业绩总结 - 2025年半年度公司计提资产减值准备12,512,855.34元[1] - 计提减值使2025年半年度合并利润表利润总额减少12,512,855.34元[7] 数据详情 - 存货跌价准备计提7,362,489.31元[1] - 应收票据坏账准备计提 -2,314,440.49元[1] - 应收账款坏账准备计提7,203,519.75元[1] - 其他应收款坏账准备计提261,286.77元[1] - 不同账龄应收款预期信用损失率5%-100%[4]

会议信息 - 公司2025年半年度业绩说明会于2025年08月29日15:00 - 16:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心视频结合网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2025年08月22日至08月28日16:00前可提问[2][6] - 2025年08月29日15:00 - 16:00可在线参与[6] 人员与联系 - 参加人员有公司总裁等[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7]

奇精机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 9 月 5 日 | 目 录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 关于取消监事会的议案 1 | | 议案二 关于修订《公司章程》的议案 2 | | 议案三 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 | | 议案四 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 5 | | 议案五 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | 议案六 关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案七 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 9 | | 议案八 关于修订《关联交易管理制度》的议案 10 | | 议案九 关于修订《募集资金管理制度》的议案 11 | | 议案十 关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | 议案十一 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 14 | | 议案二附件 1：《奇精机械股份有限公司章程修订对照表》 | | 议案二附件 2：《奇精机械股份有限公司章程（2025 年 08 月）》 | | 议案三附件：《奇精机械股份有限公司股东会议事规则（2 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月5日13点30分在浙江宁波宁海县公司梅桥厂区办公楼101会议室召开[2] - 网络投票9月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 审议11项议案，第1、2、3、5项为特别决议议案[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月1日[7] - 会议登记时间9月3日9:30 - 16:30[7] 其他信息 - 公司联系人田林、胡杭波，电话0574 - 65310999，传真0574 - 65310878，邮箱IR@qijing - m.com[9] - 公告8月21日发布，议案同日披露于媒体及上交所网站[10][4] - 授权委托出席需在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”打“√”[12][14]

