2021 年年度报告 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 228 2021 年年度报告 重要提示 | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 二、 公司全体董事出席董事会会议。 | | | 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 | | | 四、 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）陈明俊 | | | 声明 ...

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------- ...

2021 年半年度报告 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 172 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）陈明俊 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公 ...

| --- | --- | --- | --- | |------------|--------|--------------------|-------| | | | | | | | 603678 | | | | 债券代码： | 113582 | 债券简称：火炬转债 | | | 转股代码： | 191582 | 转股简称：火炬转股 | | 证券代码：证券简称：火炬电子 公告编号：2021-039 福建火炬电子科技股份有限公司 关于参加 2021 年度福建上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与投资 者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，本公司将参加由福 建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的2021年福建上 市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 ...

2020 年年度报告 | --- | --- | |-------------------|--------------------| | | | | | | | 公司代码： 603678 | 公司简称：火炬电子 | | 债券代码： 113582 | 债券简称：火炬转债 | | 转股代码： 191582 | 转股简称：火炬转股 | 福建火炬电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 218 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）陈明俊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用账户的股份数为基 数，向全体股东每10股派发现金红 ...

2021 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------------------|-------|--------------------| | | | | | | | | | | | | | 公司代码： 603678 | | 公司简称：火炬电子 | | 债券代码： 113582 | | 债券简称：火炬转债 | | 转股代码： 191582 | | 转股简称：火炬转股 | 福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 25 2021 年第一季度报告 重要提示 一、 i i 公司基本情况. 三、 重要事项 四、 附录 目录 2 / 25 2021 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）陈明俊 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审 ...

2020 年第三季度报告 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 26 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 26 2020 年第三季度报告 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）陈明俊 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------------------|-------------- ...

2020 年半年度报告 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 154 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）陈明俊 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况的讨论与分析" 中关于 ...

2020 年第一季度报告 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 福建火炬电子科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 24 2020 年第一季度报告 一、 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 24 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）陈明俊 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------| ...

2019 年年度报告 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 福建火炬电子科技股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 200 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 白劭翔 因公出差 王志强 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿 及会计机构负责人（会计主管人员）周 焕椿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案：以总股本452,665,950股扣除已回购股份数1,392,700股后的 451,273,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），合计派发现金股利 76,716,452.50元。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 ...