（原标题：火炬电子新设科技公司，含AI相关业务） 企查查APP显示，近日，上海明启泓科科技有限责任公司成立，注册资本5000万元，经营范围包含：人 工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；软件开发等。企查查股权 穿透显示，该公司由火炬电子（603678）间接全资持股。 ...

公司基本情况 - 公司成立于2007年12月20日，于2015年1月26日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的电子元器件制造商，核心业务涵盖电子元器件、新材料等产品，具备全产业链的差异化优势 [1] - 公司主营业务为电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务 [1] - 公司所属行业为国防军工 - 军工电子Ⅱ - 军工电子Ⅲ，涉及军工电子、军民融合、商业航天、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司营业收入26.98亿元，在64家同行业公司中排名第9位，高于行业平均数18.98亿元和中位数5.75亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润3.24亿元，在64家同行业公司中排名第8位，高于行业平均数9450.76万元和中位数374.32万元 [2] - 2025年三季度公司毛利率为32.50%，较去年同期的32.44%略有提升，但低于行业平均的34.84% [3] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为24.79%，较去年同期的24.53%略有上升，但低于行业平均的32.84% [3] 股权结构与股东变动 - 公司控股股东为蔡明通，实际控制人为蔡劲军、蔡明通 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为3.57万，较上期增加20.74% [5] - 户均持有流通A股数量为1.33万，较上期减少17.18% [5] - 十大流通股东中出现新进及增持的基金，包括长信国防军工量化混合A、国泰聚信价值优势灵活配置混合A等，同时也有部分基金退出十大流通股东之列 [5] 券商观点与业绩预测 - 广发证券指出公司经营业绩改善明显，新材料业务稳健发展，预计2025至2027年EPS分别为1.10元、1.41元、1.81元 [5] - 广发证券给予公司26年35倍PE，对应合理价值49.43元/股，给予"增持"评级 [5] - 太平洋证券指出公司受益行业景气回暖，盈利能力明显改善，预计2025至2027年净利润分别为5.01亿元、6.31亿元、7.60亿元 [6] - 太平洋证券预计公司2025至2027年EPS分别为1.05元、1.33元、1.60元，对应PE为38倍、31倍、25倍，维持"买入"评级 [6]

股东大会信息 - 股东大会时间为2025年11月14日下午14:30，地点在福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室[7] - 登记发言股东人数原则上限十名，超十名时安排持股数最多的前十名依次发言[4] - 每位股东发言时间一般不超五分钟[4] 董事会相关 - 第七届董事会由九名董事组成，含三名独立董事、五名非独立董事、一名职工代表董事[19] - 蔡劲军等五人被提名为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[19] - 林涛先生、吴金平先生、童锦治女士被提名为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[29] 股份信息 - 蔡劲军先生直接持有公司股份25,259,655股，占总股本比例为5.31%[22] - 张子山先生直接持有公司股份12,500股，占总股本比例为0.003%[25] 制度相关 - 《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》于2025年10月30日披露[14] - 公司拟修订《股东会议事规则》等八项内部管理制度，修订后制度于2025年10月30日披露[16]

福建板块市场表现 - 福建板块在持续多日走强后于10月30日开盘出现回调 [1] - 路桥信息跌幅最大，超过10%，福建水泥跌超6%，龙竹科技跌超5% [1] - 板块内多只股票下跌，包括达华智能跌超4%，火炬电子跌超3% [1] 个股跌幅详情 - 路桥信息跌幅为10.54%，总市值48.19亿，年初至今涨幅高达222.24% [2] - 福建水泥跌幅为6.32%，总市值30.57亿，年初至今涨幅为75.99% [2] - 龙竹科技跌幅为5.89%，总市值19.25亿，年初至今涨幅为77.81% [2] - 达华智能跌幅为4.82%，总市值54.96亿，年初至今涨幅为4.22% [2] - 火炬电子跌幅为3.21%，总市值181亿，年初至今涨幅为25.22% [2] 其他下跌个股 - 瑞达期货下跌3.16%，总市值109亿，年初至今涨幅73.89% [2] - 国航近洋下跌2.87%，总市值62.09亿，年初至今涨幅84.79% [2] - 合力泰下跌2.58%，总市值254亿，年初至今涨幅42.26% [2] - 铁拓机械下跌2.49%，总市值24.56亿，年初至今涨幅118.60% [2] - 金牌家居下跌2.43%，总市值30.33亿，年初至今跌幅4.55% [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入2,697,917,796.10元 [1] - 2025年前三季度营业收入同比增长25.41% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为320,314,449.47元 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长41.76% [1]

公司财务表现 - 前三季度营业总收入为26.98亿元，同比增长25.41% [1] - 归属母公司股东净利润为3.2亿元，同比增长41.76% [1] - 基本每股收益为0.69元 [1]

二、变更经营范围情况 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-070 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及经营范围暨 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 一、变更注册资本情况 公司公开发行可转换公司债券已于2025年4月23日在上海证券交易所摘牌， 自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 22 日，累计转股 17,227,477 股，因此，公司 拟相应增加注册资本。 本次变更完成后，公司营业执照上的注册资本将由人民币 45,833.9154 万元 变更为 47,556.6631 万元；总股本将由 458,339,154 股变更为 475,566,631 股。 根据公司战略规划及实际经营情况，为主营业务发展和产业链延伸提供更完 ...

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款进行减值测试。经测试，2025 年 1-9 月计提信用减值损失金额共计 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-069 福建火炬电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关 于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务 状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并财务报表 范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据 减值测试结果，相应计提信用减值准备 1,660.62 万元和资产减值准备 2,071.87 万元，具体情况如下（损失以"-"号填列）： | | 项目 | 金 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股等特定情形人员不具备独立性[3][4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 候选人已通过资格审查[6] 其他 - 声明时间为2025年10月30日[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人 童锦治 ，已充分了解并同意由提名人福建火炬电子科技股份有 限公司董事会提名为福建火炬电子科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （ ...