（一）个人履历 吴金平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，本科学历， 高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件行业最资深 的质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号 00011），此 后分别取得高级审核员、培训教师、验证审核员资格；是武器装备质量管理体系 认证（GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国家注册主任 审核员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了 GJB546B－2011 《电子元器件质量保证大纲》标准；作为标准的第一起草人组织编写了 SJ30030-2018《宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求》系列标准；作为标准的 主要编写人参与了 GJB7400B-2020《合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范》 等标准的编制工作；作为主编完成了《军用电子元器件质量认证工作程序与要求》 《认证工作指南》等一系列文件的制定；是装备发展部合同监管局元器件专家组 成员，质量工程专家组组长；国防科工局元器件专家组成员；广州市领军人才评 审专家组成员；广东省工信厅项目评审专家组成员。现退休返聘于工业和信 ...

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-016 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金 安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增 加资金收益，为公司及股东获取更多回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、 流动性好的保本型产品 现金管理额度：最高额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲 置自有资金 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可 循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， ...

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，同行业客户282家[2][3] 审计相关决策 - 2024年3月15日董事会、监事会通过续聘议案，4月8日股东大会通过[3] - 2024年3月14日审计委员会通过聘请2024年度事务所议案[5] - 2025年3月20日审计委员会通过2024年财务报告等议案并同意提交董事会[6] 审计工作情况 - 容诚认为公司2024年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 审计委员会听取容诚审计汇报并提建议[6] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

授信与担保 - 公司及所属子公司拟申请不超39.60亿元银行综合授信额度，期限不超12个月[5] - 本次担保金额不超22.66亿元，含已实际担保余额14.68亿元[5] - 2025年公司预计为子公司银行综合授信提供不超22.51亿元连带责任担保，子公司为下属公司业务交易提供不超0.15亿元连带责任保证[7] - 雷度国际持股Maxmega 73.91%，预计担保额度1,500万元，占上市公司最近一期净资产比例0.27%[7] - 火炬电子持股苏州雷度100%，预计担保额度53,000万元，占上市公司最近一期净资产比例9.66%[8] - 公司及控股子公司对外担保总额为14.68亿元，占2024年12月31日经审计公司净资产的26.76%[32] - 子公司为上市公司提供的担保总额为9.60亿元，占2024年12月31日经审计公司净资产的17.50%[32] 资产抵押 - 公司以账面价值1.73亿元资产抵押，占最近一期经审计总资产2.24%，占归属于母公司所有者权益3.15%[10] 子公司业绩 - 苏州雷度2024年末资产总额107,276.76万元、负债24,825.95万元，净资产82,450.81万元，营收76,274.01万元，净利润5,217.22万元[11] - 深圳雷度2024年末资产总额31,848.52万元、负债19,883.11万元，净资产11,965.41万元，营收29,106.73万元，净利润481.94万元[13] - 立亚新材2024年末资产总额118,514.67万元、负债19,239.03万元，净资产99,275.64万元，营收7,970.21万元，净利润1,603.42万元[14] - 立亚化学2024年末资产总额40,126.80万元、负债15,596.76万元，净资产24,530.04万元，营收7,198.13万元，净利润952.21万元[15] - 公司持有上海火炬集团100%股权，2024年末资产总额65381.42万元、负债14649.23万元、净资产50732.19万元，营收1361.83万元、净利润 - 2491.66万元[16] - 公司持有天极科技51.5795%股权，2024年末资产总额45366.70万元、负债12456.85万元、净资产32909.84万元，营收15377.61万元、净利润601.02万元[17] - 公司持有福建毫米100%股权，2024年末资产总额13915.79万元、负债1647.63万元、净资产12268.17万元，营收4771.19万元、净利润 - 948.83万元[19] - 上海火炬持有厦门芯一代51.0094%股权，2024年末资产总额23328.17万元、负债10060.95万元、净资产13267.22万元，营收16641.93万元、净利润 - 1481.83万元[20] - 苏州雷度持有上海紫华光100%股权，2024年末资产总额31565.47万元、负债20893.42万元、净资产10672.05万元，营收14587.62万元、净利润444.94万元[22] - 苏州雷度持有上海雷度100%股权，2024年末资产总额14414.82万元、负债9348.61万元、净资产5066.21万元，营收19676.71万元、净利润920.63万元[23] - 火炬集团控股持有火炬国际100%股权，2024年末资产总额32468.88万元、负债7462.56万元、净资产25006.32万元，营收47563.01万元、净利润1743.20万元[24][25] - 火炬集团控股持有雷度国际100%股权，2024年末资产总额24265.18万元、负债11642.95万元、净资产12622.23万元，营收30290.71万元、净利润120.16万元[26] - 雷度国际持有Maxmega73.91%股权，2024年末资产总额12989.07万元、负债5916.25万元、净资产7072.82万元，营收17146.04万元、净利润284.24万元[27] 其他 - 公司第六届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过担保议案[31] - 公司无逾期担保[32]

