晶华新材(603683)

搜索文档
晶华新材(603683) - 晶华新材2024年第四季度主要经营数据公告
2025-04-23 17:51
证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-027 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露:第十三号——化工》的要求,现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以 下简称"公司")2024 年第四季度主要经营数据披露如下(均不含税): 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年 2024 | 10-12 | 月 | 年 2024 10-12 | 月销量 | 年 2024 | 10-12 | 月销 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量(万平方米) | | | (万平方米) | | | 售金额(万元) | | | 电子胶粘材料 | | 1,123.19 | | | 1,987.96 | | 16,037.84 | | | 工业胶粘材料 | | 11,045 ...
晶华新材(603683) - 晶华新材审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-23 17:51
审计机构情况 - 2024年12月31日天衡有合伙人85人、注会386人,签过证券审计报告注会227名[2] - 2023年天衡审计上市公司95家,年报审计收入9271.16万元[2] 审计相关决策 - 2024年续聘天衡为年度财务和内控审计机构,聘期一年[3] 审计结论 - 天衡认为公司财务报表编制合规,反映财务状况等[5] - 天衡认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] 审计会议 - 2024 - 2025年多次召开审计相关会议[6][7] 未来展望 - 2025年审计委员会继续关注内审,加强沟通等[8]
晶华新材(603683) - 晶华新材关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告
2025-04-23 17:51
上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、交易情况概述 (一)交易目的 证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-024 交易目的:降低汇率波动对公司的不利影响。 交易品种:与美元、欧元、日元相关的远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合业务需要的外汇衍生产 品或产品组合。 交易金额:公司及子公司 2025 年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动 用的交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过 1,000 万美元、500 万欧元、10 亿日元,在上述额度内可滚动使用,期 限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 不超过上述额度。 履行的审议程序:上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,尚需提交公 ...
晶华新材(603683) - 关于晶华新材2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-23 17:51
非经营性资金占用 - 2024年度各分类小计均无占用情况[8] 关联资金往来 - 2024年所有关联方往来资金期初余额6050.07万元[10] - 2024年度占用累计发生额15509.34万元[10] - 2024年度往来资金利息18.74万元[10] - 2024年度偿还累计发生额21351.24万元[10] - 2024年期末余额226.91万元[10] 各子公司情况 - 昆山晶华兴业电子材料有限公司2024年期初余额399万元,偿还399万元[9][10] - 成都晶华胶粘新材料有限公司2024年期初余额914.34万元,利息18.74万元,偿还933.08万元[9][10] - 四川晶华新材料科技有限公司2024年期初余额2520万元,占用3000万元,偿还5520万元[9][10] - 江苏晶华新材料科技有限公司2024年期初余额43.8万元,占用6855.23万元,偿还6841.02万元,期末余额58.01万元[9][10] - 安徽晶华新材料科技有限公司2024年期初余额2050万元,占用400万元,偿还2450万元[9][10] - 浙江晶鑫特种纸业有限公司2024年往来累计发生额4000万元[9] - 广东康百文创科创有限公司2024年期初余额105.19万元,占用93.15万元,偿还66.04万元,期末余额132.3万元[9][10] - 上海晶华恒业新材料有限公司2024年期初余额17.74万元,占用1160.96万元,偿还1142.1万元,期末余额36.6万元[9][10] - 其他关联方及其附属企业2024年期初余额122.93万元,占用1254.11万元,偿还1208.14万元,期末余额168.9万元[10]
晶华新材(603683) - 晶华新材关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-23 17:51
募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股,发行价9.90元/股,募集资金总额436,222,997.10元,净额423,958,661.65元[1] - 截至2024年12月31日,累计支付承销及发行费用12,122,826.00元,累计使用募集资金316,229,343.20元,含永久性补充流动资金57,980,900.00元[3] - 截至2024年12月31日,收到存款利息收入541,747.08元,支付手续费4,382.50元,闲置募集资金暂时补充流动资金80,000,000.00元,专户余额28,408,192.48元[3] - 截止2024年12月31日,募集资金总额42,395.87万元,本年度投入16,078.56万元,累计投入31,622.93万元[27] 资金使用情况 - 2023年9月12日,公司以募集资金9,721.45万元置换部分先期投入的自筹资金[9] - 2023年9月12日,公司使用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,2024年9月10日已全部归还[11] - 2024年9月11日,公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,截至2024年12月31日,补充金额为8,000万元[11] - 2024年6月28日,公司将年产OCA光学膜胶带等项目节余募集资金5,798.09万元永久补充流动资金[15] 项目变更情况 - 公司将“年产6,800万平方米电子材料扩建项目”变更为“年产8,600万平方米电子材料技改项目”,原项目产能保留83.82%,新增年产2,900万平方米电子光学材料[18] - 2024年3 - 30月相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案,拟变更剩余募集资金17,139.71万元,占原项目承诺投资总额89.63%,占非公开发行募集资金净额40.43%[19] - 变更后技改项目拟投入总金额20,891.72万元,拟使用募集资金17,139.71万元[19] - 截至2024年12月31日,年产8600万平方米电子材料技改项目实际累计投入6361.64万元,投资进度37.12%[33] 审核情况 - 天衡会计师事务所对公司2024年度募集资金专项报告鉴证,认为报告符合规定,如实反映情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规和管理办法规定,无违规使用情形[23]