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的 有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况。 本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准 备事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 通知已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日 16:30 在公司梅桥厂区办公楼 201 会议室现场召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-028 奇精机 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-027 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）详见 2025 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 通知已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日 14:00 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集 并主持，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周陈 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为10.568亿元，同比增长8.72%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为4049.7万元，同比下降2.63%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为3805.06万元，同比下降3.51%[26] - 基本每股收益为0.2103元/股，同比下降2.86%[23] - 加权平均净资产收益率为3.49%，同比下降0.04个百分点[23] - 公司2025年半年度营业总收入为1,056,844,131.61元，同比增长8.72%[115] - 2025年半年度营业收入为1,041,030,466.40元，同比增长8.81%[118] - 2025年半年度净利润为43,618,519.67元，同比增长10.6%[118] - 2025年半年度营业利润为47,072,848.32元，同比增长10.35%[118] - 2025年半年度综合收益总额为44,399,178.54元，同比增长17.53%[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.093亿元，同比增长7.61%[49] - 研发费用为3915.64万元，同比增长34.31%[49] - 公司2025年半年度营业成本为909,348,068.48元，占营业总成本的89.99%[115] - 2025年半年度研发费用为38,163,644.50元，同比增长35.37%[118] - 2025年半年度利息费用为5,876,509.15元，同比下降53.8%[118] - 2025年半年度信用减值损失为-3,876,881.18元，同比扩大150.5%[118] 各条业务线表现 - 公司产品分为家电零部件（洗衣机离合器等）、汽车零部件（发动机/变速箱部件）及电动工具零部件（轴类/缸套）三大类[29] - 公司报告期内主营业务收入10.32亿元，同比增长8.21%[42] - 家电零部件业务收入8.06亿元，同比增长7.57%[42] - 汽车零部件业务收入1.58亿元，同比增长17.03%[42] - 电动工具零部件业务收入0.64亿元，同比下降4.95%[42] 各地区表现 - 内销收入6.95亿元，同比增长8.36%[42] - 外销收入3.37亿元，同比增长7.92%[42] - 2025年上半年洗衣机销量为4,527.23万台，同比增长10.24%，其中内销2,138.39万台（+7.34%），外销2,388.84万台（+12.98%）[32] - 境外资产规模为168,625,012.97元，占总资产比例7.14%[56] 管理层讨论和指引 - 公司采购支出增加导致经营活动现金流大幅下降[23] - 洗衣机行业受以旧换新政策拉动，2025年上半年内销同比增长7.34%，多筒分区洗等技术推动细分需求[31][32] - 汽车行业政策支持包括2025年以旧换新通知及流通消费改革试点，助力上半年行业增长[34][35] - 公司面临主要客户需求减少可能导致营业利润大幅下滑的风险[65] - 洗衣机离合器行业竞争加剧，规模化企业围绕成本控制和客户资源展开竞争[65] - 公司固定资产投资可能因市场需求变化导致项目收益不达预期[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4739.91万元，同比下降210.26%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,399,136.20元，同比下降210.2%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为4,157,060.30元，去年同期为-119,047,686.33元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为76,434,911.62元，同比下降0.9%[122] - 期末现金及现金等价物余额为249,691,552.27元，同比增长15.5%[122] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-40,457,620.69元，去年同期为2,878,451.08元[125] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-524,499.69元，去年同期为-80,097,060.60元[125] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为71,252,078.74元，同比下降8.4%[125] 资产和负债变化 - 总资产为23.6215亿元，较上年度末增长4.47%[26] - 应收票据为2942.90万元，同比下降59.91%[54] - 应收款项融资为6472.20万元，同比增长48.28%[54] - 在建工程为5731.33万元，同比增长95.50%[54] - 使用权资产为221.55万元，同比增长582.75%[54] - 短期借款为1.333亿元，同比下降31.07%[54] - 应交税费为481.48万元，同比下降48.38%[54] - 其他应付款同比下降34.92%至2,783,552.61元，占总资产比例0.12%[55] - 一年内到期的非流动负债同比大幅增长98.13%至75,723,478.75元，占总资产比例3.21%[55] - 长期借款同比增长72.43%至354,411,682.00元，占总资产比例15.00%[55] - 公司2025年6月30日总资产为2,362,150,463.60元，较2024年底增长4.47%[108][109] - 公司2025年6月30日长期借款为354,411,682.00元，较2024年底增长72.45%[108][109] - 公司2025年6月30日应收账款为718,076,407.14元，较2024年底增长24.75%[111] - 公司2025年6月30日货币资金为309,662,896.56元，较2024年底下降9.56%[111] - 公司2025年6月30日固定资产为622,876,540.71元，较2024年底下降2.23%[108] - 公司2025年6月30日在建工程为57,313,315.51元，较2024年底增长95.48%[108] - 公司2025年6月30日短期借款为133,298,841.66元，较2024年底下降31.08%[108] - 公司2025年6月30日应付账款为395,689,770.83元，较2024年底下降4.56%[108] 关联交易和承诺 - 2025年度公司与榆林金属预计日常关联交易总额不超过3,193.90万元（含税）[85] - 2025年1-6月公司与榆林金属实际发生日常关联交易金额为1,297.27万元（含税）[86] - 公司关联交易实际执行金额占全年预计额度的40.63%[85][86] - 2025年1-6月关联交易实际发生额为1,297.27万元，占全年预计额3,193.90万元的40.63%[87] - 公司向奇精控股租赁房屋2025年1-6月发生金额47,412元，占同类交易比例7.02%[88] - 公司向宁波和丰租赁房屋2025年1-6月发生金额108,755.52元，占同类交易比例16.11%[88] - 2025年1-6月公司与宁波和丰发生的物业管理费用为14,612.82元[89] - 公司全资子公司奇精工业向宁波精达采购设备总金额326,938美元，已支付90%即294,244.20美元[92] - 2025年1-6月公司及子公司其他零星关联交易金额共计44,252.53元[92] - 宁波工投集团承诺在收购奇精机械控股权后减少关联交易，确保交易价格公允[74] - 宁波工投集团承诺不从事与奇精机械及其子公司构成竞争的业务[75] - 宁波工投集团承诺保持奇精机械的人员独立性，高级管理人员不在集团其他企业任职[75] - 宁波工投集团承诺奇精机械资产独立完整，拥有生产经营所需的土地、设备等资源[76] - 宁波工投集团承诺奇精机械财务独立，建立独立的财务核算体系和银行账户[76] - 宁波工投集团承诺奇精机械业务独立，具备自主经营能力[76] - 宁波工投集团承诺不违规占用奇精机械资金或资产[76] - 宁波工投集团承诺奇精机械机构独立，不产生机构混同[76] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为21,520户[99] - 宁波工业投资集团有限公司持有公司股份57,626,666股，占比29.92%[101] - 宁波奇精控股有限公司持有公司股份43,824,702股，占比22.75%[101] - 汪兴琪持有公司股份8,610,840股，占比4.47%[101] - 汪永琪持有公司股份7,376,512股，占比3.83%[101] - 胡家其和张良川各持有公司股份7,054,320股，均占比3.66%[101] - 汪东敏和汪伟东各持有公司股份5,269,320股，均占比2.74%[101][102] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为373.82万元[25] - 报告期内公司未进行利润分配或公积金转增股本[7] - 2025年上半年中国电动手提式工具产量1.01亿台，与上年同期持平[39] - 无人机零部件项目有10款产品打样中，2款已通过客户审核待量产[43] - 合资公司奇精诺通6月设立完成，预计第四季度投入生产[43] - 泰国三星离合器项目已通过客户审核待量产[43] - 公司2025年新增固定资产投资项目拟投资总额17,889.34万元，实际投入4,923.62万元[58] - 外汇套期保值业务额度不超过人民币5亿元，截至报告期末未开展[60] - 子公司奇精工业（泰国）总资产168,625,012.97元，净利润亏损3,719,468.69元[61] - 子公司安徽奇精机械总资产31,393,519.51元，净利润1,060,027.93元[61] - 原材料价格波动风险可能影响公司盈利能力，因直接材料占营业成本比例较高[64] - 公司外销业务主要以美元定价和结算，原材料成本大多以人民币计价，汇率波动对业绩有重要影响[65] - 2025年上半年公司通过慈善总会定向捐赠40万元用于公益事业[72] - 公司被列入环境风险重点管控单位名录，拥有Ⅱ、Ⅲ类X射线探伤设备各1台[71] - 报告期内公司接待了英领投资、国元证券等多家机构投资者的调研活动[66][67] - 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量为1家[70] - 公司探伤设备操作人员每2年进行一次辐射在岗体检[71] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[69]

