| 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113582 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于实施"火炬转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2025年4月16日收市后，距离2025年4月17日（"火炬转债"最后交易日） 仅剩1个交易日，4月17日为"火炬转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025年4月22日 截至2025年4月16日收市后，距离2025年4月22日（"火炬转债"最后转股日） 仅剩4个交易日，4月22日为"火炬转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，火炬转债将自2025年4月23日起在上海证券交易所摘 牌。 投资者所持"火炬转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照23.89 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息 1.6323元/张（即合计101.6323元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能 ...

转债时间节点 - 2025年4月15日收市后，距“火炬转债”最后交易日剩2个交易日，距最后转股日剩5个交易日[4] - 本次赎回登记日为2025年4月22日，赎回款发放日为4月23日[4][9] - 2025年4月23日起，“火炬转债”将在上海证券交易所摘牌[4][16] 转债价格数据 - “火炬转债”转股价为23.89元/股，赎回价格为101.6323元/张，当期应计利息1.6323元/张[4][10] 赎回触发条件 - 公司股票在2025年3月4日至3月24日有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价130%，触发赎回条款[5][8] 税收情况 - 个人投资者赎回“火炬转债”需缴纳20%利息所得税，税后实际派发101.3058元/张[11] - 居民企业赎回“火炬转债”自行缴纳债券利息所得税，税前实际派发101.6323元/张[12] - 合格境外投资者等非居民企业在2021 - 2025年暂免征收债券利息所得税，税前实际派发101.6323元/张[12] 其他信息 - 投资者若未及时转股或卖出“火炬转债”，可能面临较大投资损失[4][17] - 公司公告联系部门为董事会办公室，联系电话为0595 - 22353679[18] - 公告发布时间为2025年4月16日[19]

文章核心观点 4月15日军工电子概念股震荡走低，多股跌幅超5% [1] 分组1 - 火炬电子、振华风光、振华科技、宏达电子、鸿远电子跌超5% [1] - 智明达、航天电器、睿创微纳、盟升电子等跟跌 [1]

转债时间节点 - 截至2025年4月14日，距“火炬转债”最后交易日剩3个交易日，距最后转股日剩6个交易日[4] - 2025年4月17日为最后交易日，4月22日为最后转股日[15] - 2025年4月23日起，“火炬转债”将在上海证券交易所摘牌[16] 赎回相关 - “火炬转债”转股价23.89元/股，2025年3月4 - 24日触发赎回条款[5] - 赎回登记日为2025年4月22日，赎回价格101.6323元/张[9][10] - 赎回款发放日为2025年4月23日，公司委托中登上海分公司派发[14] 税收情况 - 个人投资者赎回“火炬转债”税后实际派发101.3058元/张[11] - 居民企业税前实际派发赎回金101.6323元/张[12] - 合格境外投资者等非居民企业暂免征收债券利息所得税[12] 公司联系信息 - 公司联系部门为董事会办公室[18] - 公司联系电话为0595 - 22353679[18]

转债时间节点 - 截至2025年4月11日，距“火炬转债”最后交易日（4月17日）剩4个交易日，距最后转股日（4月22日）剩7个交易日[4] - 赎回登记日为2025年4月22日，赎回款发放日为4月23日[9][14] - 2025年4月23日起，“火炬转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 转债价格及税收 - “火炬转债”转股价为23.89元/股，赎回价格为101.6323元/张[5][10] - 个人投资者赎回需缴纳20%利息所得税，税后101.3058元/张[11] - 部分非居民企业暂免征收债券利息所得税[12] 公司联系信息 - 公司联系部门为董事会办公室，电话0595 - 22353679[18]

股东大会信息 - 2025年4月11日在深圳召开年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人370人，持股213,044,932股，占比46.23%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票占比99.7888%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票占比99.7866%[8] - 2024年度财务决算报告同意票占比99.7839%[9] - 2024年年度报告全文及摘要同意票占比99.7834%[9] - 2024年度利润分配预案同意票占比99.7830%[9] - 2025年度授信及担保议案同意票占比99.7039%[10] - 续聘会计师事务所议案同意票占比99.7857%[11] 其他信息 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所[17] - 公告发布时间为2025年4月12日[20]

