上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：马轶群 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开董事会会议13次，股东大会4次，作为公司独立董事， 本人出席会议的情况如下： | 独立董 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | | | | 加次数 | 席次数 | 数 | 加会议 | | | 马轶群 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人认为，2024年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均 投了赞成票，没有提出异议。 本人马轶群作为上海晶华胶粘新材料股份有 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：俞昊 各位股东及股东代表： 本人俞昊作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人俞昊，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留证，硕士研究生，律 师。2013 年至今任职于北京市通商律师事务所争议解决部门。持有律师资格证 书、证券从业资格证书、基金从业资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件。 2023 年 12 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为周晓南[20] - 公司注册地址为上海市松江区永丰街道大江路89号[22] - 公司办公地址在上海市松江区新桥镇千帆路237弄8号楼1702、1703和1704室，邮政编码为201600[22] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》（www.cs.com）和《证券时报》（www.stcn.com），证券交易所网址为www.sse.com.cn[23] - A股每股面值为1.00元[17] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为67,033,856.08元，可供股东分配利润为409,223,363.58元[6] - 2024年基本每股收益0.26元/股，较2023年增长8.33%；稀释每股收益0.26元/股，较2023年增长8.33%[28] - 2024年营业收入18.85亿元，较2023年增长20.94%；2023年较2022年增长10.23%[29][30] - 2024年归属上市公司股东净利润6703.39万元，较2023年增长18.50%；2023年较2022年增长872.76%[29][30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27619.75万元，较2023年增长86.83%；2023年较2022年减少22.86%[29][31] - 2024年末归属上市公司股东的净资产13.30亿元，较2023年末增长3.75%[29] - 2024年末总资产25.59亿元，较2023年末增长20.32%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.89亿、4.68亿、5.03亿、5.26亿元[33] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为2157.97万、1906.27万、2634.81万、4.33万元[33] - 2024年非流动性资产处置损益335.33万元，2023年为 - 364.78万元，2022年为 - 1029.31万元[35] - 2024年部分计入当期损益的政府补助415.06万元，2023年为429.60万元，2022年为759.12万元[35] - 2024年公司营业收入18.85亿元，同比增长20.94%；归母净利润6703.39万元，同比增长18.50%[41] - 交易性金融资产期初余额95000000元，期末余额38165574.67元，当期变动-56834425.33元，影响利润1110658.67元[38] - 交易性金融负债期初余额74768283.59元，期末余额53204712.20元，当期变动-21563571.39元，影响利润-1956428.61元[38] - 其他非流动金融资产期初余额16275111.11元，期末余额34985030.94元，当期变动18709919.83元，影响利润-3167214.47元[38] - 采用公允价值计量项目合计期初余额186043394.70元，期末余额126355317.81元，当期变动-59688076.89元，影响利润-4012984.41元[39] - 其他营业外收入和支出分别为-133728.21元、-968077.16元、-705742.27元[37] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为338000.00元、-1482887.45元、52698.99元[37] - 减所得税影响额分别为120245.30元、284883.46元、-1125865.91元[37] - 少数股东权益影响额（税后）分别为56547.63元、179793.72元、136007.81元[37] - 非经常性损益合计分别为3359112.58元、731105.17元、-1938844.98元[37] - 报告期内公司实现营业收入188,499.74万元，较上年同期增加20.94%；毛利率为17.09%，较上年同期增加0.74个百分点；归属于母公司净利润6,703.39万元，较上年同期增长18.50%[110] - 销售费用较上年同期增长34.76%，主要系员工薪酬、业务宣传费、业务差旅等费用增加所致[112] - 管理费用较上年同期增长35.06%，主要系员工人数增加，薪酬费用增加所致[112] - 研发费用较上年同期增长21.44%，主要系本期研发投入增加所致[112] - 报告期内公司实现营业收入18.85亿元，较上年同期增长20.94%，本期毛利率为17.09%，较上年同期增加0.74个百分点[114] - 化学原料和化学制品制造业营业收入17.41亿元，营业成本14.15亿元，毛利率18.72%，较上年增加0.50个百分点，收入较上年增长22.60%，成本较上年增长21.86%[116] - 内销营业收入14.53亿元，营业成本12.06亿元，毛利率17.01%，较上年增加1.19个百分点，收入较上年增长22.90%，成本较上年增长21.16%[117] - 