板块整体表现 - 家电零部件板块较上一交易日下跌2.09% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] - 海立股份领跌板块，单日跌幅达10.01% [2] 个股涨跌情况 - 康盛股份涨幅居首达9.93%，成交额4.01亿元，成交量86.64万手 [1] - 星帅尔上涨2.79%，成交额4.00亿元，成交量28.05万手 [1] - 顺威股份上涨2.22%，成交量87.45万手 [1] - 跌幅前列包括：同星科技跌7.14%、和晶科技跌5.29%、宏海科技跌3.95% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出11.43亿元 [2] - 游资资金净流入7475.81万元，散户资金净流入10.68亿元 [2] - 康盛股份主力净流入1.47亿元，净占比36.74%，居资金流入首位 [3] - 星帅尔主力净流入4265.30万元，净占比10.67% [3] - 海立股份虽领跌但未列入资金流向前十，显示大额资金出逃 [2]

市场概况 - 上证综指报3555.41点，跌幅0.50%，A股总成交额达12887.21亿元 [1] - 64只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态，同洲电子、丸美生物、格科微等个股偏离幅度最大，分别达-1.29%、-0.95%、-0.69% [1] 个股技术指标分析 均线死叉显著个股 - 同洲电子：5日均线10.70元较10日均线10.84元偏离-1.29%，最新价10.28元较10日均线乖离率-5.18% [1] - 丸美生物：5日均线39.78元较10日均线40.16元偏离-0.95%，最新价38.61元对应乖离率-3.86% [1] - 格科微：5日均线15.71元较10日均线15.82元偏离-0.69%，最新价15.35元乖离率-2.95% [1] 其他重点个股表现 - 信达证券：5日均线16.73元较10日均线16.84元偏离-0.66%，最新价16.19元 [1] - 海信视像：5日均线23.29元较10日均线23.42元偏离-0.55%，最新价22.81元 [1] - 派能科技：5日均线44.07元较10日均线44.31元偏离-0.54%，最新价43.26元 [1] - 拉卡拉：5日均线27.62元较10日均线27.73元偏离-0.39%，最新价25.81元对应最大乖离率-6.92% [2] - 永太科技：5日均线13.25元较10日均线13.29元偏离-0.32%，但最新价13.50元实现1.60%正乖离 [2] 交易特征 - 超讯通信换手率达5.32%，为表中最高，其5日均线37.85元较10日均线37.97元偏离-0.30% [2] - 豪恩汽电换手率4.16%，5日均线73.21元较10日均线73.58元偏离-0.50% [1] - 数据已剔除近一年上市新股 [2]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌0.86% 领跌个股为三星新材（下跌4.39%）[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 同星科技涨幅最高达4.92% 收盘价28.15元 成交额2.80亿元[1] - 毅昌科技上涨4.45%至6.57元 成交额5.12亿元[1] - 三星新材跌幅最深达4.39% 收盘价13.50元 成交额7999.97万元[2] - 海立股份下跌3.18%至15.51元 成交量99.15万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.74亿元 游资资金净流出5033.14万元[2] - 散户资金净流入4.25亿元 显示散户与主力资金出现分歧[2] - 毅昌科技获主力净流入9331.64万元 占比达18.22%[3] - 康盛股份主力净流入1542.63万元 占比8.62%[3] - 长虹华意主力净流入891.22万元 占比14.08%[3]