会议信息 - 2024年年度股东大会由第六届董事会二十次会议决定召开，董事会于2025年3月22日发通知[4] - 现场会议于2025年4月11日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）370人，代表股份213,044,932股，占比46.23%[7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意212,595,082股，占比99.7888%[9] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意212,590,431股，占比99.7866%[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意212,584,582股，占比99.7839%[11] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意212,583,682股，占比99.7834%[12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意212,582,782股，占比99.7830%，中小股东同意20,823,837股，占97.8288%[14] - 《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》同意212,414,282股，占比99.7039%[15] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意212,588,582股，占比99.7857%，中小股东同意20,829,637股，占97.8561%[16] - 《关于制定公司2025年度监事薪酬的议案》同意212,407,031股，占比99.7012%，中小股东同意20,649,436股，占比97.0095%[19] - 《关于＜公司第四期员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》同意20,606,786股，占比96.8101%，中小股东同意股数及占比相同[20] - 《关于制定＜公司第四期员工持股计划管理细则（修订稿）＞的议案》同意20,605,786股，占比96.8054%，中小股东同意股数及占比相同[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》同意20,605,886股，占比96.8058%，中小股东同意股数及占比相同[23] 中小股东意见 - 部分议案中小股东反对215,601股，占比1.0128%[19] - 部分议案中小股东反对228,201股，占比1.0721%[20] - 部分议案中小股东反对229,201股，占比1.0768%[22][23] - 部分议案中小股东弃权420,350股，占比1.9749%[18] - 部分议案中小股东弃权420,950股，占比1.9777%[19] - 部分议案中小股东弃权450,800股，占比2.1178%[20][22]

火炬转债时间安排 - 停牌起始日为2025年4月18日[3] - 最后交易日为2025年4月17日[4][16] - 最后转股日为2025年4月22日[4][16] - 赎回登记日为2025年4月22日[4][10] - 赎回款发放日为2025年4月23日[4][15] - 2025年4月23日起在上海证券交易所摘牌[4][17] 火炬转债赎回价格 - 赎回价格为101.6323元/张，当期应计利息为1.6323元/张[4][11] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张实际派发赎回金额为101.3058元（税后）[12] - 居民企业每张实际派发赎回金101.6323元（税前）[13] - 合格境外投资者等非居民企业每张实际发放赎回金额为101.6323元（税前）[13] 其他要点 - 2025年4月10日“火炬转债”收盘价为170.820元/张[18] - 提醒持有人在限期内转股或卖出[18,19] - 建议被质押或冻结的持有人在停止交易日前解除质押或冻结[18] - 公司董事会办公室联系电话为0595 - 22353679[20] - 公告发布时间为2025年4月11日[21]

公司基本信息 - 公司成立于2007年12月20日[6] - 公司注册资本为45833.9154万元[6] - 公司股票于2015年1月26日上市[5] 员工持股计划 - 参与人数不超178人，董监高10人[11] - 存续期24个月[12] - 全部有效份额对应股票不超股本10%[12] - 单个员工对应股票不超股本1%[12] - 由公司自行管理，最高权力为持有人会议[13] 计划审议进程 - 2025年3月多会审议通过相关议案[15][16][17] - 尚需股东大会审议并公告法律意见书[18][19] 信息披露 - 2025年3月11日、22日公告相关文件[20] 合规情况 - 具备实施主体资格，符合相关规定[23] - 截至2025年4月9日已履行现阶段义务[23][30]

公司信息 - 证券代码603678，简称为火炬电子，转债代码113582，简称为火炬转债[1] 股东大会 - 拟于2025年4月11日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合[2] - 拟使用上证信息股东大会提醒服务，投资者可按提示投票[3] 公告时间 - 公告发布于二〇二五年四月九日[4]