北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 1029 第 001 号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关 事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 1029 第 001 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江晨丰科技 股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事 项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市 ...

| | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 29 日 (二)股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,998,629 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.1273% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事和董事会 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.94亿元，同比下降2.95%[3] - 年初至报告期末营业收入为8.74亿元，同比下降5.89%[3] - 2025年前三季度营业总收入为8.74亿元，同比下降5.9%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1060.24万元，同比大幅增长1401.57%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2446.87万元，同比增长105.34%[3] - 2025年前三季度净利润为1612.09万元，同比增长91.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为2446.87万元，同比增长105.4%[19] - 2025年前三季度营业利润为1413.86万元，同比增长89.1%[19] - 2025年前三季度基本每股收益为0.14元/股，同比增长75.0%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-215.44万元，同比下降228.84%[3] 成本和费用 - 2025年前三季度财务费用为4633.92万元，其中利息费用为4720.84万元[18] - 2025年前三季度研发费用为2626.05万元，同比下降15.6%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长25.06%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.07%，从1.751亿元增至2.190亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.02%，从7.473亿元降至6.948亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降26.44%，从4.414亿元降至3.247亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降7.97%，从1.218亿元降至1.121亿元[22] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金同比增长26.55%，从1.134亿元增至1.435亿元[22] - 取得借款收到的现金同比下降47.52%，从7.995亿元降至4.196亿元[23] - 偿还债务支付的现金同比下降42.10%，从8.275亿元降至4.793亿元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降35.75%，从7019万元降至4509万元[23] - 现金及现金等价物净增加额转正为6903万元，去年同期为净减少7147万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.147亿元，较期初1.456亿元增长47.35%[23] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为34.62亿元，较上年度末下降5.24%[3] - 公司总资产为34.62亿元人民币，较年初36.53亿元下降5.2%[13][14] - 货币资金为2.45亿元人民币，较年初1.85亿元增长32.7%[13] - 应收账款为2.64亿元人民币，较年初3.48亿元下降24.1%[13] - 存货为2.20亿元人民币，较年初2.93亿元下降24.8%[14] - 在建工程为4.95亿元人民币，较年初3.40亿元增长45.5%[14] - 短期借款为1.89亿元人民币，较年初3.20亿元下降40.8%[14] - 2025年9月30日负债合计为21.68亿元，较年初下降11.3%[15] - 2025年9月30日一年内到期的非流动负债为4.45亿元，较年初增长291.2%[15] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.71亿元，较上年度末增长7.25%[4] - 2025年9月30日所有者权益合计为12.94亿元，较年初增长7.0%[16] 股东及股权信息 - 第一大股东香港驥飛實業有限公司持股3954.6万股，占总股本22.29%[11] - 股东丁闵持股3380.0381万股，占总股本19.05%[11] - 香港驥飛實業有限公司质押其持有的3952.381万股股份[11][12] - 股东魏一骥质押其持有的74.2141万股股份[11][12] 非经常性事项及业绩驱动因素 - 公司处置控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司股权产生非经常性收益1592.72万元[6] - 利润总额及净利润大幅增长主要系新能源板块业务增长及母公司处置宏亿股权影响[8]

晨丰科技公告，第三季度营收为2.94亿元，同比下降2.95%；净利润为1060.23万元，同比增长 1,401.57%。前三季度营收为8.74亿元，同比下降5.89%；净利润为2446.87万元，同比增长105.34%。 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 关于实施"晨丰转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 10 月 28 日收市后，距离 11 月 17 日（"晨丰转债"最后交易日） 仅剩 14 个交易日，11 月 17 日为"晨丰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 11 月 20 日 截至 2025 年 10 月 28 日收市后，距离 11 月 20 日（"晨丰转债"最后转股日） 仅剩 17 个交易日，11 月 20 日为"晨丰转债"最后一个转股日。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 本次提前赎回完成后，晨丰转债将自 2025 年 11 月 21 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 12.77 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价 ...

