| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公 司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第四届董事会 2025 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修 订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于制定〈独立董 事专门会议制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈舆 情管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份变动管理 制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；于 2025 年 8 月 27 日召开第四届监事会 2025 年第四次临时会议，会议审议通过了 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。上述部分议案尚需提交公司 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会 议 资 料 2025 年第四次临时股东会会议资料 二〇二五年九月 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 年第四次临时股东会参会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 年第四次临时股东会会议议程 | | 5 | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 7 | | 议案二 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 9 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 10 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 11 | | 议案五 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 12 | | 议案六 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | 13 | | 议案七 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | | 14 | | 议案八 | 关于修订《授权管理制度》的议案 | | 15 | | 议案九 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 16 | ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 27 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届监事会 2025 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 8 月 22 日以现场及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 27 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2025 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 8 月 22 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.《 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.8亿元，同比下降7.31%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1386.65万元，同比增长23.70%[19] - 扣除非经常性损益的净利润931.65万元，同比增长41.69%[19] - 利润总额904.93万元，同比增长6.64%[19] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长14.29%[21] - 加权平均净资产收益率1.17%，同比增加0.22个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.78%，同比增加0.22个百分点[21] - 营业收入5.80亿元，同比下降7.31%[46] - 归属于上市公司股东的净利润1386.65万元，同比增长23.70%[46] - 营业收入580,241,138.96元，同比下降7.31%[65] - 合并营业收入5.80亿元，较去年同期6.26亿元下降7.3%[140] - 公司合并净利润为914.75万元，同比增长2.2%[141] - 归属于母公司股东的净利润为1386.65万元，同比增长23.7%[141] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.3%[142] - 营业收入为2.67亿元，同比下降14.0%[144] - 母公司净利润为-627.01万元，同比由盈转亏[145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本484,744,252.73元，同比下降6.95%[65] - 