业绩总结 - 2025年前三季度计提资产减值准备合计3732.50万元[4] - 计提资产减值准备减少2025年前三季度合并利润总额3732.50万元[4] - 计提减值准备对当期经营性现金流无影响[4] 数据详情 - 截至2025年9月30日，计提信用减值1660.62万元、资产减值2071.87万元[1] - 2025年1 - 9月应收票据、账款、其他应收款坏账及存货跌价损失有具体金额[1] 流程进展 - 2025年10月28日会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 计提减值准备事项经多部门审议通过[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股等特定情形人员不具备独立性[3][4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 候选人已通过资格审查[6] 其他 - 声明时间为2025年10月30日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不符要求[4] - 近36个月受处罚者不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他信息 - 声明人通过第六届董事会提名委员会资格审查[6] - 声明时间为2025年10月30日[7]

业绩总结 - 2025年前三季度营业总收入269,791.78万元，同比增长25.41%[1] - 2025年前三季度净利润32,031.44万元，同比增长41.76%[1] - 2025年前三季度净资产613,265.98万元，较期初增长11.78%[1] 数据相关 - 截至2025年6月30日获专利695项，发明专利152项[5] - 2015 - 2024年度累计派发现金红利超11亿元[10] - 2025年每10股派发现金红利1.60元（含税）[10] - 截至2025年9月30日回购股份1,295,884股，占比0.27%，支付4,999.07万元[10] 未来展望 - 2026年围绕《智能制造战略规划》推进目标，争取进国家级绿色工厂名录[7][8] 新策略 - 对传统电子元器件产品线采取“技术改造升级 + 阶梯式退出”策略[4] - 建立“技术壁垒 + 市场协同”双维度评估体系挖掘并购标的[3]

独立董事候选人情况 - 林涛具备5年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[2] - 林涛具备会计专业教授职称[5] - 林涛已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[6] 任职资格及独立性规定 - 特定持股股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[4] - 近36个月受处罚人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

董事会提名 - 公司董事会提名林涛、吴金平、童锦治为第七届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股份持有及任职亲属不具独立性[4] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[5] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 提名人情况 - 被提名人林涛具备会计专业教授职称[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日召开[2] - 现场会议14日14点30分在泉州公司会议室举行[2] - 网络投票11月14日进行[2][4] 审议议案 - 审议变更公司注册资本及经营范围等议案[6][7] - 应选非独立董事5人、独立董事3人[6][7] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月10日[13] - 登记时间为11月13日特定时段[16] - 登记地点在泉州董事会办公室[16] 投票规则 - 股东按持股数拥有相应投票总数[23] - 可集中或组合投票并累积计票[23]

会议情况 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年10月28日召开，应出席3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议《公司2025年第三季度报告》，3票赞成通过[1] - 审议《关于计提资产减值准备的议案》，3票赞成通过[2] 报告公告 - 《火炬电子2025年第三季度报告》详情见上交所网站[1] - 《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》详情见上交所网站[3]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[2] - 审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过修订部分内部管理制度的议案，部分需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》[7] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[8] - 审议通过《关于制定<公司2026年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》[9] - 提名蔡劲军等为第七届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会选举[10][12][13][14] - 提名林涛等为第七届董事会独立董事候选人，需提交股东大会选举[10][12][13][14] - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》[15] 股东持股 - 蔡劲军直接持有公司股份25,259,655股，占总股本比例为5.31%[20] - 张子山直接持有公司股份12,500股，占总股本比例为0.003%[22] 人员关系 - 蔡劲军为公司控股股东、实际控制人蔡明通之子[20] - 吴俊苗为公司控股股东、实际控制人蔡明通之女的配偶[21]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9.26亿元，同比增长27.80%[2] - 年初至报告期末营业收入为26.98亿元，同比增长25.41%[2] - 营业总收入同比增长25.4%，达到26.98亿元人民币[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5906.30万元，同比下降4.26%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，同比增长41.76%[2] - 年初至报告期末利润总额为3.96亿元，同比增长57.11%[2] - 净利润同比增长51.4%，达到3.24亿元人民币[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长41.8%，达到3.20亿元人民币[20] - 年初至报告期末基本每股收益为0.69元/股，同比增长38.00%[2] - 基本每股收益为0.69元/股，相比去年同期的0.50元/股增长38%[20] 成本和费用 - 年初至报告期末营业总成本同比增长22.0%，达到23.01亿元人民币[19] - 营业成本同比增长25.3%，达到18.21亿元人民币[19] - 研发费用同比增长5.5%，达到7891.55万元人民币[19] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为84.70亿元，较上年度末增长9.89%[3] - 公司总资产从2024年12月31日的770.75亿元增长至2025年9月30日的846.96亿元，增长约9.9%[14][15] - 货币资金从2024年末的9.70亿元减少至2025年9月末的5.50亿元，下降约43.3%[14] - 交易性金融资产从2024年末的0.27亿元大幅增加至2025年9月末的4.61亿元，增长约1601.5%[14] - 应收账款从2024年末的13.73亿元增加至2025年9月末的18.58亿元，增长约35.3%[14] - 存货从2024年末的13.10亿元增加至2025年9月末的15.79亿元，增长约20.6%[14] - 短期借款从2024年末的2.86亿元大幅增加至2025年9月末的7.26亿元，增长约153.8%[15] - 总负债同比增长5.5%，达到20.99亿元人民币[16] - 长期借款同比下降19.7%，为3.12亿元人民币[16] - 合同负债从2024年末的307.20万元大幅增加至2025年9月末的9834.70万元，增长约3102.5%[15] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，同比下降118.79%[2] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-1.067亿元，相比2024年同期的5.679亿元大幅下降118.8%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.12亿元，较2024年同期的24.15亿元增长37.1%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加至29.58亿元，较2024年同期的13.28亿元增长122.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.338亿元，较2024年同期的-5.983亿元有所改善[22] - 投资支付的现金为34.43亿元，较2024年同期的22.56亿元增长52.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正值为2.512亿元，相比2024年同期的-3.918亿元有显著改善[22] - 取得借款收到的现金为8.486亿元，较2024年同期的2.859亿元大幅增长196.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.402亿元，较期初的9.299亿元减少41.9%[22] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为61.33亿元，较上年度末增长11.78%[3] - 所有者权益同比增长11.4%，达到63.70亿元人民币[16] 非经常性损益和股东信息 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1392.27万元[5] - 前两大股东蔡明通和蔡劲军为父子关系，分别持有无限售流通股约1.66亿股和0.25亿股[10] 股份回购 - 公司完成股份回购1,295,884股，占总股本的0.27%，使用资金总额4999.07万元[12] - 公司2025年度回购方案计划回购资金总额不低于3000万元、不超过5000万元，回购价格不超过47元/股[11]