,061,116.15元，略微下降0.65%[5] - 公司前十名股东中，张峰持有18.89%股份，王学勇持有7.11%股份，浙江五洲新春集团控股有限公司持有6.34%股份[7] - 张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司、上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金属于一致行动人[9] - 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金持有公司4,820,000股[11] - 张峰持有公司股份数量为69,621,123股，占比18.89%[12] - 2024年第一季度公司营业利润为3944.93万元，同比下降16.8%[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为78655.81万元，经营活动现金流出小计为74941.42万元，经营活动产生的现金流量净额为3714.39万元[20] - 投资活动现金流出小计为32481.91万元，投资活动产生的现金流量净额为-32465.94万元[21] 资产情况 - 非经常性损益项目中，政府补助除外的其他营业外收入和支出为1,139,390.15元[5] - 流动资产合计为2,779,798,903.06元，较上期增长[14] - 非流动资产合计为2,417,448,846.04元，较上期增长[15]

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-032 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 2024 年 4 月 26 日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）召开第四届董事会第二十次三会议与第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于拟回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的 议案》，根据天健会计师事务所出具的公司 2023 年财务报告审计报告，公司 2023 年度合并报表中净利润为 143,842,285.75 元 ， 剔除商誉 减值金额后 为 149,163,696.52 元，公司层面业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员选聘工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集 团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关董事 和高级管理人员的选聘决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 提名委员会人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。提名委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。提名委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人屈哲锋作为浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等相关规定，在2023年度勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责，包括全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历情况： 屈哲锋：男，1978 年 7 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历， 正高级会计师、注册税务师、国际注册内审师、财政部全国会计高端人才、浙江 省 151 人才、浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）、杭州市会计领军人才、 浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省正高级会计师职称评审委员。2002 年至 2007 年，曾在浙江万马药业有限公司、杭州电信工程有限公 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-018 浙江五洲新春集团股份有限公司 股东减持股份结果公告 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"） 持有浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新 春"）无限售流通股 1,860,600 股，占公司总股本（截至 2024 年 4 月 19 日，下同）的 0.505%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股 份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。 减持计划的实施结果情况 2024 年 1 月 22 日至 4 月 19 日期间，南钢股份合计减持公司股份 160， 000 股，占公司总股本 0.043%。 二、减持计划的实施结果 (一)股东以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | - ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-017 浙江五洲新春集团股份有限公司关于公司控股股东 之一致行动人部分股票质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东之一致行动人王学勇先生于 2024 年 4 月 18 日将其原质押给海 通证券股份有限公司的合计 5,336,000 股无限售流通股办理了解除质押，具体情 况如下： 1 截止本公告日，公司控股股东之一致行动人王学勇持有公司股份 26,188,237 股，占公司总股本的 7.11%，其中股份累计质押数量为 5,060,000 股，占其 持有公司股份数量的 19.32%，占公司总股本的 1.37%。 截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为 138,451,165 股，占公司总股本的 37.56%；公司控股股东及其一致行动人持 有公司股份累计质押数量为 38,291,400 股，占控股股东及其一致行动人持股 数量的 27.66%，占公司总股本的 10.39%。 | 股东名 ...

一、上市公司部分股票解除质押 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-016 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人 部分股票解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东之一致行动人浙江五洲新春集团控股有限公司（以下简称"五 洲控股"）于 2024 年 3 月 19 日将其原质押给华夏银行股份有限公司绍兴分行的 合计 8,500,000 股无限售流通股办理了解除质押，具体情况如下： 截止本公告日，公司控股股东之一致行动人浙江五洲新春集团控股有限公司 持有公司股份 23,360,187 股，占公司总股本的 6.34%，其中股份累计质押数 量为 22,240,000 股，占其持有公司股份数量的 95.20%，占公司总股本的 6.03%。 截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为 138,451,165 股，占公司总股本的 37.56%；公司控股股东及其一致行动人持 有公司股份累计质押数量为 38,567, ...