证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-008 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分 重要内容提示： 限制性股票第一个限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,318,696股。 本次股票上市流通总数为1,318,696股。 本次股票上市流通日期为2026 年 2 月 2 日。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日召开了 第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议 案》，公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就。 公司将为首次授予的105名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜， 本次解除限售股份数量为1,318,696股，解 ...

公司公告 - 晶华新材将于2026年2月2日13:30召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司治理与股权激励 - 公司于1月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了多项议案 [2] - 议案包括《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》 [2] - 议案包括《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 议案包括《关于修订公司部分管理制度的议案》 [2]

核心事件概述 - 晶华新材于2026年1月15日召开董事会，审议通过了注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 该操作源于公司2024年股权激励计划中，49名激励对象因2024年度个人绩效考核未完全达标 [2] - 公司决定注销其未行权股票期权33.62万份，并回购注销其未解除限售的限制性股票10.15万股，涉及回购资金约42.14万元 [1][2][3] 激励考核与处理方案 - 根据激励计划规定，激励对象当年实际解除限售/行权的数量需与个人及公司层面绩效考核结果挂钩，个人考核未达标则对应权益由公司回购注销或注销，且不可递延 [2] - 经考核，49名激励对象在第一个解除限售/行权期的权益未能全部解锁 [2] - 具体处理方案为：注销已获授未行权的股票期权336,214份（约33.62万份），回购注销已获授未解除限售的限制性股票101,544股（约10.15万股） [2] 回购价格与资金 - 本次限制性股票回购价格经权益分派调整后确定为4.15元/股，初始授予价为4.24元/股 [3] - 回购总价款为421,407.6元（约42.14万元），公司将以自有资金支付 [3] 股权结构变动 - 本次回购注销完成后，公司总股本将由290,411,661股减少至290,310,117股，减少101,544股 [4] - 有限售条件股份数量从4,420,600股减少至4,319,056股，占比从1.52%降至1.49% [4] - 无限售条件股份占比相应从98.48%升至98.51%，整体股权结构未发生重大变化 [4] 对公司的影响与评价 - 公司表示，本次操作不会对公司的财务状况和经营成果产生显著影响，也不会影响管理团队的稳定性及持续经营能力 [5] - 此次操作严格遵循激励计划及相关法规，体现了激励计划的约束性原则，有利于维护公司及股东利益 [5] 决策与程序合规性 - 本次事项已于2026年1月15日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 [6] - 公司监事会及独立董事亦发表了明确同意意见，认为原因、数量、价格及资金来源等均符合规定，程序合法有效 [7] - 公司已履行必要的信息披露义务，并将按规定办理后续股份注销登记等手续 [7]

激励股份情况 - 105名激励对象拟解除限售1,318,696股限制性股票[1] - 110名激励对象拟行权1,123,386份股票期权[1] 激励调整情况 - 49名激励对象2024年绩效考核未全达成[2] - 注销336,214份未行权股票期权[2] - 回购注销101,544股未解除限售限制性股票[2]

激励计划行权信息 - 2024年激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式[2] - 行权数量1,123,386份，行权人数110人，价格8.38元/份[2] - 行权期为2025年12月1日至2026年11月27日[2] 高管可行权情况 - 白秋美可行权2.88万份，占比36%[4] - 王树生、潘晓婵、尹力可行权3.2万份，占比40%[4] - 周忠辉可行权2.56万份，占比32%[4]

激励计划进展 - 2024年9月29日召开第四届董事会第十二次会议等审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年10月8日至18日在内部网站对激励对象名单进行公示[5] - 2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年11月28日召开第四届董事会第十四次会议等审议通过调整激励对象名单及首次授予议案[6] - 2025年5月22日召开第四届董事会第二十次会议等审议通过注销及调整回购价格议案[7] - 2025年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议等审议通过注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票议案[7] - 2025年9月30日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过调整授予价格及授予预留限制性股票和股票期权议案[8] 业绩相关数据 - 2024年度营业收入为18.85亿元，达成第一个解除限售期/行权期公司层面业绩考核目标，公司层面解除限售/行权系数为100%[10] 激励对象情况 - 2024年首次授予第一个限售期符合解除限售条件的激励对象105人，可解除限售股份1,318,696股[3] - 2024年首次授予第一个行权期行权符合行权条件的激励对象110人，可行权股份1,123,386份，行权价格为8.38元/份（调整后）[3] - 62名激励对象个人层面解除限售/行权比例为100%，29名比例为90%，1名比例为82%，14名比例为80%，1名比例为64%，1名比例为60%，1名比例为50%，1名比例为48%，1名比例为15%[11] - 董事白秋美获授限制性股票10万股，本次可解除限售3.6万股，比例36%[14] - 副总经理王树生获授限制性股票10万股，本次可解除限售4万股，比例40%[14] - 董事白秋美可行权数量2.88万份，占其获授数量的比例为36%，占目前公司总股本的比例为0.01%[19] - 副总经理王树生可行权数量3.2万份，占其获授数量的比例为40%，占目前公司总股本的比例为0.01%[19] - 副总经理周忠辉可行权数量2.56万份，占其获授数量的比例为32%，占目前公司总股本的比例为0.01%[19] - 董事会秘书潘晓婵可行权数量3.2万份，占其获授数量的比例为40%，占目前公司总股本的比例为0.01%[19] - 财务总监尹力可行权数量3.2万份，占其获授数量的比例为40%，占目前公司总股本的比例为0.01%[19] - 105名其他人员可行权数量97.2986万份，占其获授数量的比例为29.95%，占目前公司总股本的比例为0.34%[19] - 合计可行权数量112.3386万份，占获授数量的比例为30.79%，占目前公司总股本的比例为0.39%[19] 股份变动情况 - 拟注销已授予但尚未行权的股票期权336,214份[12] - 拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票101,544股，回购价格为4.15元/股[12] - 行权数量1,123,386股，占公司目前股份总数的0.39%[15] - 解除限售数量1,318,696股，占公司目前股份总数的0.45%[15] 其他 - 首次授予的限制性股票/股票期权解除限售/行权比例为获授总数的40%，授予日为2024年11月28日，第一个限售期/等待期于2026年11月27日届满[9] - 本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[20]

