| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

一、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 监事会审核并发表如下意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有 的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够 满足公司审计工作需求，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等规定， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）担任本公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出， ...

容诚会计师事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[8] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，制造业客户228家[8] 公司审计情况 - 2024年度财务报告审计费用72.08万元(含税)，降5.56%；内控审计费用23.32万元(含税)，降4.35%；合计95.40万元(含税)[14] - 2024年因天健服务超年限变更审计机构，拟聘容诚[7][17] - 2024年9月11日董事会通过聘任容诚议案，待股东大会审议[20][21][22]

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-048）详见 2024 年 9 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-049）详 见 2024 年 9 月 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日 16:00 在 公司梅桥厂区办公楼 201 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事 会主席郑炳先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 经与会监事认真审议并作出如下决议： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 奇精机械股份有限公司 监事会 监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的 有关规定计提资产减值准备，符合公司实际 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 8 日收到公 司董事吴婧女士递交的书面辞职报告，吴婧女士因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员职务。具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2024-040）。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 鉴于吴婧女士提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展 补选工作，补选 1 名非独立董事。 经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名， ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备 8,148,505.89 元。具体情况如下： 2024 年半年度，因为部分存货可变现净值低于存货成本，公司存货计提跌价 准备 5,471,561.47 元。 （二）应收票据、应收账款和其他应收款 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入972,082,064.51元，较上年同期839,553,906.05元增长15.79%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润41,592,732.28元，较上年同期42,630,414.01元下降2.43%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,433,496.04元，较上年同期41,480,916.22元下降4.94%[13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额42,989,865.97元，较上年同期106,520,924.36元下降59.64%，主要系本期采购支出增加所致[13][14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,156,475,107.39元，较上年度末1,157,126,268.03元下降0.06%[13] - 2024年6月末总资产2,299,026,472.15元，较上年度末2,144,597,630.40元增长7.20%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.2165元／股，较上年同期0.2219元／股下降2.43%[14] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2052元／股，较上年同期0.2159元／股下降4.96%[14] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率3.53%，较上年同期3.75%减少0.22个百分点[14] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.35%，较上年同期3.65%减少0.30个百分点[14] - 报告期内公司销售收入9.72亿元，同比增长15.79%，净利润4159.27万元，同比下降2.43%，扣非净利润3943.35万元，同比下降4.94%[27] - 营业成本84.51亿元，同比增长19.99%；销售费用1043.59万元，同比增长26.38%[30] - 管理费用3641.99万元，同比下降1.63%；财务费用140.53万元，同比下降59.45%；研发费用2915.39万元，同比下降15.29%[31] - 经营活动产生的现金流量净额4298.99万元，同比下降59.64%[31] - 取得借款收到的现金2.04亿元，同比增长308.00%；偿还债务支付的现金8560万元，同比增长77.26%[31] - 2024年上半年营业总收入为972,082,064.51元，2023年同期为839,553,906.05元[108] - 2024年上半年营业总成本为927,722,557.60元，2023年同期为792,375,924.71元[108] - 2024年上半年净利润为41,592,732.28元，2023年同期为42,630,414.01元[109] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 3,817,243.72元，2023年同期为 - 533,562.36元[109] - 2024年上半年综合收益总额为37,775,488.56元，2023年同期为42,096,851.65元[109] - 2024年负债合计为1,130,789,747.18元，2023年为977,099,243.87元[107] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为1,160,061,051.80元，2023年为1,159,050,639.99元[107] - 2024年非流动负债合计为110,247,333.29元，2023年为34,617,170.20元[107] - 2024年递延收益为34,446,302.41元，2023年为34,425,709.65元[107] - 2024年租赁负债为101,030.88元，2023年为191,460.55元[107] - 2024年上半年基本每股收益为0.2165元/股，2023年同期为0.2219元/股[110] - 2024年上半年营业收入为9.5673298925亿元，2023年同期为8.2668958921亿元[110] - 2024年上半年营业成本为8.3803989156亿元，2023年同期为6.9372645199亿元[110] - 2024年上半年营业利润为4265.834248万元，2023年同期为5047.490881万元[110] - 