股东会信息 - 2026年第一次临时股东会经第四届董事会2025年第十一次临时会议决议召开，于2025年12月31日公告通知[4] - 采用现场和网络投票结合，现场于2026年1月15日下午2:00在浙江嘉兴海宁召开[5][6] - 上交所交易系统和互联网投票时间为2026年1月15日不同时段[7][8] 参会情况 - 出席股东及授权代表55人，代表股份133,265,216股，占比53.1041%[9] - 现场2人，代表股份122,831,202股，占比48.9463%[9] - 网络投票53人，代表股份10,434,014股，占比4.1578%[9] 议案审议 - 审议关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案[12] - 议案1同意93,704,716股，占出席有表决权股东所持股份70.3144%[13] - 中小投资者单独计票，同意10,419,514股，占比99.8610%[13]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月15日在海宁召开[2] - 出席股东和代理人55人，持股133,265,216股，占比53.1041%[2] - 9名在任董事全部列席会议[2] 议案表决 - 变更注册资本及修订《公司章程》议案获通过[4] - A股股东同意票93,704,716，比例70.3144%[4] - 5%以下股东同意票10,419,514，比例99.8610%[4] 律师见证 - 见证律所北京金诚同达（沈阳），律师黄鹏、秦莹[5] - 律师认为股东会程序合规，表决结果合法有效[5] 公告时间 - 公告发布于2026年1月16日[7]

公司治理与资本运作 - 公司于12月30日召开第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于变更注册资本及修订的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于聘任副总经理的议案》 [1]

公司人事变动 - 晨丰科技于2025年12月29日召开第四届董事会2025年第十一次临时会议 [1] - 董事会审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任刘永志先生为公司副总经理 [1] - 刘永志先生的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

人事变动 - 2025年12月29日董事会审议通过聘任刘永志为副总经理[2] - 刘永志任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 刘永志1972年生，本科学历，高级工程师[3] - 有大唐、金麒麟等任职经历[3] - 未持股，与董事无关联关系[3]

股本与注册资本 - 公司总股本由169,000,000股增至250,950,568股，注册资本相应增加[1][5][7] - “晨丰转债”累计转股使总股本和注册资本增至201,465,747股[3] 资金募集 - 2021年8月23日发行可转换公司债券，募集资金41,500万元[1] - 向特定对象发行A股股票，募集资金429,528,246.28元，净额418,905,189.67元[4] 章程修订与审议 - 《公司章程》相关条款修订后公司注册资本和已发行股份总数为250,950,568股[7] - 变更注册资本及修订章程需股东会审议通过[8]

融资情况 - 公司向特定对象发行 A 股 49484821 股，每股面值 1 元，发行价 8.68 元/股[4] - 募集资金总额 42952.82 万元，净额 41890.52 万元[4][5] 现金管理 - 公司拟用不超 41890.52 万元闲置募集资金现金管理，期限不超 12 个月[2][5] - 产品包括大额存单、结构性存款等，收益归公司[2][6][7] - 投资受宏观政策和操作风险影响收益，保荐机构认为合规高效[2][9][12]

资金状况 - 截至2025年12月30日，募集资金账户余额25877.80万元[2][5][7][8] - 2025年向特定对象发行A股49484821股，募资429528246.28元，净额418905189.67元[5] 资金管理 - 2025年12月29日同意用不超41890.52万元闲置资金现金管理，期限12个月[2][9] - 协定存款预计年化收益率为基准利率加20BP，期限1年[8] - 筛选信誉好金融机构保本理财产品，按决议管理资金[10]

二〇二六年一月 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会参会须知 3 | | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | | 6 | 2026 年第一次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2 2026 年第一次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议 须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 晨丰科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-127））。公司根据《公司法》《证券法》《上市 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-127 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...