根据《公司法》和《公司章程》等规定，吴婧女士的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。 为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事会审计委员会委员产生之 前，吴婧女士仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事及 董事会审计委员会委员的义务和职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。 | 证券代码: 603677 | | --- | | 转债代码: 113524 | 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-040 转债代码：113524 转债简称：奇精转债 奇精机械股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 8 日收到公 司董事吴婧女士递交的书面辞职报告，吴婧女士因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员职务。辞职后，吴婧女士将不再担任公司任何职务。 202 ...

一、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办 法>的议案》。 《奇精机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》 全文详见 2024 年 8 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并获 得全体委员一致同意。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 7 日 1 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯 方式召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办 法>的议案》。 《奇精机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪 ...

董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 奇精机械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动董事、 监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 管理机构 第二条 本办法适用于公司董事、监事及高级管理人员。高级管理人员指公 司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第三条 公司以市场薪酬水平为参考，结合董事、监事及高级管理人员在公 司所任职岗位的任职资格、知识要求、工作强度和法律责任等因素，确定对应的 标准年薪。遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则 ...

公司概况 - 公司三大主营业务中,电动工具零部件业务和汽车零部件业务毛利率相对较高,家电零部件业务毛利率相对较低[2] - 公司整体盈利水平相对稳定[2] - 公司积极拓展新客户和新业务,不断加深与老客户的合作水平[2] 产能利用情况 - 2024年一季度,公司离合器产能利用率在80%以上,汽车零部件产能利用率处于较高水平,电动工具产能利用率超过40%,较上年同期有所恢复[2][3] 新项目进展 - 公司于2023年启动泰国新工厂建设项目,预计将于8月份建成[2][3] - 公司未开展原材料套期保值交易,而是通过提前与供应商签订供货协议来锁定部分原材料采购价格[2][3] 行业情况 - 电动工具行业的去库存情况已基本结束,市场需求有所回升[2][3] - 2024年上半年,公司家电零部件业务整体上同比去年有所增长[2][3] 公司发展 - 公司外销占比维持在三分之一左右,未来外销占比难以预估[2][3] - 公司主要原材料为钢材等[2][3] - 公司未来是否进行中期分红尚未确定,但长期保持较高的分红比例[2][3] - 公司期望尽可能促进可转债转股,同时做好可转债到期赎回的资金准备[2][3] - 公司和控股股东一直积极寻找有利于公司发展的资本运作机会,目前未有实际进展[2][3]

奇精机械股份有限公司 关于奇精工业（泰国）有限责任公司完成注册资本 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增 资的议案》，为保证泰国建设新工厂项目的正常推进，同意公司与全资子公司博 思韦精密工业（宁波）有限公司和玺轩信息科技（上海）有限公司以自有资金按 照出资比例向奇精工业（泰国）有限责任公司增资 33,000 万泰铢（按照美元兑 泰铢汇率 1:34.74，折合 950 万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准）。 增资完成后，奇精工业（泰国）有限责任公司注册资本将由 3 亿泰铢增加至 6.3 亿泰铢。具体内容详见 2024 年 5 月 30 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 的《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-035）。 | 证券 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3 号文同意，公司发行的 3.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 1 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称"奇精 转债"，债券代码"113524"。 （三）可转债转股相关情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 该次发行的"奇精转债"自 2019 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。奇精转债 的初始转股价格为 14.76 元/股，最新转股价格为 13.33 元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 314,000 元奇精转债 转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 22,465 股，占本次可转债转股前公司已 ...

