人事变动 - 公司副总经理刘余因内部工作调动于9月11日卸任副总经理职务 但仍继续担任公司董事职务 本次离任即时生效 与董事会不存在分歧 公司表示将尽快补聘新的副总经理 [1] - 刘余原定副总经理任期至2027年10月10日 离任原因为公司内部工作调整 离任后仍在上市公司控股子公司任职 具体职务为董事 不存在未履行完毕的公开承诺 [3] - 刘余于2023年8月出任公司董事 同年9月出任副总经理 此次职务调整意味着其在公司内部的角色发生明显转变 [4] 高管薪酬与持股 - 刘余2024年薪酬为64.43万元 显著高于其他副总经理薪酬 在高管中居第二位 [5] - 董事长兼总经理丁冈持股33,800,381股 年度内无增减变动 税前报酬总额66.63万元 [5] - 董事兼副总经理张侯持股0股 税前报酬总额42.45万元 [5] 公司财务表现 - 2025年半年报显示公司实现营业收入5.80亿元 同比减少7.31% [7] - 利润总额达到904.93万元 同比增长6.64% [7] - 归属于上市公司股东的净利润为1386.65万元 同比增长23.70% [7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为931.65万元 同比增长41.69% [7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元 同比增长40.36% [7] 高管背景 - 刘余职业履历横跨电力与新能源多个企业 自2017年起先后在辽宁普天能源发电集团亿峰售电有限公司 国盛电力销售有限公司 奈曼旗广星配售电有限责任公司等企业任职 [3] - 近年来活跃在电力新能源领域不同板块 在金麒麟新能源股份有限公司 通辽国盛供电有限公司 北票市国盛配售电有限公司 赤峰玉龙供电有限公司等多家企业担任董事或经理 履历覆盖辽宁 吉林 甘肃 新疆 陕西等多个区域 [3] - 其跨多家电力新能源公司担任核心职位的履历显示在行业中的深度布局和复杂网络 [6]

人事变动 - 2025年9月11日董事、副总经理刘余因工作调整辞职，继续任董事[2] - 刘余原定任期到2027年10月10日，实际9月11日离任[2] - 公司将尽快完成副总经理聘任工作[3] 公司信息 - 证券代码603685，简称为晨丰科技；债券代码113628，简称为晨丰转债[1] - 公告发布时间为2025年9月15日[5]

会议相关 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会2025年第五次临时会议、第四届监事会2025年第四次临时会议[2] - 公司于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] 人事变动 - 2025年9月12日，公司董事会收到职工代表大会决议，同意免去陈毓晔职工代表监事职务[2] - 陈毓晔原定职工代表监事任期到期日为2027年10月10日[3] 章程修订 - 修订后公司章程规定公司不再设置监事会、监事[2]

人事变动 - 2025年9月12日陆伟因内部工作调整辞去董事职务[2] - 同日第五届第二次职工代表大会选举陆伟为职工代表董事[2][4] 陆伟信息 - 1974年生，中国国籍，大专学历，高级经济师[7] - 有在海宁晨丰灯头、江西晨航照明等公司任职经历[7] - 任期自职代会选举通过至第四届董事会届满[5]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会经决议于8月28日公告通知[5] - 9月12日下午2点现场会议在浙江海宁召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7][8][9] 参会情况 - 出席股东会股东及授权代表45人，代表股份34,498,845股，占26.9961%[10] 议案审议 - 审议13项议案，含取消监事会并修订《公司章程》等[16] - 各议案同意比例多超99.8%，本次股东会审议通过全部议案[17][18][30]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会9月12日在浙江海宁召开[3] - 出席股东和代理人45人，所持表决权股份占26.9961%[3] - 董事、监事、董事会秘书全部出席会议[3] - 见证律所是北京金诚同达（沈阳）律师事务所[8] 议案情况 - 《取消监事会并修订〈公司章程〉》同意票占99.8773%[4] - 《修订〈股东会议事规则〉等议案》同意票占99.9539%[4][5] - 5%以下股东对前者同意票占93.9438%[6] - 议案1为特别决议获三分之二以上通过，2 - 13为普通决议获二分之一以上通过[7]

人事变动 - 董事会同意选举丁闵为执行公司事务董事和法定代表人[4] - 选举倪筱楠、王世权、王兴为审计委员会成员，倪筱楠为召集人[5] 组织架构 - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[5]

公司治理变动 - 非独立董事陆伟因公司内部工作调整原因于2025年9月12日提交书面辞职报告申请辞去董事职务 [1] - 公司第五届第二次职工代表大会于2025年9月12日选举陆伟为职工代表董事 [1]

人事变动 - 公司董事兼副总经理刘余因内部工作调整辞去副总经理职务 辞职于2025年9月11日通过书面报告提交[1] - 刘余辞职后将继续担任公司董事职务[1]

公司人事变动 - 非独立董事陆伟因公司内部工作调整原因申请辞去董事职务 [1] - 公司董事会于2025年9月12日收到陆伟提交的书面辞职报告 [1] - 公司第五届第二次职工代表大会于2025年9月12日选举陆伟为职工代表董事 [1]