激励计划进展 - 2024年9月29日召开第四届董事会第十二次会议等审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年10月8日至18日在内部网站对激励对象名单进行公示[5] - 2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年11月28日召开第四届董事会第十四次会议等审议通过调整激励对象名单及首次授予议案[6] - 2025年5月22日召开第四届董事会第二十次会议等审议通过注销及调整回购价格议案[7] - 2025年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议等审议通过注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票议案[7] - 2025年9月30日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过调整授予价格及授予预留限制性股票和股票期权议案[8] 业绩相关数据 - 2024年度营业收入为18.85亿元，达成第一个解除限售期/行权期公司层面业绩考核目标，公司层面解除限售/行权系数为100%[10] 激励对象情况 - 2024年首次授予第一个限售期符合解除限售条件的激励对象105人，可解除限售股份1,318,696股[3] - 2024年首次授予第一个行权期行权符合行权条件的激励对象110人，可行权股份1,123,386份，行权价格为8.38元/份（调整后）[3] - 62名激励对象个人层面解除限售/行权比例为100%，29名比例为90%，1名比例为82%，14名比例为80%，1名比例为64%，1名比例为60%，1名比例为50%，1名比例为48%，1名比例为15%[11] - 董事白秋美获授限制性股票10万股，本次可解除限售3.6万股，比例36%[14] - 副总经理王树生获授限制性股票10万股，本次可解除限售4万股，比例40%[14] - 董事白秋美可行权数量2.88万份，占其获授数量的比例为36%，占目前公司总股本的比例为0.01%[19] - 副总经理王树生可行权数量3.2万份，占其获授数量的比例为40%，占目前公司总股本的比例为0.01%[19] - 副总经理周忠辉可行权数量2.56万份，占其获授数量的比例为32%，占目前公司总股本的比例为0.01%[19] - 董事会秘书潘晓婵可行权数量3.2万份，占其获授数量的比例为40%，占目前公司总股本的比例为0.01%[19] - 财务总监尹力可行权数量3.2万份，占其获授数量的比例为40%，占目前公司总股本的比例为0.01%[19] - 105名其他人员可行权数量97.2986万份，占其获授数量的比例为29.95%，占目前公司总股本的比例为0.34%[19] - 合计可行权数量112.3386万份，占获授数量的比例为30.79%，占目前公司总股本的比例为0.39%[19] 股份变动情况 - 拟注销已授予但尚未行权的股票期权336,214份[12] - 拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票101,544股，回购价格为4.15元/股[12] - 行权数量1,123,386股，占公司目前股份总数的0.39%[15] - 解除限售数量1,318,696股，占公司目前股份总数的0.45%[15] 其他 - 首次授予的限制性股票/股票期权解除限售/行权比例为获授总数的40%，授予日为2024年11月28日，第一个限售期/等待期于2026年11月27日届满[9] - 本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[20]

股票变动 - 2026年1月15日注销336,214份股票期权，回购注销101,544股限制性股票[1][8][9][10] - 限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元，支付价款421,407.6元[10] - 回购注销前有限售股4,420,600股占比1.52%，后为4,319,056股占比1.49%[12] 时间节点 - 2024年9 - 11月完成激励计划相关审议、公示、授予等[1][2][3][4][5] - 2025年5月审议注销，9月调整价格并授予预留部分[5][7] 影响及手续 - 注销和回购对财务和经营无实质影响[13] - 需履行信息披露，办理减资和股份注销登记手续[15]

股权变动 - 注销336,214份已获授但未行权股票期权[1] - 回购注销101,544股已获授但未解除限售的限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本减至290,310,117股[2] - 回购注销后公司注册资本减至290,310,117元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[2] - 申报地点为上海松江区千帆路237弄8号楼1702室[4] - 申报时间为2026年1月16日 - 3月1日[4] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 31167522[4] - 申报邮箱为xiaochan.pan@smithcn.com[4]