股票变动 - 2026年1月15日注销336,214份股票期权，回购注销101,544股限制性股票[1][8][9][10] - 限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元，支付价款421,407.6元[10] - 回购注销前有限售股4,420,600股占比1.52%，后为4,319,056股占比1.49%[12] 时间节点 - 2024年9 - 11月完成激励计划相关审议、公示、授予等[1][2][3][4][5] - 2025年5月审议注销，9月调整价格并授予预留部分[5][7] 影响及手续 - 注销和回购对财务和经营无实质影响[13] - 需履行信息披露，办理减资和股份注销登记手续[15]

股权变动 - 注销336,214份已获授但未行权股票期权[1] - 回购注销101,544股已获授但未解除限售的限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本减至290,310,117股[2] - 回购注销后公司注册资本减至290,310,117元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[2] - 申报地点为上海松江区千帆路237弄8号楼1702室[4] - 申报时间为2026年1月16日 - 3月1日[4] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 31167522[4] - 申报邮箱为xiaochan.pan@smithcn.com[4]

激励计划会议时间 - 2024年9月29日召开第四届董事会第十二次会议审议激励计划相关议案[9] - 2024年9月29日召开第四届监事会第十次会议审议激励计划相关议案[10] - 2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会审议并通过激励计划相关议案[11] - 2024年11月28日召开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议调整首次授予激励对象名单[12] - 2025年5月22日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议注销和调整回购价格议案[12] - 2025年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议注销议案[13] - 2025年9月19日召开第四届董事会第二十四次会议审议注销议案[13] - 2025年9月30日召开第四届董事会第二十五次会议调整授予和行权价格并授予预留股份[14] - 2026年1月15日召开第四届董事会第二十七次会议审议首次授予部分限售解除和行权条件成就及注销议案[14] 激励计划数据 - 注销49名激励对象336,214份股票期权，回购注销101,544股限制性股票[16][17] - 限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股，需支付回购价款421,407.6元[18] - 回购前有限售条件股份4,420,600股，占比1.52%，回购后为4,319,056股，占比1.49%[20] - 回购前无限售条件股份285,991,061股，占比98.48%，回购后占比98.51%[20] - 公司总股本回购前为290,411,661股，回购后为290,310,117股[20] - 首次授予的限制性股票/股票期权第一个解除限售/行权期比例为40%[22] - 首次授予的限制性股票/股票期权授予日为2024年11月28日，第一个限售期/等待期于2026年11月27日届满[22] - 公司2024年度营业收入为18.85亿元，公司层面解除限售/行权系数为100%[23] - 2024年公司年净利润增长率不低于25%[25] - 62名激励对象个人层面解除限售/行权比例为100%，29名为90%，1名为82%等[25] - 为105名激励对象办首次授予限制性股票第一个限售期解除限售手续，解除限售数量1,318,696股[26] - 为110名激励对象办首次授予股票期权第一个行权期行权手续，行权股票期权数量1,123,386份[26] - 首次授予限制性股票解除限售数量占公司目前股份总数的0.45%[27] - 首次授予股票期权行权数量占公司目前股份总数的0.39%[30] - 股票期权行权价格为8.38元/份[31] 激励计划其他要点 - 2024年10月8日至18日在内部网站对激励对象名单进行公示[10] - 公司未发生特定情形，满足首次授予解除限售/行权条件[23] - 激励对象未发生特定情形，满足首次授予解除限售/行权条件[23] - 董事白秋美等获授限制性股票本次解除限售比例分别为36%、40%等[28] - 董事白秋美等可行权数量占其获授数量比例分别为36%、40%等[33] - 本次解除限售/行权符合相关规定[34] - 本次回购注销及注销、解除限售及行权事宜已取得现阶段必要批准和授权[35] - 本次解除限售及行权符合激励计划限售期、解除限售安排和等待期、行权安排[35] - 本次解除限售及行权激励对象和数量符合相关规定[35] - 本次解除限售及行权需履行信息披露义务并办理后续手续[35] - 本次回购注销及注销的原因、数量、价格和资金来源符合相关规定[35] - 本次回购注销及注销需履行信息披露义务并办理减资和股份注销登记手续[35] - 法律意见书正本数量为二份[36]