公司技术进展 - 公司旗下晶智感产品线已开发出用于灵巧手的柔性触觉传感器电子皮肤 [1] - 该技术能够实现对物体触感、轮廓的精准感知 [1] - 公司持续深耕触觉感知技术 [1] 公司产品应用与市场 - 公司的触觉感知技术为高自由度灵巧手、工业机器人等多元场景提供关键感知解决方案 [1]

公司股权与质押情况 - 公司实际控制人、控股股东周晓东持有公司股份约3941万股，占公司总股本的13.57% [1] - 本次部分股份解除质押后，周晓东累计质押公司股份245万股，占其持有公司股份总数的6.22%，占公司总股本的0.84% [1] - 公司控股股东及实际控制人周晓南、周晓东及其一致行动人周锦涵合计持有公司股份约9478万股，合计占公司总股本32.64% [1] 行业市场动态 - 国际金价已冲破5000美元，在7年间上涨了280% [1] - 专家观点认为，金价走势关键看美元，并建议重点关注国际货币体系、降息和科技革命等因素 [1]

股权结构 - 周晓东持有公司股份39,407,700股，占总股本13.57%[1] - 周晓南、周晓东、周锦涵合计持股94,775,940股，占总股本32.64%[1] 股份质押 - 周晓东本次解除质押4,000,000股，占其所持10.15%，占总股本1.38%[1] - 解除质押后，周晓东累计质押2,450,000股，占其持股6.22%，占总股本0.84%[1] 后续计划 - 本次股份解除质押后，周晓东后续暂无股份质押计划[3]

会议时间 - 现场会议召开时间为2026年2月2日13点30分[5] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为2月2日9:15 - 15:00[5] 制度与章程 - 2026年1月15日第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》全部子议案[8] - 2026年1月15日第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[10] 担保规定 - 担保对象审查责任单位是公司财务部门[18] - 申请担保人应提供近三年经审计财务报告及还款能力分析等基本资料[19] - 资金投向不符合国家法律法规或产业政策不得提供担保[19][20] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[22] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[22] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议[22] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[22] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[22][24] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并提交股东会[23] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务等情况公司应及时披露[33] - 公司对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[26] 股东会相关 - 公司应在股东会召开两个交易日前向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据[43] - 股东会股权登记日和网络投票开始日之间应至少间隔两个交易日[43] - 公司应在股东会投票起始日的前一交易日核对、确认网络投票信息[45] - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日的9:15－15:00[46] - 通过交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段[48] - 通过上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00[50] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量是名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和[50] - 出席累积投票制议案股东会的股东，每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数[52] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，除公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，其他股东投票情况应单独统计披露[55] - 股东会现场投票结束后第二天，股东可通过信息公司网站查询有效投票结果[55] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事时，应采用累积投票制[62] - 持有或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可在股东会召开前提出董事候选人[63] - 当选董事所得选举票数应占出席股东会股东所持表决权二分之一以上[64] - 经股东会三轮重新选举仍不能选出当选董事，致当选董事人数无法达到法定或章程规定最低人数，原任董事15日内召开会议重新推荐缺额董事候选人[65] 经营投资 - 经营投资事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需经股东会批准[75] - 经营投资事项成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经股东会批准[75] - 经营投资事项产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经股东会批准[75] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于30％，需经董事会批准[76] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易事项，需经董事会批准[76] - 公司与关联法人（或其他组织）发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项，需经董事会批准[76] - 公司总经理可审批未达标准的经营投资事项[77] - 公司总经理有权签不超6000万元的业务合同，超6000万元需董事长签署同意[79] - 连续12个月内，捐赠总额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以下由董事会决定，超1%需提交股东会审议[80] - 公司持有50%以上权益子公司经营投资视同公司行为[78] 关联交易 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[99] - 公司与关联人交易应签订书面协议，一人仅代表一方签署，关联人不得干预公司决定[98] - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露并提交审议[105] - 公司与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理审查批准[105] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且不低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，经独立董事同意后履行董事会审议程序[107] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应及时披露[107] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出需重新履行审议程序并披露[111] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[111] - 公司向关联人购买或出售资产，关联交易标的为公司股权，应披露标的公司基本情况和主要财务指标[113] - 公司向关联人购资产成交价比账面值溢价超100%且对方无盈利担保等承诺时需说明原因等[115] - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易审议和披露[116] - 公司与关联人共同现金出资设公司达重大关联交易标准可申请豁免提交股东会审议[117] - 关联人向公司提供特定财务资助或担保，公司可申请豁免按关联交易审议和披露[117] - 公司拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[117] - 公司关联交易定价应公允，有多种原则和方法[120][121] - 公司财务部需将新年度关联交易基准价格及上年度执行情况报董事会备案[123] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[125] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，决议需非关联董事过半数通过[126] - 公司关联交易无法按常规定价时需披露定价原则等并说明公允性[122] - 公司总经理等审议关联交易应了解标的状况、对手方情况等[131] - 与关联方有利害关系的董高应报告利害关系[131] - 董事会审计委员会等检查时相关人员应说明关联交易情况并提供资料[131] - 公司独立董事、审计委员会至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[133] - 关联方占用公司资源致损失时董事会应采取保护措施[133] 其他 - 本制度所指关系密切家庭成员包括配偶、子女等[135] - 制度与相关法律等相悖或股东会决定时应修改制度[135] - 本制度由董事会负责解释[136] - 本制度经董事会制订，股东会普通决议批准后生效实施，修改亦同[136] - 本制度日期为2026年1月15日[138]