公司基本信息 - 证券代码 603677，证券简称奇精机械 [2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 6 月 24 日 14:00 - 15:30，地点在浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号梅桥厂区办公楼 304 会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书田林、证券事务代表胡杭波 [2] 主营业务情况 - 主营业务包括家电、汽车和电动工具零部件业务，家电零部件业务以洗衣机离合器为主，收入占主营业务收入约四分之三，汽车和电动工具零部件业务收入占比超 20% [2] - 外销比例近些年维持在三分之一左右 [2] 各业务具体情况 电动工具零部件业务 - 主要客户有牧田、博世、喜利得等 [2] - 2023 年度受客户终端市场影响同比下滑，2024 年一季度收入同比恢复较好，占比回升，2024 年预计有所恢复，但幅度不确定 [2] 家电零部件业务 - 洗衣机零部件产品主要面向洗衣机整机厂商，主要客户有三星、海信、海尔、惠而浦等 [3] 汽车零部件业务 - 主要用于发动机和变速箱，产品包括控制阀的阀芯阀套、正时系统链轮等 [2] 海外业务布局 - 2020 年下半年在泰国设立全资子公司奇精工业（泰国）有限责任公司 [3] - 2023 年启动泰国新工厂建设项目，2023 年 12 月正式开工，预计 8 月份建成，建成后将转移产能并新增部分汽车零部件和离合器产能 [3] 公司其他情况 - 自 2017 年上市以来，长期保持较高分红比例 [3] - 产品面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，议价能力相对较弱 [3] - 洗衣机离合器竞争格局相对平稳，公司和三星机电是国内离合器业务规模最大的两家公司，产能均超 1000 多万台 [3] - 工业机器人零部件产品处于客户测试验证阶段，暂未量产 [3] - 截至 2024 年一季度末，货币资金及交易性金融资产合计接近 5 亿，综合授信额度使用少，信用额度充足 [4] - 公司和控股股东积极寻找新的产业投资方向，暂无实际进展 [4]

可转债安排 - 公司第四届董事会第十四次会议决定，在可转债到期前不向下修正转股价格，后续期望促进转债持有人转股，同时做好到期赎回资金准备 [2] 一季度业绩情况 - 2024 年一季度，公司三大主营业务收入均同比增长，净利润同比增长 39.17%，主要因其他收益增加、财务费用减少 [2] 业务板块营收占比 - 2024 年一季度，家电零部件业务收入占主营业务收入约 78%，汽车零部件业务收入和电动工具业务收入占比分别约 15%和 6%，电动工具零部件业务占比呈回升趋势 [2] 电动工具零部件业务 - 产品主要用于专业级电动工具，客户包括牧田、博世、喜利得等，面向中高端市场 [2] - 2024 年预计有所恢复，但具体幅度受较多因素影响，以实际发生金额为准 [3] - 存货周转较快，整体存货相对较少 [3] 钢材库存周期 - 一般准备满足 1 个月左右生产需求的原材料，会基于价格走势研判提前与供应商签协议，增加采购锁定部分价格 [3] 泰国工厂情况 - 预计 8 月建成，建成后将转移现有租赁厂房产能，后续根据客户需求新增部分汽车零部件和离合器产能 [3] 产能利用率 - 2024 年一季度，离合器产能利用率约 86%，汽车零部件产能满负荷运转，电动工具产能利用率约 44%，较上年同期有所恢复 [3] 资产减值预期 - 严格按《企业会计准则》和公司会计政策规定，对存在减值迹象的部分资产计提相应减值准备 [3] 授信额度用途 - 2024 年拟向银行申请合计 14.46 亿的综合授信额度，包括流动资金贷款等多种融资方式 [3] 洗衣机离合器业务 - 国内市场洗衣机保有率高，新增需求有限，市场趋近饱和，行业总量平稳，增长靠存量更新和消费升级 [3] - 波轮和滚筒洗衣机市场规模相近，预计未来各自保有一定市场份额 [3] - 全球范围可拓展市场空间大，外销业务因与多家企业合作有较好拓展机会 [4] - 2024 年相关促销费和房地产刺激政策对终端市场需求有积极促进作用 [4] 外销比例 - 近些年，公司外销比例维持在三分之一左右 [4]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：奇精工业（泰国）有限责任公司 ●增资金额：33,000 万泰铢 ●风险提示：1、公司建设新工厂旨在满足客户需求和推进国际化布局，但 当前国际局势复杂多变，可能存在一定的管理、经营和市场风险，投资效果能否 达到预期存在不确定性。 2、本次增资事项尚需经过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有 关部门的审批，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间 存在不确定性。 一、对外投资概述 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增 资的议案》，为保证泰国建设新工厂项目的正常推进 ...