审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[15] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚有合伙人212人，注会1552人[4][5] - 2023年其收入287224.60万元，审计业务274873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[6] 审计费用 - 2024年度年报审计费111.30万元，内控审计费42.40万元，与上期持平[12][13]

业绩总结 - 2024年公司完善并有效执行内部控制体系[21] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2025年公司将优化业务流程提升运营效率[21] - 2025年公司将加强内部控制管理防范风险[21] 其他 - 董事长为蔡劲军[22] 内控情况 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 内控评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] - 针对非财务报告内控一般缺陷已采取纠正措施[19] - 内控评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 截至内控评价基准日已完成上一年度一般缺陷整改[20] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产等错报比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 公司内控评价认定标准与以前年度一致[12][13]

员工持股计划基本信息 - 初始持有人总人数预计不超过178人，其中董监高10人，其他核心人员不超过168人[10][33] - 拟筹集资金总额上限为3268.15万元，认购份额不超过3268.15万份[11][38] - 总规模不超过1720081股，约占公司当前总股本比例0.38%[11][40] - 受让价格为19元/股，不低于草案公告日前1个交易日公司股票交易均价（35.64元/股）和前20个交易日公司股票交易均价（30.17元/股）孰高的50%[12][42] - 存续期为24个月，所获标的股票锁定期为12个月[12][46][47] 人员认购情况 - 董事长蔡劲军拟认购100,000股，占员工持股计划比例5.81%，占公司目前总股本比例0.02%[34] - 其他核心人员拟认购1,261,081股，占员工持股计划比例73.32%，占公司目前总股本比例0.28%[36] 股份回购情况 - 2022年8月31日公司累计回购股份761,269股，占当时总股本0.17%，回购均价45.96元/股，使用资金3,499.15万元[39] - 2023年8月24日公司累计回购股份958,812股，占当时总股本0.21%，回购均价31.80元/股，使用资金3,049.32万元[40] 业绩考核目标 - 2025年度业绩考核目标满足其一：营业收入不低于40亿元或净利润不低于5亿元，解锁比例100%[50] - 个人绩效考核结果为A、B解锁比例100%，为C解锁比例0[51] 费用相关 - 以2025年3月10日公司股票收盘价35.54元/股为参照，公司应确认总费用预计为2,845.01万元[78] - 费用摊销为2025年1,896.67万元，2026年948.34万元[78] 其他要点 - 员工持股计划须经公司股东大会批准，应经出席会议的非关联股东所持有效表决权过半数通过[13] - 员工持股计划自愿放弃持有公司标的股票在股东大会上的表决权，仅保留分红权等其他权益[14] - 员工因持股计划实施需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担[15] - 员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[16] - 因公司层面或员工个人绩效考核不达标未解锁权益，公司回购注销并返还原始出资额及同期银行存款利息[52] - 员工持股计划存续期内，公司融资时由管理委员会商议参与及资金解决方案并提交持有人会议审议[53] - 公司需真实、准确、完整、及时履行员工持股计划信息披露义务[55] - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[57] - 2025年4月将1,720,081股标的股票过户至员工持股计划名下[78] - 员工持股计划持有人中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共10人与计划存在关联关系[81] - 参与员工持股计划的相关人员放弃提案权、表决权，仅保留分红权、投资收益权等权利[81] - 员工持股计划的最高权力机构为持有人会议，由其选举产生管理委员会[82]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额25791.08万元[10] - 2024年占用累计发生额（不含息）10617.29万元[10] - 2024年占用资金利息977.86万元[10] - 2024年偿还累计发生额10602.65万元[10] - 2024年末占用资金余额26783.56万元[10] 其他应收款情况 - 福建立亚特陶2024年初其他应收款21586.79万元，占用额1700万元，利息694.60万元[9] - 福建毫米电子2024年初其他应收款4200万元，占用额5800万元，利息275.41万元[9] - 广州天极电子2024年占用额2800万元，利息7.85万元[9] 其他费用 - 公司本期支付厂房租金124万元[9][10]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券600万张，募集资金总额60,000万元，净额59,102.75万元[1] - 以前年度投入募投项目金额27,311.10万元，报告期投入9,834.03万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额14,549.49万元，余额1,974.89万元[5] - 募投项目结项永久补充流动资金金额12,574.60万元[5] - 募集资金总额为59,102.75万元[27] - 本年度投入募集资金总额为9,834.03万元[27] - 累计投入募集资金总额为46,433.91万元[27] - 募集资金节余12,574.60万元[28] 资金存储情况 - 2024年12月31日，民生银行泉州分行存储余额2,915.36万元，招行泉州分行11,463.12万元，中行泉州筍江支行171.01万元[7] 资金使用情况 - 2023年12月22日，同意使用不超1亿元闲置资金临时补流，实际使用8,000万元[11] - 2024年6月5日，8,000万元临时补流资金归还至专用账户[11] - 2024年4月26日，拟用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限不超7个月[12] 结构性存款情况 - 招商银行泉州分行24天结构性存款购买金额5000元，预计年收益率1.65%-2.45%，实际赎回收益8.05元[14] - 招商银行泉州分行22天结构性存款购买金额900元，预计年收益率1.65%-2.1%，实际赎回收益1.14元[14] - 民生银行泉州分行24天结构性存款购买金额4000元，预计年收益率1.35%-1.75%，实际赎回收益2.49元[14] - 招商银行泉州分行30天结构性存款购买金额10000元，预计年收益率1.65%-2.15%，实际赎回收益17.67元[15] - 民生银行泉州分行35天结构性存款购买金额2000元，预计年收益率1.05%-1.95%，实际赎回收益2.85元[15] - 招商银行泉州分行31天结构性存款购买金额10000元，预计年收益率1.65%-2.05%，实际赎回收益17.41元[15] 募投项目投入情况 - 陶瓷电容器项目承诺投资总额为44,675.73万元，本年度投入9,807.01万元，累计投入32,006.89万元，投入进度为71.64%[27] - 补充流动资金项目承诺投资总额为4,427.02万元，本年度投入27.02万元，累计投入4,427.02万元，投入进度为100.00%[27] 合规情况 - 2024年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，无违规情形[21] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》公允反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[23]

股东大会信息 - 2025年4月11日14点30分在深圳召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议12项议案，已在媒体及上交所网站披露[7][9] 议案相关 - 5、7 - 12号议案对中小投资者单独计票[10] - 8 - 12号议案关联股东回避表决，关联股东有蔡明通等[10] 其他 - 股权登记日为2025年4月8日[15] - 股东及代表2025年4月10日登记，地点在福建泉州[17] - 会议通信地址、邮编、电话传真公布，会期半天，费用自理[18]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2024 年年 度股东大会会议资料》。 3、审议《公司 2024 年度审计报告》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由 监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议审议通过如下决议： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡劲 军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议 通过如下决议： 1、 审议《公司 2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 2、 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 重要内容提示： 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户 的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币2,2 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于"火炬转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587号"文核准，福建火炬电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年5月27日公开发行了60万手 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，票面利 率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165 号文同意，公司 60,000.00 万 元可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "火炬转债"，债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 ...