担保金额相关 - 2025年5月15日至今新增担保金额合计14693.40万元[4] - 2025年度公司对子公司净增加担保授权额度不超过98844.60万元，对外担保额度最高不超过177200.00万元[4] - 截至公告日上市公司对其控股子公司对外担保总额为75646.79万元，占最近一期经审计净资产的比例为56.86%[5] 子公司担保及财务情况 - 江苏晶华本次担保金额5240.39万元，实际担保余额29415.97万元，资产负债率44.99%[3][7] - 四川晶华本次担保金额3424.11万元，实际担保余额31584.77万元，资产负债率59.67%[3][7] - 安徽晶华本次担保金额1200.00万元，实际担保余额3016.09万元，资产负债率43.93%[3][7] - 浙江晶鑫本次担保金额4828.90万元，实际担保余额11629.96万元，资产负债率41.20%[3][7] 子公司注册资本 - 江苏晶华注册资本73535.3629万元[6] - 四川晶华注册资本45000万元[8] - 安徽晶华新材料科技有限公司注册资本12000万元[10] - 浙江晶鑫特种纸业有限公司注册资本4500万元[11] 子公司业绩 - 安徽晶华2025年1 - 6月营业收入66585728.43元，净利润470905.75元[10] - 浙江晶鑫2025年1 - 6月营业收入172286045.34元，净利润16040809.20元[11][12] 担保合同情况 - 江苏晶华在民生银行张家港支行担保合同金额1119.00万元，宁波银行张家港支行1702.00万元，招商银行苏州城西支行2419.39万元[13] - 浙江晶鑫在工商银行衢州支行担保合同金额1350.26万元，宁波银行衢州分行1887.27万元，招商银行衢州分行1591.37万元[14] - 安徽晶华在民生银行肥东支行担保合同金额200.00万元，建设银行定远支行1000.00万元[14] - 四川晶华在建设银行内江分行担保合同金额2896.11万元，招商银行成都分行528.00万元[14] 其他 - 对外担保逾期累计金额为0.00万元[5] - 本次担保已事前经公司董事会、股东大会批准，有利于子公司业务开展和资金周转[15] - 本次担保经公司第四届董事会第十八次会议审议批准，风险可控[16] - 截至2025年8月8日，除本次担保外，公司为子公司提供的授信担保余额共计75646.79万元，占公司最近一期经审计净资产比例为56.86%[17][18] - 公司无逾期担保，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形[18]

公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[1] - 修订后法定代表人辞任需30日内确定新代表人，活动后果公司承受可追偿[3] - 股东可起诉公司董高，公司可起诉股东、董高[3] - 高级管理人员定义包含经理，股份发行同类别同权，发行面额股[3] 股份相关 - 已发行股份数28,963.4661万股，股本为普通股，票面1元[3] - 收购股份不同情形有不同注销、转让时间及比例限制[4] - 董高任职等期间股份转让有比例和时间限制[5] - 5%以上股东买卖股份收益归公司，董事会不执行股东可诉讼[5] 股东大会 - 决定经营方针等多项重大事项，年度大会可授权董事会融资[8][9][10] - 特定重大资产购买、出售或担保需股东会特别决议[10][17] - 多种情形需召开临时股东大会，有相应召集时间规定[11] - 股东参会、投票、提案等有详细规定[13][14][17] 董事会 - 会议召开、决议通过有人数和程序要求，各委员会成员3名[23] - 审计委员会每季度至少开一次会，需2/3以上成员出席[24] - 董事任职、职责、辞职等有相关规定[20][21][22] 利润分配 - 实行积极分配政策，优先现金分红，有提取公积金等规定[32][33] - 利润分配政策制订、修改需经董事会和股东会通过[34] 其他 - 公司合并、分立等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[35][36] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[35][36] - 本次章程修订需2025年第二次临时股东大会审议[40] - 部分制度需提交股东会审议，部分无需[41]

募资情况 - 公司非公开发行股票44,062,929股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[4] 资金流动 - 截至2025年8月8日，前次8,000万元闲置募集资金归还，当日同意不超5,000万元补充流动资金[5][12] - 2024年9月11日，同意不超8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[6] 项目投资 - 截至2025年6月30日，多个项目有不同投资进度及投入金额[8] 专户余额 - 截至2025年7月31日，募集资金专户余额7.37万元[10] 资金决策 - 监事会和保荐人同意不超5,000万元闲置募集资金补充流动资金[14]

