| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 因公司董事长、部分董事、监事辞职，经中证鹏元证券评级评审委员会审定， 决定将公司以及 2018 年奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券列入关 注。中证鹏元将密切关注公司董事、董事长、股东代表监事的后续补选工作，并 持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及"奇精转债"信用等级可 能产生的影响。 《中证鹏元关于关注奇精机械股份有限公司董事长、部分董事、监事辞职事 项的公告》详见 2023 年 10 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 关于评级机构将公司及公司可转债列入关注的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日收到公司 可转换公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】512 号 中证鹏元关于关注奇精机械股份有限公司 董事长、部分董事、监事辞职事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二三年十月十九日 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 评级展望 | | | | | 奇精转债 | 2023 年 5 月 4 日 | | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司 2023 年 10 月 10 日发布《关于公司董事长、部分董事、 监事辞职的公告》，因工作调整原因，卢文祥先生申请辞去公司董事 长职务；吴国荣先生、王伟先生申请辞去公司董事会董事职务；王秉 先生申请辞去监事会主席职务。辞职后，卢文祥先生、吴国荣先生、 王伟先生和王秉先生不再在公司担任任何职务。鉴于新任董事长的产 生尚需履行相应的法定程序，卢文祥先生目前仍为公司法定代表人， 将继续履行法定代表人职责直至选举产生新任董事长之日止。董事辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但监事会主席辞职将 导致公司监事会人数低于法定 ...

奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | | 目 录 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 | 关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订《公 | | | 司章程》的议案 1 | | 议案二 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 4 | | 议案三 | 关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案 7 | 2023 年 10 月 31 日 奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 31 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 会议主持人：董事汪伟东先生 参会人员： ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增 经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述 并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》,具体情况如下: 一、申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围情况 公司现有 4 个经营场所，分别位于浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号、浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8 号、浙江省宁波市宁海县桃源街 道兴海北路 367 号、浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路 1 号。公司根据经营 需要，拟申请办理一照多址。按照宁波市市场监督管理局相关要求，分支机构经 营场所列示在营业执照经 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2023-040） 详见 2023 年 10 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制 选举。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 奇精机械股份有限公司 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通知 于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方 式召开。本次会议由监事会主席王秉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席 监 ...

奇精机械股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | 公司是以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：913302002543897812。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：奇精机械股份有限公司 英文全称：Qijing Machinery Co., Ltd. | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | ...

奇精机械股份有限公司 关于补选公司第四届监事会股东代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 2023 年 10 月 14 日 1 股东代表监事候选人简历： 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例 不低于 1/3。鉴于王秉先生提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定开展补选工作，补选 1 名股东代表监事。 经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东 代表监事的议案》，同意将郑炳先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人 （简历附后）提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事 会届满之日止。 此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议， ...

(一) 股东大会类型和届次 | 证券代码: 603677 | 证券简称： 奇精机械 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 2023 年第二次临时股东大会 奇精机械股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 31 日 至 2023 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营 范围及修订<公司章程>的议案》。 《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2023-038）详见 2023 年 10 月 14 日上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-039） 详见 2023 年 10 月 14 日 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 09 月 30 日，累计已有 298,000 元奇精转债 转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 21,286 股，占本次可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0110%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 09 月 30 日，尚未转股的奇精转债金额 为人民币 329,702,000 元，占奇精转债发行总量的 99.9097%。 股价格由 14.76 元/股调整为 14.56 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于"奇精转债"转股 价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-039）。 2020 年 4 月 ...