证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-043 自 2025 年第 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二 次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申 请授信额度的议案》和《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》，公司根据 各下属公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司拟 为下属公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 95,600 万元的 担保。期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开 之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的 《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及授信额度 ...

出售资产概述 - 公司拟将部分闲置车辆出售给关联方海宁市求精投资有限公司，部分闲置机械设备出售给金茂五金，预计出售价格合计814.61万元（含税），预计处置收益362.38万元 [1][3] - 连同最近12个月内累计出售资产处置收益达415.40万元，占2024年经审计净利润10%以上，需提交董事会审议 [1][9] - 交易目的为盘活存量资产、减少维护成本、避免减值损失并释放资金流动性 [1] 交易标的基本情况 - **闲置交通工具**：6辆车辆原值305.69万元，累计折旧238.63万元，账面价值67.06万元，评估后成交价172.11万元（含税），溢价156.65% [6] - **闲置机械设备**：53台设备原值1,122.28万元，账面价值291.45万元，协商成交价642.50万元（含税），溢价120.44% [6][7] 交易对手方信息 - **关联方求精投资**：控股股东何文健（持股78.63%），与公司董事魏一骥存在亲属关系，构成关联交易 [2][4] - **非关联方金茂五金**：资产总额36,582.52万元（未经审计），净资产19,950.60万元，无失信记录 [5] 交易影响与审议程序 - 预计处置收益415.40万元将计入当期损益，对利润产生积极影响 [9] - 董事会、监事会及独立董事专门会议均全票通过议案，关联董事回避表决 [10] - 交易有助于优化资产结构、降低运营成本并提升盈利能力 [8] 历史交易情况 - 最近12个月累计出售资产涉及非关联方交易，处置收益53.02万元，无重大资产重组或关联交易 [9][10]

| 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 | | 一、关于董事辞职的情况说明 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事童小燕女士提交的书面辞职报告，童小燕女士因个人工作变动原因申请 辞去公司第四届董事会非独立董事职务、第四届董事会审计委员会委员职务。 辞职后，童小燕女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，童小燕女士辞去 董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事 会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，童小燕女士辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。 童小燕女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康 发展发挥了重要作用，公司及董事会对童小燕女士在任职期间为公司作出的贡 献表示衷心感谢！ 二、关于补选董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及提名， 公司于 2025 年 6 月 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 关于追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象 的公告 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）2025 年预计担保额度情况 公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二 次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申 请授信额度的议案》和《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》，公司根据 各下属公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司拟 为下属公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 95,600 万元的 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人辽宁盛帆新能源工程股 份有限公司（以下简称"辽宁盛帆"），为公司全资子公司辽宁沈抚北方 电网技术 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于出售部分闲置资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、出售资产概述 公司基于盘活照明板块存量资产，减少维护成本，避免资产减值损失，释放 资金流动性。公司拟将部分闲置车辆出售给关联方海宁市求精投资有限公司，拟 将部分闲置机械设备出售给金茂五金，上述标的资产的预计出售价格合计约为 814.61 万元（含税），预计产生的处置收益合计约为 362.38 万元。 若本次交易成功实施，连同公司及合并报表范围内下属子公司最近连续 12 个月内累计出售处置部分资产的处置收益累计将达到最近一期经审计净利润的 10％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定， 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"） 拟向海宁市求精投资有限公司（以下 ...

(二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 | | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、 ...

2025 年第三次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 2 2025 年第三次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会须知 目 录 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会 议须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行： | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东会参会须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一 关于补选非独立董事的议案 | | | 6 | | 议案二 关于追加公司 2025 | | 年度担保预计额度、被担保对象的议案 | 8 | 二〇二五年七月 2025 年第三次临时股东会会议资料 3 2025 年第三次临时股东会会议资料 六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位 股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名 称和所持 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 2.《关于追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象的议案》 公司根据控股孙公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需 求，拟追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象，即拟为控股孙公司辽宁 盛帆新能源工程股份有限公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民 币 28,000 万元的担保。有效期自 2025 年第三次临时股东会通过此议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。上述被担保对象为公司控股孙公司，公司对其 担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。 具体内容详见 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 1.《关于补选非独立董事的议案》 为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及提名，公司董 事会同意补选王兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审 议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-041）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号 ...

资产出售交易 - 公司拟向求精投资出售6辆闲置交通工具，向金茂五金出售53台闲置机械设备，预计出售价格合计为814.61万元(含税) [1] - 预计产生的处置收益合计约为362.38万元 [1] - 交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，也无需有关部门批准 [1] 交易标的详情 - 闲置交通工具6辆，资产原值305.69万元，累计计提折旧238.63万元，账面价值67.06万元，成交价172.11万元(含税) [1] - 闲置机械设备53台，资产原值1122.28万元，账面价值291.45万元，成交价642.5万元(含税) [1] 交易目的 - 旨在盘活存量资产，提升资产流动性与灵活性 [1] - 降低营运成本，提升资产运营效率 [1]