股价表现与交易数据 - 10月28日盘中股价上涨2.50%，报22.10元/股，成交金额7070.06万元，换手率1.76%，总市值41.44亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨88.05%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨15.40%、20.83%和38.56% [1] - 资金流向显示主力资金净流出284.40万元，其中大单买入730.19万元（占比10.33%），大单卖出1014.59万元（占比14.35%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为照明产品结构组件的研发、生产和销售，LED灯泡散热器是最大收入来源，占比32.71%，其次是灯头类（21.70%）和印制电路板（12.82%） [1] - 2025年1-6月实现营业收入5.80亿元，同比减少7.31%，但归母净利润为1386.65万元，同比增长16.22% [2] - 业务板块还包括配售电（11.04%）、新能源发电（8.93%）以及储能收入等（0.06%） [1] 股东结构与分红历史 - 截至6月30日，公司股东户数为1.14万，较上期大幅增加54.37%，人均流通股为14807股，较上期减少19.02% [2] - A股上市后累计派发现金红利2.01亿元，近三年累计派现2906.91万元 [3] 行业分类与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-LED [1] - 所属概念板块包括小盘、绿色电力、海上风电、风能、家用电器等 [1]

晨丰科技可转债赎回安排 - 公司公告投资者所持可转债可选择在二级市场交易或按12.77元/股转股 [1] - 若不选择转股或交易，可转债将被强制赎回，赎回价格为100元/张票面价加当期应计利息0.6164元/张，合计100.6164元/张 [1] - 若投资者持有的可转债被强制赎回，可能面临较大投资损失 [1]

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于实施"晨丰转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 10 月 27 日收市后，距离 11 月 17 日（"晨丰转债"最后交易日） 仅剩 15 个交易日，11 月 17 日为"晨丰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 11 月 20 日 截至 2025 年 10 月 27 日收市后，距离 11 月 20 日（"晨丰转债"最后转股日） 仅剩 18 个交易日，11 月 20 日为"晨丰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，晨丰转债将自 2025 年 11 月 21 日起在上海证券交 易所摘牌。 一、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或 ...

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年8月25日至2025年10月13日连续30个交易日收盘价格不低于当期转股价格12.77元/股的130%（即16.601元/股），触发赎回条款 [5][9] - 赎回条款的另一触发条件为可转债未转股余额不足3000万元 [7] 关键日期与安排 - 最后交易日为2025年11月17日，截至2025年10月24日收市后仅剩16个交易日 [2][16] - 最后转股日与赎回登记日均为2025年11月20日，截至2025年10月24日收市后仅剩19个交易日 [3][9][16] - 赎回款发放日为2025年11月21日，可转债将于同日在上海证券交易所摘牌 [6][15][17] 赎回价格与计算 - 赎回价格为100.6164元/张，包含债券面值100元及当期应计利息0.6164元 [4][10][13] - 当期应计利息计算基于票面总金额100元、票面利率2.5%及计息天数90天（自2025年8月23日至2025年11月21日） [12][13] 投资者操作选项与后果 - 投资者可选择在最后交易日前卖出可转债，或在最后转股日前按12.77元/股的转股价格转换为公司股票 [4] - 未在限期内操作的可转债将被强制赎回，赎回价格100.6164元/张显著低于2025年10月24日收盘价171.394元/张 [4][20]

公司公告核心内容 - 晨丰科技发布关于其可转债"晨丰转债"的强制赎回公告 [2] - 投资者持有的可转债可选择在二级市场交易或按12.77元/股的转股价格转换为公司股票 [2] - 若未在规定时限内转股或卖出，可转债将被公司以100.6164元/张的价格强制赎回，该价格包含100元票面价格加当期应计利息0.6164元 [2] - 公司提醒投资者，若债券被强制赎回可能面临较大投资损失 [2]