直销营业收入8.89亿元，营业成本6.98亿元，毛利率21.50%，较上年增加2.11个百分点，收入较上年增长35.88%，成本较上年增长32.33%[117] - 化学原料和化学品制造业材料成本为10.69亿元，占比68.64%，较上年同期增长24.51%[123] - 电子级胶粘材料材料成本为2.88亿元，占比18.52%，较上年同期增长44.39%[123] - 前五名客户销售额为1.88亿元，占年度销售总额9.99%[126] - 前五名供应商采购额为3.13亿元，占年度采购总额24.81%[126] - 销售费用为4206.30万元，较上年同期增长34.76%[127] - 管理费用为1.06亿元，较上年同期增长35.06%[127] - 财务费用为2354.40万元，较上年同期增长20.02%[127] - 研发投入合计为6729.20万元，占营业收入比例为3.57%[129] - 经营活动现金流量净额本期为276,197,470.32元，上年同期为147,832,397.99元，变动比例86.83%[133] - 投资活动现金流量净额本期为 -333,246,958.56元，上年同期为 -155,945,903.63元[133] - 筹资活动现金流量净额本期为 -68,169,692.06元，上年同期为116,589,725.36元，变动比例 -158.47%[133] - 货币资金本期期末数为163,516,464.64元，占总资产比例6.39%，上期期末数为283,738,723.11元，占比13.34%，变动比例 -42.37%[136] - 交易性金融资产本期期末数为38,165,574.67元，占总资产比例1.49%，上期期末数为95,000,000.00元，占比4.47%，变动比例 -59.83%[136] - 应收款项融资本期期末数为47,292,306.17元，占总资产比例1.85%，上期期末数为27,893,280.47元，占比1.31%，变动比例69.55%[136] - 在建工程本期期末数为526,417,310.62元，占总资产比例20.57%，上期期末数为76,576,287.10元，占比3.60%，变动比例587.44%[136] - 应付票据本期期末数为29,239,108.76元，占总资产比例1.14%，上期期末数为7,489,632.86元，占比0.35%，变动比例290.39%[137] - 长期借款本期期末数为250,715,054.09元，占总资产比例9.80%，上期期末数为128,800,000.00元，占比6.06%，变动比例94.65%[137] - 境外资产为147,932,257.92元，占总资产比例为5.78%[138] - 期末受限资产账面余额合计317,272,793.71元，账面价值合计262,097,973.45元[140] 利润分配相关 - 2024年度拟延迟实施利润分配方案，待向特定对象发行A股股票事项完成后尽快实施[6] - 2024年度拟以现金方式分配的利润占归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%，现金分红总额不低于20,110,156.82元[7] 发行股票相关 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项已获上交所审核通过，于2025年4月9日提交注册申请，处于中国证监会注册阶段[6] 审计报告相关 - 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司业务发展与合作 - 2024年度100%完成光学、电子、工业三个事业部终端客户的验厂、年度审计、供应链审计等审核工作[49] - 新拓展6家产学研机构，共有19所高等院校进入技术储备库，新增对接研究人员22人，进行了41场技术交流会[50] - 公司与面板企业、中科院等科研机构共同开发FIAM柔性智能抗冲击材料、基材[50] - 江苏晶华与陶氏（上海）投资有限公司签署战略合作谅解备忘录，将在环保型压敏胶带方面展开深入合作[51] - 公司完善培训机制，定向组织“班组长训”“销售专训”等专训[52] - 2024年度通过高管带教、轮岗制方式打造复合型中高层后备人才[52] - 公司启动CNAS实验室认可项目，完成了项目资料的提交和申请工作[50] - 子公司江苏晶华获评江苏省新型显示领域“筑峰强链”企业、江苏省质量信用A级企业，并通过了苏州市知识产权强企培育成长型企业[50] 行业市场规模与趋势 - 2024 - 2028年全球胶粘市场规模预计以6.03%的年复合增长率增长[55] - 我国胶带市场规模由2019年的465亿元增长至2023年的686.5亿元，CAGR超过10%[57] - 2024年建筑业全年新签合同额366481.0亿元，同比增长6.4%[60] - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，预计2025年全年汽车销量在3290万辆左右，同比增长4.7%[61] - 2023年中国汽车维修行业市场规模已达到近1.5万亿元，预计2024年上涨至1.75万亿元[63] - 2024年，我国动力和其他电池累计销量为1039.5GWh，累计同比增长42.4%，其中动力电池销量为791.3GWh，占总销量76.1%，累计同比增长28.4%；其他电池累计销量为248.2GWh，占总销量23.9%，累计同比增长118.8%[67] - 2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%，其中三元电池累计装车量139.0GWh，占总装车量25.3%，累计同比增长10.2%；磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh，占总装车量74.6%，累计同比增长56.7%[67] - 2024年OLED显示器出货量有望达144万台，预计全年增长181%[71] - 2024年全球汽车显示屏面板出货量达2.32亿片，同比增长6.3%，中国面板制造商市场份额超53%，全球车载显示面板市场规模约207.5亿美元，预计2029年攀升至288.4亿美元，2024 - 2029年年复合增长率达6.80%[71] - 2024年全球消费电子市场收入约1.04万亿美元，全球智能手机出货量增长7%，达12.2亿部，中国智能手机出货量达2.714亿台，增长3.7%[73] - 2024年中国折叠屏手机出货量约917万台，同比增长30.8%，华为等五大品牌占据市场93%份额[74] - 2024年PC出货量增长1%，四个季度同比增长率分别为3.2%、3.4%、1.3%、1.8%，全球兼容AI的PC 2025年渗透率有望达42%，2027年AIPC约占所有PC出货量的60%，全球平板电脑出货约1.41亿台，同比增长9%[76] - 2024年全球可穿戴设备市场出货量达1.93亿台，同比增长4%，中国在线可穿戴销售市场售出5704万台设备，同比增长14.2%，全球VR/AR市场出货量增长10%[76] - 中国厂商在LCD/OLED领域全球市占率超70%[78] - 2019 - 2024年我国车衣膜总体市场消费量从107万卷扩大到452万卷，市场规模扩大至三倍以上，隐形车衣国内市场规模未来3 - 5年有望从百亿级成长为千亿级，新能源汽车市场占有率近30%[79] - 全球特种纸市场规模持续增长，国内特种纸行业发展态势良好，但与国际先进水平相比存在高端产品研发能力不足、产品同质化严重等差距[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电子级胶粘材料主营业务

