| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办 公楼 101 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,214,298 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.8908 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 314,000 元奇精转债 转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 22,465 股，占本次可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0116%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的奇精转债金额 为人民币 329,686,000 元，占奇精转债发行总量的 99.9048%。 ● 本季度转股情况：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日期间，共有 3,000 元奇精转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 221 股。 一、可转债发行上市概况 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇 ...

奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 10 日 奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | I | | 议案一 | 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | 议案二 | 2023 | 年度监事会工作报告 4 | | 议案三 | 2023 | 年度财务决算报告 7 | | 议案四 | 2023 | 年度利润分配方案 12 | | 议案五 | | 关于确认董事及监事 2023 年度薪酬的议案 13 | | 议案六 | 2023 | 年年度报告及其摘要 15 | | 议案七 | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为17.72亿元，家电、电动工具、汽车零部件业务营收17.31亿元，占比97.67%[7] - 2023年末公司资产总计21.45亿元，较上年末增长6.79%；负债合计9.87亿元，增长10.58%；所有者权益合计11.57亿元，增长3.68%[19] - 2023年公司净利润为6915.39万元，同比增长8.03%；基本每股收益为0.36元，同比增长9.09%[24] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为5.48亿元，坏账准备为4332.27万元，账面价值为5.05亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为4.05亿元，跌价准备为1155.74万元，账面价值为3.94亿元[10] - 2023年末公司流动资产合计14.45亿元，较上年末增长10.64%；流动负债合计9.51亿元，增长71.59%[19] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.04亿元，同比增长16.67%[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.43亿元，亏损同比减少31.45%[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.12亿元，亏损同比减少87.65%[29] 在建工程 - 奇精研究院预算1544.45万元，工程累计投入占预算比例73.01%，进度80%[169] - 年产300万套油电混合自动变速器电磁阀项目预算1331.00万元，工程累计投入占预算比例64.83%，进度70%[169] - 泰国新工厂建设项目（基建）预算7800.00万元，工程累计投入占预算比例1.52%，进度10%[169] 其他 - 2023年公司可转换公司债券转换为股票4280股，股本变为1.92147352亿元[37] - 2022 - 2024年度公司减按15%的税率计缴企业所得税[141] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税进项税额加计5%抵减应纳增值税税额政策[146]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开7次，独立董事出席7次[3] - 2023年股东大会召开3次，独立董事均出席[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事出席[4] 重要事项时间 - 2023年3月24日披露《2022年度内部控制评价报告》[9] - 2023年4月17日聘请天健为2023年度审计机构[9] - 2023年10月13日开展非独立董事补选工作[9] - 2024年1月18日重新制定《独立董事工作制度》[4] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬未严重偏离市场平均水平[10]

业绩总结 - 2023年末公司母公司期末可供分配利润为364,225,098.18元[5] - 2023年末公司总股本为192,147,352股[5] 利润分配 - 每股派发现金红利0.20元（含税），不转增股本，不送红股[4] - 拟分配现金总额为38,429,470.40元，占累计未分配利润10.55%、净利润55.57%[5] - 利润分配方案待股东大会审议，不影响经营现金流和发展[7][8]

奇精机械股份有限公司 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2023 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 2023 年度独立董事述职报告 （曹 悦） 曹悦先生历任浙江省政府联络办法制处主任科员，浙江省司法厅主任科员， 浙江春风动力股份有限公司独立董事，浙江护童人体工学科技股份有限公司独立 董事，万邦德医药控股集团有限公司独立董事，旺能环境股份有限公司独立董事， 中国上市公司协会独立董事委员会委员。现任本公司独立董事，兼任浙江省律师 协会副秘书长，北京观韬中茂（杭州）律师事务所兼职律师，浙江律师进修学院 监事，浙江国检检测技术股份有限公司（非上市）独立董事，梦天家居集团股份 有限公司独立董事。 ...

奇精机械股份有限公司会计师事务所选聘制度 奇精机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。 根据工作需要，公司可以直接选聘会计师事务所对各子公司进行审计。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立 ...

关于奇精机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一 、 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 审 计 说 明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 委托单位：奇精机械股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 奇精机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奇精机械股份有限公司（以下简称奇精机械公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的奇精机械公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供奇精机械公司年度报告披露时使用， ...