证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-034 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补 充协议之二暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 价格为 8.68 元/股。本次发行的募集资金总额为 429,528,246.28 元。 ? 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，丁闵先生系公司控 股股东、实际控制人、董事长及总经理，为公司关联自然人。因此，丁闵先 生认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。 ? 过去 12 个月，公司与丁闵未进行交易类别相关的交易。 丁闵，男，中国国籍，身份证号码为 3426231978********，住址为辽宁省 沈阳市和平区，目前主要担任浙江晨丰科技股份有限公司董事长、总经理。关联 人不存在为失信被执行人的情形。 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易标的为公司本次向特定对象发行的 ...

一、变更业绩承诺主体的背景及原因 （一）变更业绩承诺主体的背景 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技"）于 2023 年 第一次临时会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第 二次临时会议审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨 关联交易的议案》，上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 同意公司以现金 3.6 亿元收购金麒麟新能源股份有限公司（以下简称"麒麟新 能"）持有的通辽金麒麟新能源智能科技有限公司（以下简称"通辽金麒麟"） 股权；国盛电力销售有限公司（以下简称"国盛销售"）持有的辽宁国盛电力 发展有限公司（以下简称"国盛电力"）100%股权和奈曼旗广星配售电有限责 任公司（以下简称"广星配售电"）85%股权；辽宁华诺新能源有限公司（以下 简称"华诺新能源"）持有的通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称"旺 天新能源"）100%股权、通辽广星发电有限责任公司（以下简称"广星发电"） 的公司"）的股权收购事项（以下简称"收购事项"）的工商变更 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-033 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发 行股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司" "晨丰科技" "上市公司"） 元/股调整为 8.68 元/股，调整后的募集资金总额为 429,528,246.28 元。除 上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项未发生变化。 一、公司 2024 年度权益分派实施情况 度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。本次分红不进行资本 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 润分配以方案实施前的公司总股本 169,007,951 股为基数，每股派发现金红利 记日为 2025 年 6 月 3 日，除权除息日为 2025 年 ...

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2025-037 债券代码:113628 债券简称:晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 2023 年 5 月 7 日，公司与丁闵签署《浙江晨丰科技股份有限公司与丁闵附 条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发行 50,700,571 股 A 股股票， 股票面值为 1 元/股，认购对象为丁闵先生。本次向特定对象发行 A 股股票的定 价基准日为公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告日（即 2023 年 5 月 10 日），发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日 前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 8.85 元/股。本次发行的募集资金总 浙江晨丰科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补 充协议之二暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更业绩承诺主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更业绩承诺主体的背景及原因 （一）变更业绩承诺主体的背景 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技"）于 2023 年 5 月 7 日召开的第三届董事会 2023 年第一次临时会议、第三届监事会 2023 年 第一次临时会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第 二次临时会议审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨 关联交易的议案》，上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 同意公司以现金 3.6 亿元收购金麒麟新能源股份有限公司（以下简称"麒麟新 能"）持有的通辽金麒麟新能源智 ...

2025 年第二次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年六月 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会参会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的补充议案 | 6 | | 议案二 关于变更业绩承诺主体的议案 | 14 | | 2 2025 年第二次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会 议须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 晨丰科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编 ...

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 | 证券代码:603685 | 证券简称:晨丰科技 | 公告编号:2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 2.《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的补充议案》 与会监事认为，公司本次签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易符合 法律法规和其他规范性文件的规定。公司通过转让宏亿电子控股权，剥离盈利能 力和业务前景不佳的资产，减少其持续亏损给公司未来经营业绩带来不利影响的 风险，减轻上市公司经营负担和财务负担。近年来持续加大新能源领域业务，转 让标的股权将有利于聚焦主业，优化公司资产质量和资源配置，提升公司整体竞 争力，更加有利于公司长期发展。 一、监事会会议召开情况 2025 年 6 月 9 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙江 省海宁市盐官镇园 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 9 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙江 省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四 届董事会 2025 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 6 月 6 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于 ...