| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及授信额度内 对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：海宁明益电子科技有限公司（以下简称"明益电子"）、赤 峰辰光新能源有限公司（以下简称"赤峰辰光"）、赤峰启航新能源有 限公司（以下简称"赤峰启航"）、赤峰松州新能源有限公司（以下简 称"赤峰松州"）、赤峰鑫晟新能源有限公司（以下简称"赤峰鑫晟"）、 赤峰玉龙供电有限公司（以下简称"赤峰玉龙"）、科尔沁左翼中旗恒 硕新能源有限公司（以下简称"左中恒硕"）、科尔沁左翼中旗鸿泰发 电科技有限公司（以下简称"左中鸿泰"）、科尔沁左翼中旗泰阳发电 科技有限公司（以下简称"左中泰阳"）、奈曼旗广星配售电有限责任 公司（以下简称"奈曼旗广星"）、奈曼旗融丰新能源有限公司（以下 简称"奈曼旗融丰 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况的报告 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董 事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将公 司对天健 2024 年度履职评估及公司董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 人员数量 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）承接持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2021 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准， 并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金总额为 41,500.00 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"天健验〔2021〕464 号"《验资报告 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 为客观反映公司财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，浙江晨丰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会 第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准 备的议案》。公司第四届董事会审计委员会第二次会议对本次计提资产减值准备 事项进行了前置审议，所有委员均发表了同意的意见。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映公司 2024 年度及 2025 年第一季度的资产状况及经营成 果，基于谨慎性原则，分别对公司及下属单位截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产计提了减值准备。经评估测试，2024 年度公司因上述事项分别 计提减值准备合计 22,851 ...

2024 年年度股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年五月 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | | | 2024 年年度股东会参会须知 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | | | 2024 年年度股东会会议议程 | 5 | | | 议案一 | 关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | | 议案二 | 关于 2024 | | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 议案三 | 关于 2024 | | 年度监事会工作报告的议案 | | 17 | | 议案四 | 关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 23 | | 议案五 | 关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案 | | 25 | | 议案六 | 关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | | 29 | | 议案七 | 关于公司 | 2025 | 年度向金融机构申请授信额度的议案 | | 31 | | 议案 ...

| 证券代码:603685 | 证券简称:晨丰科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 关于召开2024年年度股东会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届监事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 4 月 18 日以现场及 邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认为，年度报告和摘要的编制和审议程序 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第四届董事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 4 月 18 日以现 场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年度董事会工作报 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为 11,086,963.84 元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司 等七家标的公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8573 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的《关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司等七家标的公司 2024 年 度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨丰科技公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司等七家标 的公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 五、鉴证结论 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨丰科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结 ...