证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-031 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意， 公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元(不含增值税)后，募集资金净额为 423,958,661.65 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 7 月 19 日出 具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093 号)，经审验, 本次发行的募集资金已 全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已全部存放 于募集资金专户进行管理。2023 年 7 月 18 日，光大证券股份有限公司已将本次 发行募集资金扣除承销 ...

天衡专字(2024) 00654 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00654 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海晶华胶粘 新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，发行价9.90元/股，募资总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[5] - 截至2023年12月31日，累计支付承销及发行费用11,839,807.13元，进项税525,860.13元，使用募资155,443,743.86元[7] - 截至2023年12月31日，收到存款利息及现金管理收益297,722.38元，支付手续费2,579.44元[7] 资金使用情况 - 2023年9月12日，公司同意以9,721.45万元募资置换先期投入自筹资金，截至2023年12月31日完成置换[12][14] - 2023年9月12日，公司同意用10,000万元闲置募资临时补充流动资金，截至2023年12月31日补充金额为10,000万元[15] - 截至2023年12月31日，闲置募资补充流动资金100,000,000.00元，存储专户余额168,708,728.92元[7] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，年产600万㎡OCA光学膜胶带项目承诺投资20,000.00万元，累计投入9,659.45万元，进度19.86%[28] - 截至2023年12月31日，材料扩建项目承诺投资9,122.30万元，累计投入1,384.93万元，进度7.48%[28] 其他情况 - 截至2023年12月31日，变更用途的募资总额为0元，占比0.00%[28] - 截至2023年12月31日，年度和累计投入募资总额均为5,544.37万元[28] - 截至2023年12月31日，公司未用闲置募资现金管理，无超募资金相关情况及变更募投项目资金使用情况[16][17][18][21] - 报告期内，公司募集资金使用及披露无重大问题[22]

人员情况 - 2023年末天衡合伙人85人、注册会计师419人、签过证券业务审计报告222人[1][2] - 项目合伙人魏娜等相关审计人员履历情况[5][6] 业绩数据 - 2023年业务收入61472.84万元，审计业务55444.33万元，证券业务16062.01万元[2] - 2023年年报家数90家，收费总额8123.04万元[2] - 2023年审计收费110万元，比上一年涨16%[6] 风险保障 - 2023年末已提取执业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 天衡所及从业人员近三年受行政处罚和监督管理措施情况[4][5] 未来规划 - 续聘天衡为2024年度审计机构，聘期一年[7][8] - 2024年度审计费用按工作量和市场价格协商确定[6]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-030 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2023年年度 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿 元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授 权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的 具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 ...

公司治理 - 2023年12月5日完成董事会及监事会换届选举[2] - 报告期内董事会审计委员会召开四次会议[3] 审计工作 - 2023年各次会议审议通过多项报告及相关议案[3] - 建议续聘天衡为2023年度审计机构[4] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职完善内控体系[8]

产品产销数据 - 2023年10 - 12月电子胶粘材料产量832.10万平方米、销量1350.81万平方米、销售金额11391.62万元[1] - 2023年10 - 12月工业胶粘材料产量12635.24万平方米、销量12544.53万平方米、销售金额24744.86万元[1] - 2023年10 - 12月功能性薄膜材料产量463.96万平方米、销量392.84万平方米、销售金额4416.80万元[1] - 2023年10 - 12月化工新材料产量3695.87吨、销量180.09吨、销售金额234.52万元[1] - 2023年10 - 12月特种纸产量16191.55万平方米、销量5580.43万平方米、销售金额4535.80万元[1] 价格数据 - 2023年10 - 12月电子胶粘材料销售单价8.43元/平方米，较2022年同期降0.94%[2] - 2023年10 - 12月工业胶粘材料销售单价1.97元/平方米，较2022年同期降6.19%[2] - 2023年10 - 12月纸浆进货均价5281.95元/吨，较2022年同期降21.71%[3] - 2023年10 - 12月纸基进货均价16.34元/千克，较2022年同期降6.95%[3] - 2023年10 - 12年树脂进货均价12.43元/千克，较2022年同期升3.15%[3]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，每股面值1元，发行价9.9元/股，募资436,222,997.10元[2] - 扣除发行费用后募资净额423,958,661.65元[2] 持续督导 - 持续督导期至2024年12月31日[3] - 保荐机构于2023年12月27日和2024年4月7日进行定期现场检查[5] - 持续督导期间公司无违法违规及违背承诺事项[5] - 保荐机构督促公司完善治理、内控和信息披露制度[5] - 保荐机构审阅公司信息披露文件[5] - 保荐机构关注公司募集资金及承诺事项[18] - 保荐机构认为公司信息披露合规[8] - 持续督导阶段公司无报告事项[9]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-032 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 截至 2024 年 4 月 23 日，公司及子公司的对外担保余额为 56,663.63 万元， 均为公司对子公司的担保余额。为满足子公司经营需求，2024 年 4 月 23 日，公 司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外提供担保的议 案》，同意公司对子公司净增加担保授权额度 73,736.37 万元，具体授权如下： 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 单位：万元人民币 被担保人 截至目前担保余额 预计新增担保额度 资产负债率低于 70%的子 公司 56,663.63 73,736.37 合计 56,663.63 73,736.37 2024 年度担保总额 130,400.00 公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、 资信状况、现金 ...

独立董事2023年度述职报告（马轶群） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 报告期内，鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员 会和第三届董事会审核，提名本人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将本人2023年任职期 内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人马轶群，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2009年 9 月至 2015 年 11 月，任江苏省审计科研所研究助理；2015 年 11 月至 ...