2024年上半年净利润为3943.706101万元，2023年同期为4593.598761万元[110] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为8.5630548259亿元，2023年同期为8.4905804102亿元[112] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为8.1331561662亿元，2023年同期为7.4253711666亿元[112] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4298.986597万元，2023年同期为1.0652092436亿元[112] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.1291423622亿元，2023年同期为7.9670311754亿元[112] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为6.0420214523亿元，2023年同期为5.4946222723亿元[112] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,878,451.08元，2023年同期为96,479,091.09元[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为32,777,391.30元，2023年同期为74,432,265.32元[116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为112,874,451.90元，2023年同期为213,752,715.99元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 80,097,060.60元，2023年同期为 - 139,320,450.67元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为204,000,000.00元，2023年同期为50,000,000.00元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为126,176,879.82元，2023年同期为79,048,974.50元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为77,823,120.18元，2023年同期为 - 29,048,974.50元[116] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,742,166.01元，2023年同期为5,611,527.96元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为6,346,676.67元，2023年同期为 - 66,278,806.12元[116] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为188,608,552.71元，2023年同期为84,513,044.12元[116] - 2024年期初所有者权益合计为1,157,126,268.03元[117] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 651,160.64元[117] - 2024年综合收益总额为37,775,488.56元[117] - 2024年所有者投入和减少资本金额为2,865.40元[117] - 2024年利润分配金额为 - 38,429,514.60元[117] - 2024年期末所有者权益合计为1,156,475,107.39元[118] - 2023年期末所有者权益合计为1,116,048,542.27元[119] - 2024年较2023年所有者权益本期增减变动金额为13,275,390.85元[119] - 2024年综合收益总额（含所有者投入和减少资本）为42,096,851.65元[119] - 2024年其他权益工具其他本期增减变动金额为 - 533,562.36元[119] - 2024年上半年公司利润分配金额为-28,821,460.80元[120] - 2024年半年度公司本期期末所有者权益合计为1,129,323,933.12元[120] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,159,050,639.99元[121] - 母公司2024年本期增减变动金额为1,010,411.81元[121] - 母公司2024年综合收益总额为39,437,061.01元[121] - 母公司2024年所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本为221.00 - 698.75元[121] - 母公司2024年利润分配金额为-38,429,514.60元[121] - 母公司2024年对所有者（或股东）的分配金额为-38,429,514.60元[121] - 母公司2024年本期期末所有者权益合计为1,160,061,051.80元[121] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加17,114,526.81元，期末余额为1,132,526,900.86元[122] - 2024年上半年综合收益总额为45,935,987.61元，利润分配为 - 28,821,460.80元[122] 各业务线数据关键指标变化 - 家电零部件业务销售收入7.49亿元，同比增长12.58%；汽车零部件业务销售收入1.35亿元，同比增长25.50%；电动工具零部件业务销售收入0.67亿元，同比增长38.93%[27] - 泰国子公司销售收入1694.91万元，同比增长132.43%，净利润305.28万元，扭亏为盈[28] 公司业务模式 - 公司是制造型企业，从事洗衣机离合器等家电、汽车、电动工具零部件研产销，主要客户有海信、三星等知名企业[17] - 公司产品销售主要采用议价和竞标模式，洗衣机离合器销售用议价模式，其他零部件销售用竞标模式[17] - 公司采购将物料分两类管理，主要原材料在《合格供应商名录》选供应商采购，辅助材料由采购部直选[18] - 公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式[18] - 公司专业从事洗衣机离合器等家电、汽车及电动工具零部件研产销[24] - 公司已与多家国内外知名厂商建立稳定合作关系[24] - 公司建立了完整严格的质量控制和管理体系[24] - 公司掌握金属材料冷锻造等多项核心技术[25] - 公司能在三至五天内实现交货满足客户需求[25] - 公司是行业内规模较大的零部件生产厂商之一[25] - 公司采用柔性生产模式可多品种批量供货[25] 行业市场情况 - 2023年末全国居民每百户洗衣机拥有量为98.2台，市场趋近饱和，存量更新和消费升级需求扩大[19] - 2024年上半年洗衣机销量4,134.48万台，同比增长11.82%，内销1,972.54万台，同比增长2.41%，外销2,161.94万台，同比增长22.06%[19] - 2024年1 - 6月滚筒洗衣机销量2,009.91万台，同比增长15.35%，内销910.33万台，同比增长4.85%；波轮洗衣机销量2,124.53万台，同比增长8.67%，内销1,062.17万台，同比增长0.40%[19] - 2024年中央和地方出台多项家电消费政策，上半年家电内需得到有效支撑[20] - 我国基本建立了较为完整的汽车零部件配套供应体系和售后服务[20] 公司荣誉 - 2024年上半年公司获“国家级数字化试点示范企业”和“国家级制造业单项冠军”荣誉[29] - 公司获海尔“成本共创奖”和“质量贡献奖”、博格华纳“优秀供应商”、长虹集团“最佳服务供应商”等荣誉[29] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末数为131,525,643.84元，占总资产比例5.72%，较上年期末增长63.12%，主要系期末未到期的结构性存款较多所致[34] - 应收票据期末数为78,669,728.16元，占总资产比例3.42%，较上年期末增长37.14%，主要系本期收到客户财务公司开具的票据较多所致[34]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》全文详见 2024 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告 摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议的 通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 ...

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告将于2024年8月21日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会于2024年8月30日15:00 - 16:30召开[3][5][7] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为视频结合网络互动[3][4][5][6][7][8] - 投资者可在2024年8月23日至29日16:00前预征集提问[3][7] - 参加人员有总裁汪伟东等，会后可通过上证路演中心查看情况[6][8]