公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [20][77] - 相关公司章程修订及制度调整议案已获董事会和监事会全票通过 [23][79] - 此次调整基于新公司法配套制度规则实施要求 符合最新监管规定 [20][77] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日14点召开第四次临时股东大会 [2][5] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [2][3] - 股权登记日为会议召开前 具体日期未明确披露 [10] 制度体系全面修订 - 修订23项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [24][58] - 新制定5项专项管理制度 涵盖市值管理、舆情管理、股份变动管理等领域 [59][68] - 部分制度修订需经股东大会审议通过后方可生效 [22][32][44] 半年度报告批准 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会和监事会全票审议通过 [18][75] - 报告内容符合监管要求 真实准确反映公司半年度经营状况 [75] 会议召开情况 - 董事会临时会议于8月27日召开 应到董事9人实到9人 其中8人以通讯方式参会 [18] - 监事会临时会议同日召开 应到监事3人实到3人 其中2人以通讯方式参会 [74] - 两次会议召集程序均符合公司法和公司章程规定 [18][74]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月27日通过董事会决议取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同时免去马德明先生监事及监事会主席职务和齐海余先生监事职务 [3] - 公司同步修订《公司章程》 将"股东大会"表述调整为"股东会" 删除或修改"监事会""监事"相关表述为"审计委员会""审计委员会成员" [4] - 公司制定多项新制度包括《独立董事专门会议制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等 相关制度已通过董事会审议 部分需提交股东会批准后执行 [5][6] 财务与经营披露 - 公司2025年半年度报告未经审计 董事会确认报告内容真实准确完整 全体董事出席董事会会议 [1] - 报告期内未实施利润分配或公积金转增股本预案 未发生控股股东变更及重大经营事项 [2]

财务表现 - 2025年上半年归属净利润1386.65万元 同比增长23.7% [1][1] - 营业收入5.8亿元 同比下降7.31% [1][1] 主营业务 - 照明产品结构组件研发、生产和销售 [1] - 增量配电网运营及风力电站、光伏电站开发运营业务 [1]

财务表现 - 上半年营业收入5.80亿元，同比下滑7.31% [1] - 归母净利润1386.65万元，同比增长23.70% [1] - 扣非归母净利润931.65万元，同比增长41.69% [1]

第三条 公司董事、高级管理人员可以通过上海证券交易所的证券交易卖 出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。董事、高级管 理人员减持股份，应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券 交易所业务规则以及本制度规定。公司董事、高级管理人员对持股比例、持股期 限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 董事、高级管理人员因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、 可交换公司债券换股、股票收益互换等方式取得的股份的减持，适用本制度。 第二章 信息申报与披露 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持本 公司股票的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，每季度检查 1 浙江晨丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事、高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度，依相关法规[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓或豁免披露后特定情形应及时披露[4] 处理流程 - 业务负责人提交资料，经董秘审核、董事长审批[5] - 董秘负责登记豁免披露相关事项，涉商业秘密还需登记信息公开情况[7][8] 后续要求 - 报告公告后十日内报送登记材料至浙江证监局和上交所[10] - 确立责任追究机制，制度由董事会审议生效、解释修订[10][11]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月在海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 其中2人以通讯表决方式出席 [1] - 董事会秘书列席会议 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 半年报内容格式符合证监会及交易所规定 真实准确完整反映公司半年度经营及财务状况 [1] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 议案获得通过 [2] 公司治理结构变更 - 公司根据新公司法及相关配套制度规定 决定不再设置监事会 [2] - 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 免去马德明监事及监事会主席职务 免去齐海余监事职务 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要详见指定信息披露媒体 公告编号为2025-064 [2] - 取消监事会及修订公司章程等事项详见公告编号2025-065 [2]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使[5] - 免去马德明先生监事及监事会主席职务 免去齐海余先生监事职务[5] - 公司《监事会议事规则》随之废止[5] 公司章程修订 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及相关配套制度进行修订[5] - 修订内容涉及条款序号调整及索引条款更新[5] - 授权董事会办理市场主体变更和备案登记 最终以浙江省市场监督管理局核准为准[5] 议事规则全面更新 - 修订《股东会议事规则》以适应新法规要求[8] - 修订《董事会议事规则》符合《上市公司治理准则》规定[8] - 修订《独立董事工作制度》依据《上市公司独立董事管理办法》[10] 风险管理制度升级 - 修订《关联交易决策制度》加强合规管理[12][13] - 修订《对外担保管理制度》遵循证监会第8号监管指引[13] - 修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》防范资金占用风险[15][16] 财务管理制度完善 - 修订《募集资金管理办法》符合上交所自律监管指引[14] - 修订《会计师事务所选聘制度》依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》[15] - 修订《对外投资管理制度》规范投资决策流程[19] 投票机制优化 - 修订《累积投票制度》完善选举机制[16] - 修订《控股子公司管理制度》加强子公司管控[21] - 所有修订制度均于2025年8月28日披露在指定信息披露媒体[6][8][10][13][14][15][16][19][21] 股东会议程安排 - 会议时间定于2025年9月12日14:00[4] - 会议地点位于浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室[4] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 由丁闵先生主持[4]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第四次临时股东会 由董事会召集 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议时间为2025年9月12日14点00分 地点为浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 [1] - 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 审议议案内容 - 审议《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》为非累积投票议案 [2] - 议案1经第四届董事会2025年第五次临时会议及第四届监事会2025年第四次临时会议审议通过 [2] - 议案2-13已经第四届董事会2025年第五次临时会议审议通过 相关公告于2025年8月28日披露 [2] 投票规则说明 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个账户重复表决时 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册的A股股东有权出席 [3] - 出席对象包括公司董事、监事和高级管理人员 [3][7] - 公司聘请的律师及其他人员也可出席会议 [7] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月8日9:00-11:30及13:00-16:30 [4] - 登记地址为浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部 [4] - 法人股东需出示法定代表人资格证明 委托代理人需出示书面授权委托书 [4] 联系方式 - 联系电话0573-87618171 传真0573-87619008 [8] - 联系邮箱cf_info@cnlampholder.com [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 其中8人以通讯表决方式出席 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 公告编号2025-064 [1] - 董事会审计委员会以3票同意 0票弃权 0票反对审议通过该议案 [1] 公司治理结构变更 - 同意取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2][3] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [2][3] - 需办理市场主体变更登记手续 尚需提交股东会审议 [2][3] 制度修订与制定 - 修订公司部分制度以完善治理结构 包括《独立董事专门会议制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》 [4][5][6][7][8][9] - 所有制度修订议案均以9票同意 0票弃权 0票反对获得通过 [4][5][6][7][8][9] - 相关制度需在股东大会审议通过后生效 [5] 股东会安排 - 将召开2025年第四次临时股东会审议上述议案 公告编号2025-066 [9] - 所有重大议案均需提交股东会审议批准 [3][4][5][9]