事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，同行业客户282家[2][3] 审计相关决策 - 2024年3月15日董事会、监事会通过续聘议案，4月8日股东大会通过[3] - 2024年3月14日审计委员会通过聘请2024年度事务所议案[5] - 2025年3月20日审计委员会通过2024年财务报告等议案并同意提交董事会[6] 审计工作情况 - 容诚认为公司2024年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 审计委员会听取容诚审计汇报并提建议[6] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

授信与担保 - 公司及所属子公司拟申请不超39.60亿元银行综合授信额度，期限不超12个月[5] - 本次担保金额不超22.66亿元，含已实际担保余额14.68亿元[5] - 2025年公司预计为子公司银行综合授信提供不超22.51亿元连带责任担保，子公司为下属公司业务交易提供不超0.15亿元连带责任保证[7] - 雷度国际持股Maxmega 73.91%，预计担保额度1,500万元，占上市公司最近一期净资产比例0.27%[7] - 火炬电子持股苏州雷度100%，预计担保额度53,000万元，占上市公司最近一期净资产比例9.66%[8] - 公司及控股子公司对外担保总额为14.68亿元，占2024年12月31日经审计公司净资产的26.76%[32] - 子公司为上市公司提供的担保总额为9.60亿元，占2024年12月31日经审计公司净资产的17.50%[32] 资产抵押 - 公司以账面价值1.73亿元资产抵押，占最近一期经审计总资产2.24%，占归属于母公司所有者权益3.15%[10] 子公司业绩 - 苏州雷度2024年末资产总额107,276.76万元、负债24,825.95万元，净资产82,450.81万元，营收76,274.01万元，净利润5,217.22万元[11] - 深圳雷度2024年末资产总额31,848.52万元、负债19,883.11万元，净资产11,965.41万元，营收29,106.73万元，净利润481.94万元[13] - 立亚新材2024年末资产总额118,514.67万元、负债19,239.03万元，净资产99,275.64万元，营收7,970.21万元，净利润1,603.42万元[14] - 立亚化学2024年末资产总额40,126.80万元、负债15,596.76万元，净资产24,530.04万元，营收7,198.13万元，净利润952.21万元[15] - 公司持有上海火炬集团100%股权，2024年末资产总额65381.42万元、负债14649.23万元、净资产50732.19万元，营收1361.83万元、净利润 - 2491.66万元[16] - 公司持有天极科技51.5795%股权，2024年末资产总额45366.70万元、负债12456.85万元、净资产32909.84万元，营收15377.61万元、净利润601.02万元[17] - 公司持有福建毫米100%股权，2024年末资产总额13915.79万元、负债1647.63万元、净资产12268.17万元，营收4771.19万元、净利润 - 948.83万元[19] - 上海火炬持有厦门芯一代51.0094%股权，2024年末资产总额23328.17万元、负债10060.95万元、净资产13267.22万元，营收16641.93万元、净利润 - 1481.83万元[20] - 苏州雷度持有上海紫华光100%股权，2024年末资产总额31565.47万元、负债20893.42万元、净资产10672.05万元，营收14587.62万元、净利润444.94万元[22] - 苏州雷度持有上海雷度100%股权，2024年末资产总额14414.82万元、负债9348.61万元、净资产5066.21万元，营收19676.71万元、净利润920.63万元[23] - 火炬集团控股持有火炬国际100%股权，2024年末资产总额32468.88万元、负债7462.56万元、净资产25006.32万元，营收47563.01万元、净利润1743.20万元[24][25] - 火炬集团控股持有雷度国际100%股权，2024年末资产总额24265.18万元、负债11642.95万元、净资产12622.23万元，营收30290.71万元、净利润120.16万元[26] - 雷度国际持有Maxmega73.91%股权，2024年末资产总额12989.07万元、负债5916.25万元、净资产7072.82万元，营收17146.04万元、净利润284.24万元[27] 其他 - 公司第六届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过担保议案[31] - 公司无逾期担保[32]

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-016 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金 安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增 加资金收益，为公司及股东获取更多回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、 流动性好的保本型产品 现金管理额度：最高额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲 置自有资金 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可 循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， ...