股票上市与激励 - 本次股票上市股数为1,318,696股，2026年2月2日上市流通[2] - 为105名激励对象办理解除限售，解除限售股份1,318,696股[2] 激励计划时间线 - 2024年9月29日，董事会和监事会通过激励计划议案[3] - 2024年10月8 - 18日，公示激励对象名单，监事会无异议[4] - 2024年11月25日，股东大会通过激励计划议案[5] 授予情况 - 首次授予限制性股票370.8万股，授予价格4.24元/股，111人获授[7] - 预留授予限制性股票87万股，授予价格4.15元/股，15人获授[8] 限售与行权 - 首次授予第一个限售期/等待期2026年11月27日届满[10] - 第一个解除限售期/行权期自首次授予12 - 24个月内[10] - 解除限售/行权比例为40%[10] 业绩与解除比例 - 2024年度营收18.85亿，公司层面解除系数100%[11][12] - 62名个人解除比例100%，29名90%等[12] 人员办理情况 - 为105人办理解除限售，110人行权[12] - 符合条件105人，可解除限售1,318,696股，占总股本0.45%[14] 高管解除情况 - 董事白秋美可解除3.6万股，比例36%[14] - 副总经理王树生可解除4万股，比例40%[14] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为3,101,904[18] - 无限售条件股份变动后为287,309,757[18] 事项进展 - 解除限售及行权已获必要批准授权[18] - 符合相关规定，尚需信息披露[18]

公司公告 - 晶华新材将于2026年2月2日13:30召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司治理与股权激励 - 公司于1月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了多项议案 [2] - 议案包括《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》 [2] - 议案包括《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 议案包括《关于修订公司部分管理制度的议案》 [2]

核心事件概述 - 晶华新材于2026年1月15日召开董事会，审议通过了注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 该操作源于公司2024年股权激励计划中，49名激励对象因2024年度个人绩效考核未完全达标 [2] - 公司决定注销其未行权股票期权33.62万份，并回购注销其未解除限售的限制性股票10.15万股，涉及回购资金约42.14万元 [1][2][3] 激励考核与处理方案 - 根据激励计划规定，激励对象当年实际解除限售/行权的数量需与个人及公司层面绩效考核结果挂钩，个人考核未达标则对应权益由公司回购注销或注销，且不可递延 [2] - 经考核，49名激励对象在第一个解除限售/行权期的权益未能全部解锁 [2] - 具体处理方案为：注销已获授未行权的股票期权336,214份（约33.62万份），回购注销已获授未解除限售的限制性股票101,544股（约10.15万股） [2] 回购价格与资金 - 本次限制性股票回购价格经权益分派调整后确定为4.15元/股，初始授予价为4.24元/股 [3] - 回购总价款为421,407.6元（约42.14万元），公司将以自有资金支付 [3] 股权结构变动 - 本次回购注销完成后，公司总股本将由290,411,661股减少至290,310,117股，减少101,544股 [4] - 有限售条件股份数量从4,420,600股减少至4,319,056股，占比从1.52%降至1.49% [4] - 无限售条件股份占比相应从98.48%升至98.51%，整体股权结构未发生重大变化 [4] 对公司的影响与评价 - 公司表示，本次操作不会对公司的财务状况和经营成果产生显著影响，也不会影响管理团队的稳定性及持续经营能力 [5] - 此次操作严格遵循激励计划及相关法规，体现了激励计划的约束性原则，有利于维护公司及股东利益 [5] 决策与程序合规性 - 本次事项已于2026年1月15日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 [6] - 公司监事会及独立董事亦发表了明确同意意见，认为原因、数量、价格及资金来源等均符合规定，程序合法有效 [7] - 公司已履行必要的信息披露义务，并将按规定办理后续股份注销登记等手续 [7]

激励股份情况 - 105名激励对象拟解除限售1,318,696股限制性股票[1] - 110名激励对象拟行权1,123,386份股票期权[1] 激励调整情况 - 49名激励对象2024年绩效考核未全达成[2] - 注销336,214份未行权股票期权[2] - 回购注销101,544股未解除限售限制性股票[2]

激励计划行权信息 - 2024年激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式[2] - 行权数量1,123,386份，行权人数110人，价格8.38元/份[2] - 行权期为2025年12月1日至2026年11月27日[2] 高管可行权情况 - 白秋美可行权2.88万份，占比36%[4] - 王树生、潘晓婵、尹力可行权3.2万份，占比40%[4] - 周忠辉可行权2.56万份，占比32%[4]