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025) 00422 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025) 00422 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司〈以下简称"晶华新材")管理层编 制的 2024 年度的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶华新材年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报 告作为晶华新材年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 晶华新材的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--- 规范运作》及相关格式指引编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-019 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 首席合伙人 | 郭澳 | 2024 | 年末合伙人数 | 85 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量 | | | | 2024 年末从业人 | | 注册会计师 | | 386 | 人 | | | | 3、业务规模 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上 海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 晶华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海晶 华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会现就 2024 年度（报告期）工作情 况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四 届董事会审计委员会由独立董事马轶群先生、俞昊先生、董事丁冀平先生担任， 其中马轶群先生担任主任委员。 审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使 下列职权： 1、指导和监督内部审计制度的建立和实施； 2、审阅公司年度内部审计工作计划； 3、督促公司内部审计计划的实施； 4、指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门应当向审计委员会报 告工作，内部审 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-022 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内各级子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公 司）（以下简称"子公司"），非公司关联人。 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计公司对合并 报表范围内的子公司担保授权额度为177,200.00万元，其中包含截至2025年4 月22日已实际发生的担保余额78,355.40万元。 风险提示：截至本公告披露日，公司担保余额超过公司最近一期经审计 净资产的50%，均为对子公司提供的担保，提请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 截至 2025 年 4 月 22 日，公司及子公司的对外担保余额为 78,355.40 万元， 均为公司对子公司的担保余额。为满足子公司经营需求，2025 年 4 月 22 日，公 司第四届董事会第十八次会议审议通过 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-027 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年 2024 | 10-12 | 月 | 年 2024 10-12 | 月销量 | 年 2024 | 10-12 | 月销 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万平方米） | | | （万平方米） | | | 售金额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | 1,123.19 | | | 1,987.96 | | 16,037.84 | | | 工业胶粘材料 | | 11,045 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-024 交易目的：降低汇率波动对公司的不利影响。 交易品种：与美元、欧元、日元相关的远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合业务需要的外汇衍生产 品或产品组合。 交易金额：公司及子公司 2025 年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动 用的交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过 1,000 万美元、500 万欧元、10 亿日元，在上述额度内可滚动使用，期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过上述额度。 履行的审议程序：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公 ...

公司代码：603683 公司简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...