激励计划会议时间 - 2024年9月29日召开第四届董事会第十二次会议审议激励计划相关议案[9] - 2024年9月29日召开第四届监事会第十次会议审议激励计划相关议案[10] - 2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会审议并通过激励计划相关议案[11] - 2024年11月28日召开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议调整首次授予激励对象名单[12] - 2025年5月22日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议注销和调整回购价格议案[12] - 2025年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议注销议案[13] - 2025年9月19日召开第四届董事会第二十四次会议审议注销议案[13] - 2025年9月30日召开第四届董事会第二十五次会议调整授予和行权价格并授予预留股份[14] - 2026年1月15日召开第四届董事会第二十七次会议审议首次授予部分限售解除和行权条件成就及注销议案[14] 激励计划数据 - 注销49名激励对象336,214份股票期权，回购注销101,544股限制性股票[16][17] - 限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股，需支付回购价款421,407.6元[18] - 回购前有限售条件股份4,420,600股，占比1.52%，回购后为4,319,056股，占比1.49%[20] - 回购前无限售条件股份285,991,061股，占比98.48%，回购后占比98.51%[20] - 公司总股本回购前为290,411,661股，回购后为290,310,117股[20] - 首次授予的限制性股票/股票期权第一个解除限售/行权期比例为40%[22] - 首次授予的限制性股票/股票期权授予日为2024年11月28日，第一个限售期/等待期于2026年11月27日届满[22] - 公司2024年度营业收入为18.85亿元，公司层面解除限售/行权系数为100%[23] - 2024年公司年净利润增长率不低于25%[25] - 62名激励对象个人层面解除限售/行权比例为100%，29名为90%，1名为82%等[25] - 为105名激励对象办首次授予限制性股票第一个限售期解除限售手续，解除限售数量1,318,696股[26] - 为110名激励对象办首次授予股票期权第一个行权期行权手续，行权股票期权数量1,123,386份[26] - 首次授予限制性股票解除限售数量占公司目前股份总数的0.45%[27] - 首次授予股票期权行权数量占公司目前股份总数的0.39%[30] - 股票期权行权价格为8.38元/份[31] 激励计划其他要点 - 2024年10月8日至18日在内部网站对激励对象名单进行公示[10] - 公司未发生特定情形，满足首次授予解除限售/行权条件[23] - 激励对象未发生特定情形，满足首次授予解除限售/行权条件[23] - 董事白秋美等获授限制性股票本次解除限售比例分别为36%、40%等[28] - 董事白秋美等可行权数量占其获授数量比例分别为36%、40%等[33] - 本次解除限售/行权符合相关规定[34] - 本次回购注销及注销、解除限售及行权事宜已取得现阶段必要批准和授权[35] - 本次解除限售及行权符合激励计划限售期、解除限售安排和等待期、行权安排[35] - 本次解除限售及行权激励对象和数量符合相关规定[35] - 本次解除限售及行权需履行信息披露义务并办理后续手续[35] - 本次回购注销及注销的原因、数量、价格和资金来源符合相关规定[35] - 本次回购注销及注销需履行信息披露义务并办理减资和股份注销登记手续[35] - 法律意见书正本数量为二份[36]

公司基本信息 - 公司于2017年10月20日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币29,041.1661万元[12] - 公司已发行股份数为29,041.1661万股，股本为普通股，票面金额1元[19] 股东信息 - 发起人周晓南持股36,568,000股，持股比例45.71%[21] - 发起人周晓东持股35,848,000股，持股比例44.81%[21] - 上海金傲投资管理有限公司持股2,064,000股，持股比例2.58%[21] - 上海粤鹏投资管理有限公司持股1,752,000股，持股比例2.19%[21] - 白秋美持股3,768,000股，持股比例4.71%[21] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[28] - 股东可在董事会不执行收回收益规定时要求其30日内执行，否则可起诉[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权二分之一以上通过[71] - 股东会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[71] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[83] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[83] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[91] - 董事会每年度至少召开两次会议，应于会议召开10日以前通知全体董事和监事[98] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[120] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[122] 利润分配规定 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[133] 其他重要规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[144][145] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[152]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金管理制度 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海晶华胶粘新材料股份有限公司（下称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及 《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金 管理制度。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-006 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 （一）回购注销部分限制性股票 公司于 2025 年 7 月 17 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股 票的议案》；根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授 权，本次激励计划授予的激励对象中，鉴于 2 名激励对象不再符合激励对象资格， 公司决定注销上述2名激励对象持有的已获授但尚 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-007 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼 会议室 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日 至2026 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-001 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个 限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规 定及 2024 年第三次临时股东大会决议授权，公司首次授予第一个限售期解除限售条件 及第一个行权期行权条件均已成就，可按相关比例进行解除限售和行权,拟为符合条件 的 105 名激励对象办理首次授予限制性股票第一个限售期解除限售的相关手续，此次解 除限售的限制性股票数量合计 1,318,696 股；为符合条件的 110 名激励对象办理首次授 一、董事会会议召开情况： （一）本次会 ...

股权激励基本信息 - 股权激励预留授予权益登记日为2025年12月29日[3] - 预留授予日为2025年9月30日[6] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] 授予数量与价格 - 拟授予的股票权益数量为935.875万股（份），占股本总额3.62%[4] - 首次授予748.70万股（份），占2.89%；预留授予187.175万股（份），占0.72%[4] - 调整后实际预留授予激励对象16人，限制性股票87.00万股，股票期权88.50万份[7] - 限制性股票登记数量87万股，授予价格4.15元/股；股票期权登记数量88.5万份，行权价格8.38元/份[3] 人员获授情况 - 核心技术（业务）人员获授合计175.50万股（份），占股权激励计划总量18.75%，占总股本0.61%[8] 限售与行权安排 - 限制性股票限售期为12个月、24个月；股票期权等待期为12个月、24个月[11] - 预留授予的限制性股票/股票期权分2期解除限售/行权，比例均为50%[12] 财务与股份变动 - 截至2025年12月16日收到限制性股票认购款3610500元，计入股本870000元，计入资本公积2740500元[13][14] - 限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由289,541,661股增至290,411,661股[16] - 授予前控股股东及一致行动人持股94,775,940股，占比32.73%；授予后持股不变，占比32.64%[16] - 有限售条件股份变动前3,550,600股，本次增加870,000股，变动后4,420,600股[19] - 无限售条件股份变动前后均为285,991,061股[19] 费用摊销 - 限制性股票需摊销总费用2,527.35万元，2025年473.88万元，2026年1,579.59万元，2027年473.88万元[21] - 股票期权需摊销总费用2,205.42万元，2025年413.16万元，2026年1,377.67万元，2027年414.60万元[21] - 激励计划预留授予限制性股票与股票期权需摊销合计总费用4,732.77万元，2025年887.03万元，2026年2,957.26万元，2027年888.48万元[21] 资金用途 - 限制性股票认购款3,610,500元用于补充公司日常经营性流动资金[20]