产量销量及金额 - 2025年4 - 6月电子胶粘材料产量1252.97万平方米、销量1863.01万平方米、销售金额13706.18万元[2] - 2025年4 - 6月工业胶粘材料产量13148.53万平方米、销量13361.76万平方米、销售金额25571.70万元[2] - 2025年4 - 6月光学胶膜材料产量273.04万平方米、销量310.65万平方米、销售金额3452.40万元[2] - 2025年4 - 6月化工新材料产量5728.59吨、销量728.32吨、销售金额657.93万元[2] - 2025年4 - 6月特种纸产量19624.35万平方米、销量9091.58万平方米、销售金额6588.51万元[2] 销售单价变动 - 2025年4 - 6月电子胶粘材料销售单价7.36元/平方米，较2024年同期降12.28%[3] - 2025年4 - 6月工业胶粘材料销售单价1.91元/平方米，较2024年同期升0.53%[3] - 2025年4 - 6月光学胶膜材料销售单价11.11元/平方米，较2024年同期升8.28%[3] - 2025年4 - 6月化工新材料销售单价9.03元/千克，较2024年同期降30.38%[3] 纸浆进货均价 - 2025年4 - 6月纸浆进货均价5711.71元/吨，较2024年同期升7.40%[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月26日13点30分在江苏张家港召开[3] - 网络投票8月26日进行，交易和互联网投票时间不同[5] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案[7] 时间与登记 - 股权登记日为8月20日[14] - 现场登记8月22日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[17] - 登记地点在江苏张家港，电话0512 - 80179506[17] 其他 - 会期半天，股东食宿和交通费自理[18] - 可委托他人出席并代为行使表决权[20]

会议安排 - 第四届监事会第二十次会议通知及材料于2025年7月29日送达参会人员[2] - 会议于2025年8月8日15:00召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等3项议案，均3票同意[3][5][6] 信息披露 - 2025年半年度报告等相关报告及公告于8月11日披露[4][5][6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年8月8日13:30召开，7名董事实到[1] - 2025年第二次临时股东大会将于8月26日召开[12][13] 审议事项 - 通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[2][4][6][7][9][12] - 取消监事会并修订《公司章程》等部分议案需提交股东大会审议[8][11]