H 2024 环境、社会及公司治理报告 ESGEnvironmental, Social and Governance Report ESG 目录 2024 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report | 关于本报告 | 01 | 董事长致辞 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 02 | 走进火炬电子 | | | | | 04 | 公司概况 | 04 | 企业文化 | 04 | | 核心产品与服务 | 05 | 业务布局 | 05 | | | 年度大事记 | 06 | 社会认可 | 06 | | | 2024年ESG亮点绩效 | 07 | | | | | ESG治理体系 | 08 | ESG治理机制 | 10 | | | 认可与荣誉 | 10 | 利益相关方识别与沟通 | 11 | | | 实质性议题管理 | 12 | | | | | 合规治理 筑基稳健前行 | 16 | 强化党建引领 | 18 | | | 规范公司治理 | 21 | 恪守商业道德 | 25 | | | 信息安全 | 27 | | ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计6594.85万元，影响合并利润总额同额[4] - 截止2024年12月31日，计提信用减值785.36万元、资产减值5809.49万元[1] 其他新策略 - 2025年3月20日公司会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 计提减值准备经多部门审议通过，符合准则要求[5][6]

员工持股计划资金与规模 - 拟筹集资金总额上限为3268.15万元，份额不超过3268.15万份[8] - 总规模不超过1720081股，约占公司总股本比例0.38%[9] 员工持股计划价格与期限 - 受让价格为19元/股，不低于草案公告日前相关均价孰高的50%[10] - 存续期为24个月，锁定期12个月[11] 员工持股计划实施与披露 - 董事会需在审议通过草案修订稿后2个交易日内公告相关内容[5] - 完成过户2个交易日内以临时公告披露情况[5] 员工持股计划通过条件 - 经出席股东大会的股东所持有效表决权半数以上通过可实施[5] 员工持股计划存续期延长 - 存续期届满前1个月，股票未全售，经相关同意并审议通过可延长[11] 员工持股计划份额限制 - 全部有效计划份额对应股票总数累计不超公司股本总额10%[9] - 单个员工所持份额对应股票总数累计不超公司股本总额1%[9] 员工持股计划解锁条件 - 2025年度营收不低于40亿元或净利润不低于5亿元，公司层面解锁比例100%[14] - 个人绩效考核A、B时，个人层面解锁比例100%；C时为0[15] 持有人会议相关 - 管理委员会提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[18] - 提案经出席会议持有人所持1/2以上份额同意通过，特殊需2/3以上[19] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案，会议前3日提交[20] - 单独或合计持有30%以上份额可提议召开持有人会议[20] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[21] - 不定期开会，主任召集，提前3日通知，一致同意可用通讯表决[23] - 主任接到临时会议提议后5日内召集和主持会议[24] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[24] 员工持股计划清算与变更 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配资产[29] - 变更须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并审议通过[31] - 提前终止除特定情形外，须经相关同意并审议通过[32] 管理细则实施条件 - 本管理细则经公司股东大会审议通过方可实施[36]

容诚专字|2025|361Z0191 号 RSM | 容 诚 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 " 目 录 | 序号 | মি 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-8 | i 务) ！ 老 计师! 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0191 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称火炬电子公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供火炬电子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 ...

业绩总结 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，审议议案16项[2] - 2023年财务报表审计费用111.30万元（含税），内控审计费用42.40万元（含税），共153.70万元（含税）[4]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券600万张，募集资金总额60,000万元，净额59,102.75万元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为59102.75万元[29] 资金投入情况 - 以前年度投入募投项目金额27,311.10万元，本报告期投入9,834.03万元[5] - 本年度投入募集资金总额为9834.03万元[29] - 已累计投入募集资金总额为46433.91万元[29] - 小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目本年度投入9807.01万元，累计投入32006.89万元，投入进度71.64%[29] - 补充流动资金项目本年度投入27.02万元，累计投入14427.02万元，投入进度100.00%[29] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额14,549.49万元，余额1,974.89万元[5] - 2024年12月31日，中国民生银行泉州分行存储余额2,915.36万元，招商银行泉州分行11,463.12万元，中国银行泉州筍江支行171.01万元[8] 资金使用情况 - 募投项目结项永久补充流动资金金额12,574.60万元[5] - 2023年使用闲置募集资金8,000万元临时补充流动资金，2024年6月5日归还[12] - 2024年拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年6月4日购买招商银行结构性存款5,000万元，预计年收益率1.65%-2.45%，实际赎回收益8.05万元[14] - 募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金9,288.78万元[4] 资金收益与节余 - 累计利息收入和投资收益(减手续费)1,880.65万元[5] - 募集资金节余12,574.60万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准[31] 合规情况 - 2024年度公司按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规情形[21] - 会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》公允反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23][24] - 报告期内公司募集资金按计划使用，无变更投向情况[20] 新策略 - 公司对部分生产设备进行国产化替代，合理降低项目实施成本和费用[31] - 公司进行工艺改进优化，调整或减少原计划购置的设备数量，节省募集资金开支[31] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益，募集资金存放产生利息收益形成节余[31]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要 及管理细则部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于 修订<公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》《关于修订 <公司第四期员工持股计划管理细则>部分条款的议案》，同意对第四期员工持股 计划部分条款进行修订,具体情况如下： 一、 公司员工持股计划已经履行的程序 1、公司于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》《关于制定<公司第四期员工持股计划管理细则>的议案》等员工持股计 ...