公司治理会议 - 2024年董事会召开12次会议，独立董事均出席[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事出席2次[4] - 2024年提名委员会召开1次、战略委员会召开2次，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 公司事件 - 2024年3月21日披露《2023年度内部控制评价报告》[8] - 2024年9月27日聘任容诚会计师事务所为审计机构[9] - 2024年8月8日吴婧辞任，公司补选非独立董事及审计委员[9] - 控股股东提名李亨生为非独立董事候选人[9] 薪酬管理 - 2023年度董高薪酬符合实际，未严重偏离市场平均[10] - 2024年审核的薪酬考核办法符合法规[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极参与公司治理[11] - 2025年将继续秉持原则提建议[11]

会议召开情况 - 2024年董事会召开12次会议，独立董事均出席[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事除第一次外均请假未出席[4] - 2024年审计委员会召开9次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 报告披露与机构变更 - 2024年完成2023年年度报告及2024年各季度报告披露[9] - 2024年3月21日披露《2023年度内部控制评价报告》[9] - 2024年因前任事务所服务超年限变更审计机构[9] - 2024年9月27日聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[10] 人事变动 - 2024年8月8日吴婧女士辞去公司董事等职务，开展补选工作[10] - 提名李亨生为第四届董事会非独立董事候选人[11] 薪酬审核 - 审核认为公司董事、高管2023年度薪酬符合实际，无严重偏离市场平均情况[11] - 审核通过《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》[11] - 审核通过《董事及高级管理人员2024年度薪酬与考核方案》[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供专业见解和建议[13]

会议召开情况 - 2024年董事会召开12次会议[4] - 2024年股东大会召开3次[5] - 2024年审计委员会召开9次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 报告披露 - 2024年完成2023年年度等报告披露工作[10] - 2024年3月21日披露《2023年度内部控制评价报告》[11] 机构聘任 - 2024年9月27日聘任容诚会计师事务所为审计机构[12] 人员变动 - 2024年8月8日吴婧辞去公司董事等职务[13] - 控股股东提名李亨生为非独立董事候选人[13] 审核情况 - 审核认为董高2023年度薪酬符合实际[13] - 审核认为2024年薪酬与考核管理办法符合规定[13] - 审核认为《董事及高级管理人员2024年度薪酬与考核方案》可行[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事发表多项同意独立意见[6] - 2023年年报审计中与审计机构沟通[7] - 2024年与中小股东互动交流[7] - 2024年积极参与公司治理[15] - 2025年将继续履职提供建议[15]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月20日出具奇精机械2024年度财报审计报告[3] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] 数据相关 - 2024年初其他应收款总计余额5067.67万元，年末6649.86万元[10] - 安徽奇精2024年末其他应收款余额5618.42万元[10] - 泰国公司2024年末其他应收款余额1031.44万元[10]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][6][24] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[25][26] 未来展望 - 2025年深入执行已有内控制度并完善体系[27] - 2025年修订或制定多项管理制度规范业务流程[27] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 财务和非财务内控缺陷评价有定量标准[15][21] - 纳入评价范围有5家公司及多业务事项[8][10] - 重点关注多方面内控高风险领域[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14]

授信额度 - 2024年12月30日获批至2025年12月31日综合授信额度5.75亿元[4] - 拟申请增加综合授信额度8.75亿元，增加后2025年度授信总额度为14.5亿元[6] 担保情况 - 拟为博思韦3000万元授信、奇精工业1亿元授信提供连带责任保证[2][6] - 本次担保额度合计1.3亿元，占上市公司最近一期净资产比例11.26%[9][11] - 博思韦、奇精工业以各自全部资产为担保提供反担保[3][9] 被担保方业绩 - 博思韦2024年末资产总额3006.17万元，负债总额787.82万元，资产负债率26.21%[11][12] - 博思韦2024年营业收入3146.46万元，净利润21.96万元[12] - 奇精工业2024年末资产总额14366.19万元，负债总额4702.74万元，资产负债率32.73%[11][14] - 奇精工业2024年营业收入3182.21万元，净利润183.89万元[14] 议案进展 - 本次担保议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3] - 2025年3月20日召开第四届董事会第二十五次会议，全体董事一致表决通过相关议案[18] - 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[18]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[2][3] - 每年分红一次，董事会可提议中期分配[4] - 优先现金分配，满足条件年分利不少于20%[4] - 近三年累计分利不少于年均30%[4] 政策规定 - 调整或变更现金分红政策需股东大会三分之二以上通过[6] - 规划经股东大会审议通过后实施[6]

审计机构更换 - 2024年因天健服务超年限需更换会计师事务所[2] - 审计委员会建议聘任容诚为2024年度审计机构[3] 审计工作流程 - 2024年8月开展选聘招标工作[2] - 2025年2月容诚出具2024年度审计报告初稿[5] - 2025年3月审计委员会审议通过相关报告议案[5]

审计委员会人员与会议 - 2024年公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成，年内有人员调整[1] - 2024年审计委员会共召开9次会议，审议多项议案[3] 审计工作相关 - 2024年审阅内部审计计划，未发现重大问题[5] - 协调各方与外部审计机构沟通，确保审计如期完成[5] - 认为天健2023年度审计工作表现良好，选聘容诚为2024年度审计机构[5][6] 报告与内控监督 - 2024年审阅定期报告，认为内容真实准确无重大问题[6] - 监督指导内部控制体系，认为运作符合要求[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，推动公司治理水平提升[9]

独立董事情况 - 2025年2月11 - 13日公司董事会收到三位独立董事自查报告[1] - 三位独立董事确认不存在不得担任情形[1] - 公司核查未发现影响独立性情况，符合要求[3] 报告日期 - 报告日期为2025年3月22日[4]