员工持股计划基本信息 - 初始持有人总人数预计不超过178人，其中董监高10人，其他核心人员不超过168人[10][33] - 拟筹集资金总额上限为3268.15万元，认购份额不超过3268.15万份[11][38] - 总规模不超过1720081股，约占公司当前总股本比例0.38%[11][40] - 受让价格为19元/股，不低于草案公告日前1个交易日公司股票交易均价（35.64元/股）和前20个交易日公司股票交易均价（30.17元/股）孰高的50%[12][42] - 存续期为24个月，所获标的股票锁定期为12个月[12][46][47] 人员认购情况 - 董事长蔡劲军拟认购100,000股，占员工持股计划比例5.81%，占公司目前总股本比例0.02%[34] - 其他核心人员拟认购1,261,081股，占员工持股计划比例73.32%，占公司目前总股本比例0.28%[36] 股份回购情况 - 2022年8月31日公司累计回购股份761,269股，占当时总股本0.17%，回购均价45.96元/股，使用资金3,499.15万元[39] - 2023年8月24日公司累计回购股份958,812股，占当时总股本0.21%，回购均价31.80元/股，使用资金3,049.32万元[40] 业绩考核目标 - 2025年度业绩考核目标满足其一：营业收入不低于40亿元或净利润不低于5亿元，解锁比例100%[50] - 个人绩效考核结果为A、B解锁比例100%，为C解锁比例0[51] 费用相关 - 以2025年3月10日公司股票收盘价35.54元/股为参照，公司应确认总费用预计为2,845.01万元[78] - 费用摊销为2025年1,896.67万元，2026年948.34万元[78] 其他要点 - 员工持股计划须经公司股东大会批准，应经出席会议的非关联股东所持有效表决权过半数通过[13] - 员工持股计划自愿放弃持有公司标的股票在股东大会上的表决权，仅保留分红权等其他权益[14] - 员工因持股计划实施需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担[15] - 员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[16] - 因公司层面或员工个人绩效考核不达标未解锁权益，公司回购注销并返还原始出资额及同期银行存款利息[52] - 员工持股计划存续期内，公司融资时由管理委员会商议参与及资金解决方案并提交持有人会议审议[53] - 公司需真实、准确、完整、及时履行员工持股计划信息披露义务[55] - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[57] - 2025年4月将1,720,081股标的股票过户至员工持股计划名下[78] - 员工持股计划持有人中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共10人与计划存在关联关系[81] - 参与员工持股计划的相关人员放弃提案权、表决权，仅保留分红权、投资收益权等权利[81] - 员工持股计划的最高权力机构为持有人会议，由其选举产生管理委员会[82]

业绩数据 - 2024年营业收入为280,150.40万元，净利润为19,451.89万元，纳税总额为19,611万元[35] - 研发投入为11,214.59万元，占自产主营业务收入的比例为9.96%[35][40] - 资产总额为770,747.83万元[40] - 2024年首次中期分红，派发现金红利3,188.30万元，利润分配预案拟每10股派0.60元[96][97] - 2024年使用自有资金回购股份1,147,878股，回购资金总额2,499.74万元[96] 用户数据 - 客户投诉回复率及解决率为100%[37] - 2024 - 2026年客户满意度目标≥96分，2024年完成97.51分[177] - 2024 - 2026年用户反馈意见处理及时率目标≥97%，2024年完成100%[177] - 2024 - 2026年一次交验合格率目标≥99%，2024年完成100%[177] 未来展望 - 依据相关指引更新实质性议题评估方法，开展双重重要性评估[54] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末拥有678项专利，其中发明专利44项，正在申报专利239项[153][160] - 天极科技微波芯片电容器等获专利密集型产品认定证书等多项荣誉[157] - “基于大数据和人工智能的陶瓷电容微观晶粒与宏观性能知识图谱构建”项目入选省级人工智能典型应用场景[166] - “火炬电子智能制造工厂”获省级智能制造示范工厂名号并入选国家5G工厂名录[166] 市场扩张 - 业务布局覆盖泉州、广州等地，业务遍布全国及东南亚市场[28] 其他新策略 - 建立“董事会－董事会战略与ESG委员会－ESG执行小组”的ESG管理体系架构[44] - 首次开展双重重要性评估，确定25项重要议题及其优先级[54][55] - 新增《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》等制度[81] - 实施产品全生命周期质量管控，建立全面质量管理体系[184][186] 人员相关 - 员工总数为2,174人，其中男性1,159人，女性1,015人[37] - 研发人员数量为296人，占公司总人数比例为13.62%[145] - 员工培训场次为765场，覆盖人次为19,081人[40] 社会责任 - 慈善捐赠为342.60万元，环保投入为620.92万元[40][41] - 第三方ESG评级中，Wind ESG评级为A等多个评级[48]

业绩总结 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，审议议案16项[2] - 2023年财务报表审计费用111.30万元（含税），内控审计费用42.40万元（含税），共153.70万元（含税）[4]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要 及管理细则部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于 修订<公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》《关于修订 <公司第四期员工持股计划管理细则>部分条款的议案》，同意对第四期员工持股 计划部分条款进行修订,具体情况如下： 一、 公司员工持股计划已经履行的程序 1、公司于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》《关于制定<公司第四期员工持股计划管理细则>的议案》等员工持股计 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划（草案修订稿） 福建火炬电子科技股份有限公司 二○二五年三月 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的参与对象、具体的资金来源、出资金额、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[15] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚有合伙人212人，注会1552人[4][5] - 2023年其收入287224.60万元，审计业务274873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[6] 审计费用 - 2024年度年报审计费111.30万元，内控审计费42.40万元，与上期持平[12][13]