独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者无任职资格[3] 候选人情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在灵康药业集团连续任职未超六年[4] - 具备会计学专业副教授职称[4] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

业绩相关 - 2020年12月1日发行5.25亿元可转换公司债券[2] - 2022 - 2024年累计13.9万元灵康转债转股，股数为16,623股[3] - 公司总股本由721,227,382股变更为721,244,005股[3] 新策略 - 拟取消监事、监事会，修订《公司章程》[5] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[5] - 修章需股东大会审议，授权管理层办变更登记[5]

公司治理 - 2025年9月22日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过修订部分治理制度议案[1] - 修订17项治理制度，7项需提交股东会审议，10项无需提交[1] - 《对外投资管理办法》等7项制度尚须提交股东大会审议[2]

提名信息 - 陶灵萍提名王洪信为灵康药业第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，在灵康药业任职未超六年[4] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 灵康药业董事会提名杜巨玲为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得证明[1] - 被提名人无直接或间接持股等关联关系[2] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[2] - 被提名人近36个月无处罚或谴责记录[3] - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在公司任职未超六年[4] 专业背景 - 被提名人具备会计学专业副教授职称[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月10日14点30分在浙江杭州召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月10日[5] - 股权登记日为2025年9月26日[14] 议案信息 - 本次股东大会审议非累积和累积投票议案[8] - 应选董事3人，应选独立董事3人[8][9] - 特别决议议案为1、2.02、2.03、2.05[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可在规定票数内按意愿表决[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2025年9月17日发通知，9月22日召开[2] - 会议应出席3人，实际出席3人[2] 议案内容 - 会议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》[3] - 换届后监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权，尚需股东会审议[4] 后续安排 - 修改《公司章程》需提交股东大会审议[3] - 授权管理层办理工商变更登记，有效期至备案完毕[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十六次会议于2025年9月17日通知、9月22日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事提名 - 提名陶灵萍、陶小刚、张辉为第五届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名王洪信、祝明、杜巨玲为第五届独立董事候选人，任期三年[4] 制度变更 - 换届后公司不再设监事会，职权由审计委员会行使，相关制度废止[5] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意票7票，反对、弃权0票[3][4][5][6]

公司治理 - 公司于2025年9月22日召开第四届第三十六次董事会会议 审议关于召开2025年第二次临时股东大会的议案等文件 [1] - 会议以现场结合通讯方式在浙江灵康药业有限公司会议室举行 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成：医药占比84.62% 医药流通占比12.19% 其他业务占比2.7% 医院销售及配送占比0.48% [1] - 公司当前市值为41亿元 [1]

会议信息 - 公司2025年半年度业绩说明会于2025年9月29日15:00 - 16:00召开[4] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[4] - 召开方式为网络文字互动[2] 参与人员及提问 - 参加人员包括董事长兼总经理陶灵萍等[5] - 投资者可在2025年9月26日17:30前提交问题[2] 联系方式 - 联系人是隋国平、廖保宇[7] - 联系电话和传真为0571 - 81103508[7] - 邮箱为ir@lingkang.com.cn[7] 报告披露 - 公司已在2025年8月23日披露《2025年半年度报告》[2]