| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 5 月 30 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"本公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下修正 条款。 经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"灵康转债"的转股价格向下修正的权利，自 2025 年 6 月 3 日开始重新起算， 若再次触发"灵康转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券的基本情况 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于2025年5月23日14:30在杭州市万银国际大厦27层举行 网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 股东大会通知已于2025年4月19日通过证监会规定媒体和交易所网站公告 公告日期距召开日间隔20日符合规定 [2] - 会议时间、地点及投票方式均与公告内容一致 程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共132人 代表股份309,394,065股 占有效表决权股份总数703,542,962股的43.9766% [3][5] - 公司回购专用账户持有17,701,793股不享有表决权 总股本为721,244,755股 [3][5] - 出席人员包括股东代表、董事、监事、高管及董事会邀请人员 资格符合法律法规要求 [3] 议案表决结果 - 非累积投票议案通过率均超99% 最高为99.9274% 最低为99.7156% 反对票占比最高0.2541% [5][6] - 中小投资者表决中两项议案同意率超98% 其中《关于2024年度利润分配预案的议案》获98.2715%支持 [7][8] - 议案5、6涉及中小投资者单独计票 无特别决议议案、关联股东回避表决及优先股股东参与表决情形 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9] - 会议未出现临时议案情形 通过的所有决议均被认定为合法有效 [9]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-038 灵康药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 出席会议； 陶小刚先生、财务总监张俊珂先生、副总经理刘力明先生等高级管理人员列 席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 308,545,680 99.7257 768,418 0.2483 79,967 0.0260 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 308,514,372 99.7156 786,426 0.2541 93,2 ...

债券发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元，期限6年[5] - 2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股价格 - “灵康转债”2021年6月7日起可转股，初始8.81元/股，最新8.00元/股[7] - 2021 - 2024年因利润分配和修正条款调整转股价格[7][8] 价格触发情况 - 2025年5月12 - 23日，10个交易日收盘价低于当期转股价85%[5][10] - 若连续三十个交易日至少十五个交易日低于转股价85%，预计触发修正条款[10] 公司决策 - 2025年5月9日董事会决定本次不向下修正转股价格，5月12日重新起算[10] - 触发修正条件后确定是否修正并及时披露信息[11]

会议安排 - 2025年4月18日决定召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月19日公布股东大会相关决议公告、通知[4] - 2025年5月23日14:30举行现场会议，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席股东及代理人132人，代表股份309,394,065股，占比43.9766%[6] - 截至登记日，总股本721,244,755股，有效表决权股份703,542,962股[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占比99.7257%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比98.2715%[13] - 《关于公司及全资子公司申请授信及担保议案》同意票占比99.8878%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比99.8944%[15] 其他情况 - 本次会议未发生提出临时议案情形[16]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-038 灵康药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定。本次股东大会的召开合法、有效。上海东方华银律师事务所律师出席了本 次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