合并营业成本4.85亿元，较去年同期5.21亿元下降6.9%[140] - 合并研发费用1685.64万元，较去年同期2179.73万元下降22.7%[140] - 营业成本为2.39亿元，同比下降11.8%[144] - 研发费用为896.68万元，同比下降21.1%[144] - 财务费用为766.11万元，同比上升126.3%[144] - 信用减值损失为-481.51万元，同比扩大49.2%[141] - 投资收益为62.97万元，同比下降85.0%[141] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，同比增长40.36%[19] - 经营活动产生的现金流量净额165,614,897.95元，同比上升40.36%[65] - 投资活动产生的现金流量净额-28,266,218.35元，同比改善69.48%[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.4%至1.66亿元人民币（2024年半年度：1.18亿元）[146] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降6.3%至4.75亿元人民币（2024年半年度：5.06亿元）[146] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降25.6%至2.26亿元人民币（2024年半年度：3.05亿元）[146] - 投资活动现金流出大幅减少71.7%至2974万元人民币（2024年半年度：1.05亿元）[147] - 筹资活动现金流入同比下降50.2%至3.44亿元人民币（2024年半年度：6.90亿元）[147] - 取得借款收到的现金同比下降55.3%至3.07亿元人民币（2024年半年度：6.86亿元）[147] - 期末现金及现金等价物余额达2.23亿元人民币（期初余额：1.46亿元）[147] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长33.6%至4049万元人民币（2024年半年度：3032万元）[149] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善至826万元人民币（2024年半年度：-7819万元）[149] - 母公司取得投资收益收到的现金2000万元人民币（2024年半年度：0元）[149] 资产和负债状况 - 货币资金246,261,706.01元，同比上升33.26%[68] - 货币资金较期初增加6,146万元至2.46亿元，应收账款减少2,823万元至3.20亿元[132] - 短期借款减少3,330万元至2.86亿元，应付账款增加7,215万元至5.80亿元[133] - 长期借款为9.06亿元，应付债券为4.47亿元（含可转债）[133] - 在建工程较期初增加8,540万元至4.26亿元，固定资产减少6,448万元至17.81亿元[132] - 存货减少2,056万元至2.73亿元，其他应收款减少3,757万元至944万元[132] - 合并总资产为36.44亿元人民币，较期初36.53亿元略有下降[134] - 合并负债总额为24.60亿元人民币，较期初24.44亿元增长0.61亿元[134] - 合并所有者权益为11.85亿元人民币，较期初12.10亿元下降2.1%[134] - 母公司货币资金7386.89万元，较期初3598.21万元增长105.3%[136] - 母公司应收账款1.55亿元，较期初1.94亿元下降20.0%[136] - 母公司存货1.19亿元，较期初1.35亿元下降11.8%[136] - 母公司长期股权投资7.83亿元，较期初7.48亿元增长4.7%[137] - 公司期末资产总额为36.44亿元人民币，负债总额为24.60亿元人民币，资产负债率为67.49%[129] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为454.99万元，其中政府补助贡献740.52万元[23][24] - 非流动性资产处置损益为117.10万元[23] - 单独减值测试应收款项减值准备转回17.39万元[23] - 同一控制下企业合并产生净损失232.90万元[23] - 其他营业外收支净额21.32万元[24] - 非经常性损益所得税影响额210.40万元[24] - 少数股东权益影响额税后为-1.95万元[24] 业务线表现 - 公司主营业务包含照明结构组件及新能源电站开发运营[27] - 公司照明业务主要产品包括LED灯泡散热器、灯头类产品、印制电路板、灯具金属件及其他[38] - 电力业务包括增量配电网运营及风力电站、光伏电站开发运营，主要产品为电力[38] - 照明业务采购原材料包括铜、铝、铁、PC/PA塑料等，采取以产定购模式[38] - 照明生产模式为"定制生产＋合理的安全库存"，灯头类产品表面处理等非核心工序委托外协[39] - 照明产品以内销直销为主，外销通过母公司自营出口及境外子公司实现[40] - 电力业务中增量配电网需向能源管理部门申请核准及电力业务许可证（供电类）[41] - 风力/光伏电站建设采购采用EPC总承包或平行承发包模式，涵盖设计、设备、施工等[42] - 电力销售采用直销模式，增量配电网电力销售对象为供电范围内用电客户[45] - 风力/光伏电站所产电力由电网公司全额收购，按月结算电费[45] - 公司增量配电网运营需外购电力补充配套发电侧电量不足部分[43] - 新能源发电装机容量达160.7兆瓦，其中风电装机容量145兆瓦[47] - 在建及拟建项目储备涵盖242.35兆瓦风电机组与187.46兆瓦光伏机组[47] - 