公司业务进展 - 公司积极推进业务新方向 [1] - 合同负债为预收的客户货款 [1] - 公司正全力加强在手订单的执行工作 [1]

股份回购完成情况 - 公司于2025年9月3日完成2025年度股份回购方案 [1] - 实际回购公司股份1,295,884股，占公司总股本的0.27% [1] - 回购最高价格为39.50元/股，最低价格为37.18元/股，回购均价为38.58元/股 [1] - 回购使用资金总额为4,999.07万元，不含交易手续费 [1]

公司股价与交易数据 - 11月20日，火炬电子股价下跌2.69%，成交额2.36亿元 [1] - 当日获融资买入2667.44万元，融资偿还1761.63万元，融资净买入905.80万元 [1] - 截至11月20日，融资融券余额合计6.33亿元，其中融资余额6.31亿元，占流通市值的4.32%，融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 11月20日融券卖出3900股，金额11.98万元，融券余量5.88万股，余额180.63万元，超过近一年50%分位水平，处于较高位 [1] 公司基本情况与财务表现 - 公司主营业务为电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务 [2] - 主营业务收入构成为：国际贸易业务53.08%，自产被动元器件34.32%，自产陶瓷材料7.29%，自产主动元器件4.73%，其他(补充)0.57% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入26.98亿元，同比增长25.41%；归母净利润3.20亿元，同比增长41.76% [2] - A股上市后累计派现10.37亿元，近三年累计派现3.65亿元 [3] 股东结构与机构持仓变动 - 截至9月30日，股东户数3.57万，较上期增加20.74%；人均流通股13315股，较上期减少17.18% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中出现多家公募基金，其中长信国防军工量化混合A为新进第三大股东，持股760.83万股 [3] - 广发小盘成长混合A为第四大股东，持股681.82万股，较上期增持82.67万股；富国军工主题混合A为第六大股东，持股531.55万股，较上期增持94.13万股 [3] - 广发中小盘精选混合A为第七大股东，持股495.11万股，较上期减持187.91万股；国泰聚信价值优势灵活配置混合A为新进第九大股东，持股310.00万股 [3] - 富国天惠成长混合、景顺长城品质长青混合、国泰中证军工ETF退出十大流通股东之列 [3]

业绩说明会信息 - 2025年12月1日9:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2025年11月24 - 28日16:00前可提问[2] - 2025年12月1日可在线参与说明会[5] 参会人员及联系方式 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 联系人陈世宗，有电话及邮箱[6] 后续查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东大会决议核心 - 公司于2025年11月14日成功召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的方式进行，所有议案均获通过，无否决议案 [2][4][7] - 出席会议的股东资格、会议召集和主持程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [2][3] 公司章程与内部制度修订 - 审议并通过关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案，该议案经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4][7] - 审议并通过一系列内部管理制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等共计8项制度 [4][5][7] 新一届董事会及高管选举任命 - 选举产生公司第七届董事会，包括非独立董事和独立董事，董事候选人均亲自出席股东大会并作出说明 [6] - 第七届董事会第一次会议选举蔡劲军先生继续担任公司董事长及法定代表人，并聘任了包括总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、财务总监在内的新一届高级管理团队，所有任命议案均以9票赞成、0票反对获得全票通过 [12][13][17][18][19][20][21][22][23][24] - 新一届董事会下设各专门委员会（战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）成员选举完成 [14][15][16] - 聘任兰婷杰女士为公司证券事务代表、苏友珍女士为公司审计部负责人 [25][26][27][28] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》要求，公司取消监事会设置，职工代表大会决议免去洪丽铃女士职工代表监事职务 [41] - 职工代表大会选举李杰成先生为公司第七届董事会职工代表董事，与股东大会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会 [41][43] 关键人员股权与背景 - 新任董事长兼总经理蔡劲军先生直接持有公司股份25,259,655股，占公司总股本的5.31% [30][31] - 新任副总经理陈培阳先生持有公司股份3,500股，占公司总股本的0.0007%；副总经理王强先生持有20,000股，占0.004%；总工程师张子山先生持有12,500股，占0.003% [32][35][36] - 新任董事会秘书陈世宗先生、财务总监周焕椿先生、证券事务代表兰婷杰女士未直接持有公司股份，审计部负责人苏友珍女士持有1,050股，占0.0002% [37][38][39][40]

公司治理 - 公司于2025年11月14日以现场方式召开第七届2025年第二次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为贸易业务占比53.08%，自产业务占比46.35%，其他业务占比0.57% [1] - 截至发稿时公司市值为149亿元 [1]

人事变动 - 2025年11月14日公司职工代表大会同意免去洪丽铃女士职工代表监事职务[1] - 会议同意选举李杰成先生为第七届董事会职工代表董事，与8名董事组成第七届董事会[1] 新董事信息 - 李杰成先生1989年出生，本科，2011年工作，任制造中心总监[4] - 李杰成先生未直接持股，无相关关联关系[4]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人351人，所持表决权股份215,124,070股，占比45.63%[4] 议案表决情况 - 变更公司注册资本及经营范围等议案同意票214,819,651，比例99.8584%[6] - 《股东会议事规则》议案同意票214,774,151，比例99.8373%[6] - 《董事会议事规则》议案同意票214,831,551，比例99.8640%[8] 董事选举情况 - 林涛等6人当选公司第七届董事会董事，得票比例均超98%[14][15]

会议基本信息 - 会议由第六届董事会第二十五次会议决定召开，2025年10月30日发布通知[4] - 现场会议于2025年11月14日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东合计351人，代表股份215,124,070股，占公司有表决权股份总数的45.63%[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》，同意214,819,651股，占比99.8584%[9] - 《股东会议事规则》，同意214,774,151股，占比99.8373%[10] - 《董事会议事规则》，同意214,831,551股，占比99.8640%[11] 董事选举情况 - 蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富、黄祥贤当选非独立董事[26] - 林涛、吴金平、童锦治当选独立董事[26]

公司人事 - 选举蔡劲军为董事长兼法定代表人，任期至第七届董事会届满[1][3] - 聘任蔡劲军为总经理，陈世宗为董事会秘书等多名高管[4][5] - 聘任兰婷杰为证券事务代表，苏友珍为审计部负责人[6][7] 股权情况 - 蔡劲军直接持股25,259,655股，占比5.31%[11] - 陈培阳、王强、张子山等直接持股及占比情况[12][15][17] - 苏友珍直接持股1050股，占比0.0002%[22] 委员会设置 - 战略与ESG委员会五人，审计等委员会各三人[2] - 各专门委员会委员任期至第七届董事会届满[2]