公司动态 - 晶华新材于2025年8月10日晚间发布公告 [2] - 公司第四届第二十三次董事会会议于2025年8月8日召开 [2] - 会议采用现场和通讯相结合的方式 [2] - 会议审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [2]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入9.47亿元，同比增长10.53% [1] - 归母净利润3767.44万元，同比下降7.3% [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 业绩变动 - 营业收入呈现双位数增长，显示业务扩张态势 [1] - 净利润下滑，反映成本压力或利润率收窄 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为9.4657亿元，同比增长10.53%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3767.44万元，同比下降7.30%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3849.22万元，同比增长18.87%[20] - 基本每股收益为0.1431元/股，同比下降11.83%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1462元/股，同比增长13.07%[21] - 公司2025年上半年营业总收入为946,573,439.52元，同比增长10.53%[182] - 净利润为39,260,935.18元，同比下降5.77%[183] - 归属于母公司股东的净利润从40,642,452.19元降至37,674,366.50元，下降7.30%[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.8940亿元人民币，同比增长11.10%[92] - 销售费用为2793.57万元人民币，同比增长62.19%[92] - 研发费用为3650.53万元人民币，同比增长21.24%[92] - 营业总成本为911,739,730.94元，同比增长11.04%[182] - 公司2025年半年度销售费用为2,539,939.96元，同比增长34.6%[186] - 2025年半年度财务费用为1,251,357.67元，同比下降15.5%[186] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2513.15万元，同比下降63.59%[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为25,131,508.54元，同比下降63.6%[189] - 经营活动现金流入小计同比下降4.5%，从2024年半年度122,522,423.22元降至2025年半年度127,998,054.24元[192] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.7%，从2024年半年度62,584,577.14元增至2025年半年度78,638,062.70元[192] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为15.7196亿元，同比增长18.15%[20] - 总资产为29.7742亿元，同比增长16.34%[20] - 货币资金增加至310,025,274.35元，同比增长89.60%，主要因发行股份收到股东投资款[93] - 固定资产增长72.95%至1,054,887,665.14元，因子公司四川晶华在建工程转固[93] - 在建工程减少54.53%至239,337,860.13元，同样因四川晶华在建工程转固[93] - 应付账款增长47.94%至340,171,831.45元，因四川晶华工程进度暂估增加[93] - 其他应付款激增212.81%至57,459,456.41元，因四川晶华收到保证金增加[93] - 资产总计从1,608,942,185.66元增至1,830,453,865.06元，增长13.77%[179] - 负债合计从217,705,375.11元增至241,078,572.68元，增长10.74%[180] 业务线表现 - 工业事业部完成6款自产纸打样，7个型号的成本优化方案从5月起用新配方生产[56] - 电子事业部已完成8家OEM厂商的材料技术对接，21家二级加工厂的送样和报价流程，并通过2家Tier1的产品验证[57] - 光学事业部LCD OCA产品实现稳定量产，折叠OCA产品已稳定量产，OLED OCA进入小批量出货阶段[58] - 车衣膜业务全国授权店数量突破800家，4S店合作店达300余家[59] 研发投入和技术进展 - 2025年上半年研发费用为3,650.53万元，同比增长21.24%[68] - 公司获得CNAS国家实验室认证，提升国际认可度和内部管理规范[77] - 掌握流变技术与非牛顿流体原理，国内首个采用热本体聚合工艺生产OCA胶水[73] - 聚焦AI终端用胶粘材料研发，开发功能性OCA光学胶和高导热率胶带产品[71] 子公司表现 - 主要子公司江苏晶华新材总资产105,201.71万元，净资产57,874.71万元，营业收入50,515.80万元，净利润272.20万元[108] - 子公司昆山晶华兴业电子材料净利润3,509.10万元，营业利润3,974.83万元，营业收入28,259.92万元[108] - 子公司浙江晶鑫特种纸净利润1,601.06万元，营业利润1,862.94万元，营业收入17,228.60万元[108] - 子公司四川晶华新材料净利润亏损670.30万元，营业利润亏损892.00万元[108] 行业和市场趋势 - 2025年上半年汽车产销量分别为1,562.1万辆和1,565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[32] - 新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[32] - 2025年上半年汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%，其中新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%[32] - 中国汽车工业协会预计2025年全年汽车销量约3,290万辆，同比增长4.7%[32] - 2025年1-6月中国新能源汽车销量达693.7万辆，同比增长40.3%，占汽车总销量的44.3%[37] 股权和股东变化 - 公司副总经理周忠辉于2025年5月31日辞职，辞任后继续担任子公司江苏晶华化工材料生产负责人[121] - 股权激励计划中注销2名离职激励对象持有的50,000份股票期权和64,400股限制性股票，总股本由289,699,061股减少至289,634,661股[123] - 限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股，使用公司自有资金回购[123] - 2025年7月再次注销2名激励对象持有的30,000份股票期权和32,000股限制性股票，总股本进一步减少至289,602,661股[123][124] - 第一大股东周晓南持股46,264,240股（15.97%），未质押[164] - 第二大股东周晓东持股42,839,600股（14.79%），质押17,100,000股[164] 投资和筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.8219亿元人民币，同比增长1131.94%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,070,037.67元，较2024年同期的-117,899,566.90元有所改善[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为182,191,717.84元，同比增长1132.3%[190] - 投资活动现金流入小计同比下降82.4%，从2024年半年度236,001,147.00元降至2025年半年度41,519,176.86元[192] - 筹资活动现金流入小计同比激增1890.5%，从2024年半年度11,760,000.00元增至2025年半年度233,997,302.60元[193] 生产基地和产能规划 - 四川晶华生产基地规划10亿平方米新型胶粘材料和10万吨可降解纸基新材料，第一期项目已于2024年年底完工[85] - 江苏晶华生产基地规划5000万㎡光学胶膜、1.5亿㎡电子胶粘、1500万㎡ TPU车衣膜及5万吨化学新材料[85] - 安徽晶华生产基地规划1亿㎡光电产品[85] - 全资子公司昆山晶华拟投资3亿元建设电子级高端胶粘新材料项目[101] - 公司向全资子公司四川晶华增资1.5亿元用于项目建设[102]