| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 9 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙江 省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四 届董事会 2025 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 6 月 6 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于 ...

交易信息 - 公司拟1元转让宏亿电子67%股权给何文健，完成后不再持股[4] - 彭金田同意放弃宏亿电子67%股权优先受让权[17] - 交易交割需在补充协议生效3个月内完成，乙方确保甲方解除担保[24] - 2025年6月9日，相关会议审议通过转让补充议案[27][28][29] - 交易尚需提交股东会审议[8][30][31][34] 财务数据 - 2025年3月31日宏亿电子资产20500.50万元，负债21499.38万元，净资产-998.88万元[13] - 2024年12月31日宏亿电子资产22616.00万元，负债22973.90万元，净资产-357.90万元[13] - 2025年1 - 3月宏亿电子营收3843.65万元，净利润-640.98万元[13] - 2024年度宏亿电子营收27038.62万元，净利润-769.61万元[13] - 宏亿电子股东全部权益评估价值-328.44万元[16] - 宏亿电子67%股权对应评估价值-220.05万元，较账面价值增值449.20万元，增值率67.12%[6] - 本次交易预计产生股权转让处置收益约843.58万元，占2024年度经审计归母净利润50%以上[30][34] 交易影响 - 处置股权可保障资金安全、降低风险，改善现金流和资金效率[32] - 转让控股权可剥离不佳资产，减少亏损影响，减轻负担[33] - 转让股权有利于聚焦主业，优化资产和资源配置，提升竞争力[33] - 交易完成后宏亿电子不再纳入合并报表，范围变更[35] - 交易完成后宏亿电子成关联方，可能有新关联交易[35] 其他情况 - 过去12个月相关关联交易未达3000万元及公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] - 本次关联交易不涉及管理层变动等情况[35] - 本次关联交易无同业竞争和非经营性资金占用[35] - 截至公告日，过去12个月除本次无相同交易类别关联交易[36]

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"） 2024 年年度权益分派实施后，公司向特定对象发行股票的发行价格由 8.69 元/股调整为 8.68 元/股，调整后的募集资金总额为 429,528,246.28 元。除 上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项未发生变化。 一、公司 2024 年度权益分派实施情况 2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。本次分红不进行资本 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发 行股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

债券基本情况 - 晨丰科技公开发行面值总额41,500万元可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为41,500.00万元 [2] - 可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"晨丰转债"，债券代码"113628" [2] - 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息 [3] - 初始转股价格为13.06元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [4] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [4] 转股价格调整 - 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整 [5] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况的计算方法 [5] - 公司因实施2024年年度利润分配方案对"晨丰转债"的转股价格进行调整，转股价格将由12.78元/股调整为12.77元/股 [18] 赎回与回售条款 - 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%的价格向投资者赎回全部未转股的可转债 [7] - 在可转债转股期内，当公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [8] - 可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [9] 募集资金使用 - 本次公开发行可转债募集资金总额41,500万元，募集资金扣除发行费用后，将投资于大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目、智能化升级改造项目、收购明益电子16%股权项目和补充流动资金项目 [13] - 截至2024年8月22日，上述募集资金投资项目均已实施完毕，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营 [13] 担保与评级 - 本次公开发行的可转债采用股权质押担保方式，由公司股东香港骥飞实业有限公司将其持有的部分公司股票作为质押资产担保 [14] - 根据联合资信评估股份有限公司的信用评级报告，本次可转债主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展望稳定 [15]

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025年度第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

权益分派方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税）[1] - 截至2024年12月31日公司总股本169,007,951股，合计拟派发现金红利1,352,063.61元（含税）[1] - 若股权登记日前总股本变动，将按照分配总额不变原则调整每股分配比例[1] 转股价格调整依据 - 根据《募集说明书》规定，公司派送现金股利需调整可转债转股价格[2] - 调整不包括因可转债转股而增加的股本情况[2] 转股价格调整结果 - 调整前转股价格为12.78元/股[3] - 调整后转股价格为12.77元/股[3] - 调整后的转股价格自2025年6月4日（除权除息日）起生效[2] 停复牌安排 - 晨丰转债自2025年5月27日至股权登记日（2025年6月3日）期间停止转股[2] - 2025年6月4日起恢复转股[2]

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于因2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的相关规定，在本次发行可转债之后，当公司因派 送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次 调整前转股价格：12.78元/股 调整后转股价格：12.77元/股 晨丰转债本次转股价格调整实施日期：2025年6月4日 发行的可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此， "晨丰转债"的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据《募集说明书》的相关规定，"在本次发行可转债之后，当公司因派送 股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股 ...

利润分配方案 - 每股现金红利为0.008元（含税），以总股本169,007,951股为基数，共计派发现金红利1,352,063.61元 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东会审议，实施日期为2025年5月20日 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日为2025/6/3，除权（息）日和最后交易日均为2025/6/4 [1][2] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易完成后派发 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计税（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3] - 有限售条件流通股自然人股东按10%税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发0.0072元 [4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.0072元，可自行申请税收协定待遇 [5] - 香港市场投资者（含企业和个人）按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.0072元 [6] - 其他机构投资者及法人股东自行缴税，实际派发每股0.008元（含税） [6] 咨询方式 - 联系部门为公司证券部，联系电话0573-87618171 [7]

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/3 | － | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A ...

浙江晨丰科技股份有限公司 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 公开发行可转换公司债券 2025年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...