奈曼旗工业园区增量配电试点项目供电范围达17.11平方公里，服务40家用电企业[47] - 公司已成为5个增量配电网项目的业主单位[46] - 公司构建源网荷储一体化智慧能源系统实现区域能源自平衡[59] - 公司推行三就地发展目标实现新能源电量全额本地消纳[59] - 公司主营业务包含照明结构件研发生产和风光电站开发运营[162] 子公司表现 - 子公司江西晨航净利润4,195,270.19元，宏亿电子净亏损10,235,986.01元，印度晨丰净利润5,676,348.87元[76] - 子公司通辽金麒麟净利润5,662,112.59元，奈曼旗融丰新能源净利润2,311,625.58元[76] - 子公司辽宁国盛售电净利润2,890,162.92元，广星配售电净利润3,659,796.44元[76] - 子公司通辽市汇集新能源净利润2,691,994.08元，科尔沁左翼中旗恒硕新能源净利润9,830,286.34元[76] - 子公司辽宁北网新能净亏损2,968,055.04元[76] - 新设子公司北网技术（注册资本3500万元）、浙江北网智算（注册资本3000万元）、北京北网新能（注册资本500万元）均处于起步阶段[73][77] 地区和市场环境 - 2024年中国LED照明产品出口额达423亿美元，占照明出口总额75.13%[30] - 2025年上半年LED照明产品出口额202亿美元，占照明出口总额78%[30] - 2025年上半年中国可再生能源新增装机268吉瓦（2.68亿千瓦），同比增长99.3%，占新增装机总量的91.5%[33] - 2025年上半年风电新增并网容量51.39吉瓦（5139万千瓦），其中陆上风电48.9吉瓦（4890万千瓦），海上风电2.49吉瓦（249万千瓦）[33] - 截至2025年6月底全国风电累计并网容量达573吉瓦（5.73亿千瓦），同比增长22.7%，其中陆上风电528吉瓦（5.28亿千瓦），海上风电44.2吉瓦（4420万千瓦）[33] - 2025年上半年风电累计发电量5880亿千瓦时，同比增长15.6%，全国风电平均利用率93.2%[33] - 2025年上半年光伏新增并网212吉瓦（2.12亿千瓦），其中集中式光伏约100吉瓦（1亿千瓦），分布式光伏113吉瓦（1.13亿千瓦）[34] - 截至2025年6月底全国光伏装机容量达1100吉瓦（11亿千瓦），同比增长54.1%，其中集中式光伏606吉瓦（6.06亿千瓦），分布式光伏493吉瓦（4.93亿千瓦）[34] - 2025年上半年光伏累计发电量5591亿千瓦时，同比增长42.9%，全国光伏发电平均利用率94%[34] - 2025年上半年风电与太阳能合计发电量11478亿千瓦时，同比增长27.4%，占全社会用电量比例23.7%（同比提升4.4个百分点）[34] - 中国增量配电网试点项目累计五批共459个（不含取消的24个），覆盖全国所有地级及以上行政区[37] - 截至2024年12月全国227个增量配电网试点项目取得电力业务许可证（供电类）[37] - 内蒙古风能技术可开发量14.6亿千瓦，占全国总量57%[61] - 内蒙古太阳能技术可开发量约94亿千瓦，占全国21%[61] - 内蒙古2025年新能源装机目标突破1.7亿千瓦[62] - 内蒙古中东部70米高度平均风速达7.0米/秒，风功率密度超300瓦/平方米[61] - 境外资产484,806,328.66元，占总资产比例13.30%[71] 融资与资本运作 - 公司计划通过向特定对象发行股票补充资金以支持新能源业务发展[53] - 发行将优化资本结构降低负债水平并提升短期偿债能力[53] - 公司已获证监会批复同意向特定对象发行股票注册证监许可〔2025〕722号[54] - 公司公开发行可转换公司债券总额415,000,000元人民币[122] - 晨丰转债期末持有人数为6,706人，未转股余额为4.15亿元人民币，占发行总量比例99.97%[123][126] - 报告期转股额仅1.5万元，累计转股数9,125股，占转股前总股本比例0.0054%[126] - 最新转股价格经多次调整后为12.77元/股（2025年6月4日调整）[128] - 报告期内累计转股的可转债金额为1.5万元人民币，形成股份数量为1174股，占转股前总股本的0.0007%[112] - 控股股东丁闵承诺以现金认购公司定向发行股份，资金来源为自有或自筹资金（含关联企业借款及个人借款）[97][98] - 实际控制人丁闵直接持有公司20%股份，拟通过认购定向发行的49,484,821股A股股票巩固控制权[80] - 若定向发行未完成，丁闵承诺增持不低于9%股份，香港骥飞与魏一骥承诺合计减持不低于3.5%股份[80] - 控股股东丁闵认购晨丰科技向特定对象发行股票的资金为合法自有或自筹资金，无分级收益等结构化融资安排，无使用公司及关联方资金情形，且认购股份无代持、信托或委托持股[95] 技术与研发 - 公司持有专利164项其中发明专利19项处于行业前列[56] - 公司系国家高新技术企业拥有省级企业技术中心和研究院[56] - 公司智能制造项目被评为2021年浙江省智能工厂项目[58] - 公司被列为省级2022年度生产制造方式转型示范项目计划[58] 风险因素 - 原材料成本对营业利润敏感度高，主要原材料为铜带、铝带、塑料[77] - 新能源项目集中于内蒙古东部地区，可再生能源补贴发放存在滞后性风险[79] - 公司运营的融丰新能源15MW分散式风电项目、奈曼旗工业园区增量配电网37MW分散式风电项目、汇集新能源开发区城园50MW分散式风电项目已存在弃风限电情况[80] - 公司外销产品依赖国际海运，海运运价波动可能增加物流成本并导致交付延期[81] - 子公司江西晨航、宏亿电子的部分产品需通过电镀或印刷工艺完成表面处理，存在环保合规风险[82] - 