| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 29 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》。 《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-035） 详见 2024 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [2] - 参与单位为天风证券，人员为李浩时 [2] - 时间为2024年4月25日14:00 - 15:00，地点在浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼304会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书田林和证券事务代表胡杭波 [2] 公司经营与财务情况 - 2024年预期收入与去年持平，一季度表现符合预期 [2] - 财务费用下降是因去年汇率波动汇兑损失多，今年汇率相对稳定 [2] - 2024年向各银行申请授信额度合计14.46亿，目前使用较少；一季度银行借款增加较多，资产负债率略有提高 [3] 公司订单与业务情况 - 不同客户订单签订情况不同，与主要客户保持长期合作关系 [2] - 2024年上半年家电和汽车零部件订单同比较好，订单量以实际发生为准 [3] - 2023年度电动工具零部件业务受客户终端市场影响同比下滑 [3] 公司产能情况 - 2024年一季度，离合器产能利用率约为86%，汽车零部件产能满负荷运转，电动工具产能利用率在44%左右且较上年同期有所恢复 [3] - 一季度投入主要为泰国新工厂建设项目，谨慎开展产能扩张，根据实际需求增加产能 [3] 公司客户与市场情况 - 产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户有三星、海信等知名企业或上市公司 [3] - 洗衣机离合器竞争格局相对平稳，公司和三星机电是国内离合器业务规模最大的两家，产能均超1000多万台，还有部分主机厂商和普尔机电、慈溪宏发等有一定产能 [3] 公司其他情况 - 可转债到期前不向下修正转股价格，期望促进转债持有人转股，做好到期赎回资金准备 [2] - 在拓展现有业务同时，积极开拓新业务、新产品，如工业机器人零部件，有新增几款打样但均处于客户验证阶段，暂无量产产品 [3][4]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 特此公告。 奇精机械股份有限公司 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯 方式召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所 的要求，所包含的信息真实地反 ...

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 24 日 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 1 《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为461,230,868.26元，同比增长14.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,898,817.84元，同比增长39.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,889,196.84元，同比增长71.60%[4] - 总资产为2,243,334,002.51元，同比增长4.60%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,177,632,311.08元，同比增长1.77%[5] - 营业总收入为461,230,868.26元，较去年同期增长了59,822,410.08元[22] - 营业总成本为437,807,806.64元，较去年同期增长了52,563,706.68元[22] - 营业利润为27,203,048.17元，较去年同期增长了7,528,980.70元[22] - 利润总额为26,796,206.06元，较去年同期增长了7,063,731.51元[22] - 所得税费用为2,897,388.22元，较去年同期增长了336,874.91元[22] - 2024年第一季度公司净利润为23,898,817.84元，较去年同期增长39.3%[23] - 2024年第一季度营业收入为456,745,937.34元，较去年同期393,725,783.14元增长16%[28] - 2024年第一季度净利润为22,667,259.42元，较去年同期18,723,669.73元增长21%[29] 股东情况 - 公司股东中，宁波工业投资集团有限公司持股数量最多，持股比例为29.99%[7] - 公司股东中，宁波奇精控股有限公司持股比例为22.81%，且质押了43,824,702股股份[7] - 公司股东中，汪永琪持股比例为3.84%，质押了7,376,512股股份[7] - 公司股东中，汪伟东持股比例为2.74%，无质押股份[7] - 公司股东中，中国工商银行股份有限公司持股比例为0.98%，无质押股份[7] 资金情况 - 公司使用自有资金进行现金管理的余额为10,000.00万元[13] - 公司2024年新增固定资产投资项目实际投入723.54万元[15] - 公司将于2024年4月25日派发2023年度现金红利，每股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利38,429,514.60元[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为392,148,198.65元，较去年同期增长4.1%；经营活动现金流出小计为415,072,458.29元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,104,610.19元，较去年同期下降138.3%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,232,594.61元，较去年同期-17,455,970.20元下降约102%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,750,944.60元，较去年同期-15,018,888.72元改善约48%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为101,551,739.50元，较去年同期-17,828,442.96元改善约669%[31] 其他 - 公司2024年度日常关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元[11] - 公司已按照指引的要求完成债权申报工作[18] - 2024年第一季度，奇精机械股份有限公司的流动资产合计为1,542,738,799.30元，较上一季度增长了98,056,597.87元[19] - 非流动资产合计为700,595,203.21元，较上一季度增长了679,774.24元[20] - 公司的资产总计为2,243,334,002.51元，较上一季度增长了98,736,372.11元[20]

公司信息 - 公司证券代码为603677，简称为奇精机械，转债代码为113524，简称为奇精转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害股东利益[4][7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月24日[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月10日经股东大会通过[4] - 以192,147,573股为基数，每股派现0.2元，共派38,429,514.60元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/4/24，除权（息）日和发放日2024/4/25[3][5] 红利发放 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自行发放[6] 税收政策 - 不同持股时间个人及基金、QFII、沪股通等股东税负不同[7][8][9]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 一、本次转股价格调整依据 2024 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度 利润分配方案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现 金红利 2.0 元（含税），不转增股本，不送红股。 本次权益分派实施情况详见同日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公 ● "奇精转债"调整前转股价格：13.53 元/股 ● "奇精转债"调整后转股价格：13.33 元/股 ● "奇精转债"转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 25 日 ● 证券停复牌情况：适用 告编号：2024-028）。 关于"奇精转债"转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： ...

提示性公告 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于实施权益分派时"奇精转债"停止转股的 （一）公司将于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113524 | 奇精转债 | 可转债转股停牌 | 2024/4/18 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 （一）奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案为： 以公司权益分派股权登记日总股本 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：奇精机械股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《奇精机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与召开的程 序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法 性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 与正本或原件一致。 ...