晶华新材(603683) - 晶华新材关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-23 17:51
证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-023 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 委托理财额度:上海晶华胶粘新材料股份有限公司及其子公司拟使用不 超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 委托理财产品类型:以通知存款、协定存款或定期存款方式单独签订合 同或存单形式存放,以取得较高存储利率,适时用于购买安全性高、流动性好的 金融机构理财产品,固定收益类证券投资产品(不包括无担保的债券投资)、并 对国债回购等进行适度投资。 委托理财授权期限:使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之 日起一年以内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权,在投资期限内可以滚动使 用。 履行的审议程序:2025年4月22日,公司第四届董事会第十八次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公 司使用最高额度(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币 20,000万元的 ...
晶华新材(603683) - 晶华新材董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-23 17:51
公司董事会认为:公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独 立董事独立性的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求,上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称 "公司") 董事会就公司在任独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见: 公司董事会收到独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士递交的《独立 董事独立性自查报告》。经核查独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 ...
晶华新材(603683) - 晶华新材关于会计政策变更的公告
2025-04-23 17:51
证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-025 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司") 执行中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")新颁布《企业会计准则解释第 18 号》 对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整,不涉及对公司以前年度的 追溯调整,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因及时间 2024 年 12 月 6 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号,以下简称"准则解释 18 号"),明确"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 等事项。 该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 (二)变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 ...
晶华新材(603683) - 晶华新材关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
2025-04-23 17:51
一、资质条件 天衡会计师事务所于 2013 年 11 月 4 日成立,注册地址为江苏省南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室,首席合伙人为郭澳先生。截至 2024 年末,天衡会计 师事务所拥有合伙人 85 人,执业注册会计师 386 人,注册会计师中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 227 人。天衡会计师事务所 2024 年度业务总收入 人民币 52,937.55 万元,其中,审计业务收入人民币 46,009.42 万元(含证券业务 收入人民币 15,518.61 万元)。2023 年度上市公司(含 A、B 股)年报审计客户共 计 95 家,收费总额人民币 9,271.16 万元,涉及主要行业为制造业,电力、热力、 燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服 务业,批发和零售业等;参与审计化学原料和化学制品制造业的上市公司数量为 9 家,参与审计化学原料和化学制品制造业的新三板的公司 5 家。 天衡会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师魏娜女士,2005 年成为注 册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在天衡会计师事务所执 业,2022 年开 ...
晶华新材(603683) - 晶华新材关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告
2025-04-01 16:03
融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请于2025年3月31日获上交所审核通过[1] - 本次发行股票事项尚需获中国证监会同意注册[1]