发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备 案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票 发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-035 2025 年 5 月 17 日 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-033 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号 行政楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,042,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8401 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ...

上海东方华银律师事务所 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会 公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年年度股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等 法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年年度股东大会的通知、公司 2024 年年度 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 13 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 现场会议地点：张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 关事宜的议案》 四、独立董事 2024 年度述职 会议议题： 关事宜的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 五、股东发言和提问 六、推选计票和监票人员 七、股东和股东代表现场投票表决 八、统计表决结果 九、宣布现场表决结果 十、现场会议结束 十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果 十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 十三、见证律师出具法律意见书 议案 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 9、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》 11、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于公司 2025 年度对外提供担保的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-032 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 13:30-14:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 至 05 月 16 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-032 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）13:30-14:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 13:30-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 至 05 月 16 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-031 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年05月15日（星期 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-030 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]909 号），批复主要内容如下: "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复文件的要求及相关法律法规的规定和公司股东 大会的授权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2023 年度 股东大会授权公司董事会实施，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届董 事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。本次发行已履行了完备的 内部决策程序。 本次以简易程序向特定对象发行股票方案尚需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册方可实施。 2、本次发行的发行对象为周信忠、上海枫池资产管理有限公司——枫池优 享 1 号证券投资基金、李天虹、北京金泰私 ...