(603669) 灵康药业集团股份有限公司 二〇二五年五月 灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 议案六：关于公司及全资子公司向银行申请 2025 年度综合授信额度及提供相应 第 1页 共 26 页 灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 召集人：公司董事会 及提供相应担保事项的议案 三、审议表决 第 2页 共 26 页 灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 主持人：董事长陶灵萍 议程： 一、 签到、宣布会议开始 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、审议议案： 四、宣布现场会议结果 五、等待网络投票结果 项权利。 东或股东代表。 并经主持人同意后方可发言。 议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓 名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入37,978.02万元，较上年增加18,294.88万元，上升92.95%[15][52][61][65] - 2024年公司归属于母公司的净利润-13,076.37万元，较上年减亏2,073.18万元，亏损幅度收窄13.68%[15][52][61] - 2024年公司利润总额-12,772.88万元，较上年上升15.39%[52] - 2024年公司每股收益-0.18元，较上年上升14.29%[52] - 2024年公司毛利率46.88%，较上年增加0.21个百分点[61][65] - 2024年期间费用总额25,979.61万元，较去年同期增幅6.59%，占营业收入比例为68.41%，比上年减少55.41个百分点[62][65] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额-11,088.88万元，较上年下降192.78%[52][64] - 2024年公司投资活动现金净流量净额36,578.59万元，较上年增加804.83%[64] - 2024年公司筹资活动现金净流量净额 - 32,207.85万元，较上年减少102.58%[64] - 2024年末公司资产总计125,533.36万元，较上年减少36,922.65万元，下降22.73%[52][53] - 2024年末公司负债总计48,557.38万元，较上年减少20,794.42万元，减幅29.98%[56] - 2024年末归属于母公司股东权益为76,975.98万元，较上年减少16,128.23万元，下降17.32%[60] - 2024年公司总资产周转率比上年增加0.15次，存货周转率比上年增加2.79次，应收账款周转率比上年减少0.04次[66] 产品研发 - 氟马西尼注射液等多个产品已通过仿制药质量和疗效一致性评价[16] - 丙氨酰谷氨酰胺注射液新增规格获得批准文号[16] - 2.2类新药品种艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠干混悬剂（I）已获得临床试验批件[17][22] - 公司取得115个品种共228个药品生产批准文件[20][22] - 公司已获得注射用奥美拉唑钠等12种药品一致性评价与视同通过一致性评价批件[21] 市场合作与扩张 - 公司与Laboratoire Bailly - Creat签署《战略合作框架协议》[17] - 2024年12月子公司海南灵康制药有限公司注射用拉氧头孢钠中选第十批全国药品集中采购[19] 未来展望与策略 - 2025年公司聚焦主责主业，提质降本，落实国际化，强化资本运作，布局“大健康”产业[29] - 公司将借助Laboratoire Bailly - Creat渠道资源实现“走出去”战略[18] - 公司利用国家集采中选优势提升产品覆盖率[18] - 公司以博鳌超级医院为载体整合全球医药资源[24] - 公司产品布局由普通仿制药转向高难度仿制药和创新药[22][25] - 公司将灵活运用资本运作方式加快产业整合[25] - 公司打造“研、产、销”三位一体优势，加快新产品上市，推进一致性评价，实现“仿创结合”战略[30] - 公司抢抓国采机遇推动品种上量，稳固核心产品，开拓新市场，与Laboratoire Bailly - Creat合作布局新兴市场[30] - 公司梳理整合质量管理体系，强化生产管控，推进数字化管理，控制费用开支，提升质量管理能力[31] - 公司完善内部控制规范体系，审查评估内控制度，优化治理结构，落实风险防范机制[31] - 公司优化团队结构，建立绩效考核体系，将绩效薪酬与任务完成比例挂钩，落实扭亏工作[32] - 公司围绕战略优化结构，引进战略品种资源，运用资本运作方式进行产业整合和外延并购[32] 其他 - 2024年公司召开11次董事会会议[38] - 2024年公司组织召开3次股东大会，其中年度股东大会1次[39] - 2024年公司召开6次监事会会议[42] - 2024年度公司不进行现金股利分配、资本公积转增股本和其他方式的分配[69] - 2025年度公司及下属全资子公司拟向银行申请综合授信总额不超过6亿元，为3亿元综合授信提供担保[72] - 公司拟修订《募集资金管理制度》以完善法人治理结构[76] - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日14点30分[6] - 2024年年度股东大会现场会议地点为浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层[6] - 股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟[12]

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 1、因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 5 月 31 日起，转股价 格调整为 8.61 元/股，具体内容详见《关于"灵康转债"转股价格调整的提示性 公告》（公告编号：2021-027）。 2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 7 月 5 日起，转股价 格调整为 8.51 元/股，具体内容详见《关于权益分派引起的"灵康转债"转股价 格调整的公告》（公告编号：2022-042）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 5 月 9 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药 业"或"本公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%之情 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-034 灵康药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、药品基本信息 药品名称：乙酰唑胺缓释胶囊 剂型：缓释胶囊 注册分类：化药 3 类 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：海南灵康制药有限公司 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南灵康制药 有限公司（以下简称"灵康制药"）于近日取得国家药品监督管理局药品审评中 心（CDE）（以下简称"药审中心"）签发的关于乙酰唑胺缓释胶囊的《药物临床 试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 受理号：CYHL2500037 通知书编号：2025LP01211 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 2 月 10 日受理的乙酰唑胺缓释胶囊符合药品注册的有关要求，同意开展临床 试验。申请的适应症：适用于预防或改善逐步上升的情况下仍然会出现的急性高 山病的相关症状。 二、药品研发情况 ...