公司应收账款规模扩大导致回收风险上升，已计提坏账准备[82] - 新能源电力行业属资金密集型，公司资产负债率可能因电站建设投入而进一步上升[83] - 存货包括原材料及库存商品，若市场需求或产品价格大幅下行可能面临跌价损失[83] - 境外收入占公司营收重要部分，汇率波动可能影响出口销售和经营业绩[83] - 受限资产合计742,201,165.38元，其中货币资金23,336,494.89元、固定资产439,170,873.52元、应收账款58,992,913.40元、在建工程177,615,529.69元、无形资产43,085,353.88元[72] 公司治理与股东结构 - 2025年6月董事童小燕离任，同年7月选举王兴为新任非独立董事兼审计委员会委员[86][87] - 管理团队核心成员平均从业年限超8年[62] - 报告期内有限售条件股份减少33,800,381股，期末数量为0股[110] - 无限售条件流通股增加33,801,555股，期末数量为169,009,125股，占比100%[110] - 截至报告期末公司股份总数为169,009,125股[112] - 截至报告期末普通股股东总数为11,414户[114] - 股东丁闵持有的33,800,381股限售股于报告期内全部解除限售[113] - 香港驥飛實業有限公司持股39,546,000股，占比23.40%[117] - 丁闵持股33,800,381股，占比20.00%[117] - 方东晖持股14,130,635股，占比8.36%[117] - 杭州宏沃自有资金投资有限公司持股12,514,700股，占比7.40%[117] - 杭州重湖私募基金管理有限公司－重湖－高牙私募证券投资基金持股9,293,270股，占比5.50%[117] - 魏一骥持股6,323,368股，占比3.74%[117] - 香港驥飛實業有限公司质押股份39,523,810股给中德证券[117][118] - 魏一骥质押股份742,141股给中德证券[119] - 求精投资、香港骥飞、魏一骥合计放弃79,669,749股股份对应的表决权[117][118] - 公司注册资本为16,900.00万元[162] - 公司股份总数为16,900.9125万股[162] - 公司于2017年11月27日在上海证券交易所挂牌交易[162] 关联交易与承诺 - 关联方麒麟新能EPC服务金额占2024年营业总成本的16.31%[50] - 公司完成对辽宁北网新能94.2752%股权的收购[50] - 控股股东及实际控制人丁闵承诺避免与公司业务同业竞争，承诺期限为长期且正在履行[92][93] - 关联交易承诺遵循市场原则，确保不损害公司及股东利益，承诺期限为长期且正在履行[93] - 保证公司高级管理人员专职工作，不在控股股东控制的其他企业任职或领薪，承诺期限为长期且正在履行[93] - 保证公司财务人员独立，不在控股股东控制的其他企业兼职或领取报酬，承诺期限为长期且正在履行[93] - 确保公司资产独立完整，不被违规占用或用于担保，承诺期限为长期且正在履行[94] - 公司建立独立财务部门及核算体系，并独立开户纳税，承诺期限为长期且正在履行[94] - 业务独立承诺减少关联交易，无法避免时按"三公"原则进行，承诺期限为长期且正在履行[94] - 机构独立承诺完善法人治理结构，保持组织独立，承诺期限为长期且正在履行

市值管理 - 制定市值管理制度，董事会为领导机构，董事长为第一负责人[2][6] - 通过并购重组提升竞争力和价值，开展激励计划促进市值管理[11][12] 股东回报 - 合理提高分红率，加强投关管理，准确披露信息[12][13] 股价维护 - 设定预警阈值，股价短期大幅下跌时采取措施维护市值[15] - 明确两种股价短期大幅下跌情形[17]

浙江晨丰科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时并妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者及 公司的合法权益，根据相关法律法规和《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对， 注重各部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江晨丰科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因 任期届满、辞任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情 形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当提交书面辞 职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 董事提出辞任的，公司应当在 60日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第四条 如存在下列情形，在改选 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江晨丰科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江晨丰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江晨丰科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。公司每年至少召开一次独立董事专门会议。原则上应当 于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及 ...